业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为1.88亿元、1.66亿元、1.19亿元，同比变动-4.25%、-11.80%、-28.16%[3] - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为2348.23万元、 - 1178.27万元、 - 6089.86万元，同比变动-3.14%、-150.18%、-416.85%[3] - 2022 - 2024年度公司经营活动净现金流分别为 - 2220.98万元、 - 1564.57万元、 - 2848.45万元[3] 产品销售情况 - 2024年射频探测器收入4751.66万元，销售734套，单价6.47万元/套[12] - 2024年1.5T人医超导磁体收入505.20万元，销售6台，单价84.20万元/台[12] - 2024年1.5T&7.0T常规MRI系统收入2828.14万元，销售12台，单价235.68万元/台[12] 客户相关 - 2024年前五大客户收入小计6408.12万元，占比53.84%；2023年为7092.37万元，占比42.81%；2022年为9458.89万元，占比50.37%[7][8] - 2024年收入前五大客户为Philips、北京万东医疗、上海赛菲达、上海儿童医学中心贵州医院、江苏桦久医疗[45] 应收账款情况 - 2024年末公司应收账款账面价值为6938.40万元，较期初下降16.31%[35] - 2024年末公司坏账准备期末余额2051.94万元，较期初增加34.67%[35] 存货情况 - 2024年末公司存货账面价值为11872.33万元，同比增加11.07%[72] - 2024年末公司存货跌价准备余额为1296.41万元，较期初增加657.43%[72] 无形资产情况 - 2024年末公司无形资产账面价值为3589.42万元，较期初减少27.78%，非专利技术计提减值准备1145.15万元[121] - 最近三年非专利技术摊销金额：2024年643.80万元、2023年562.52万元、2022年453.46万元[128] 研发情况 - 2024年度研发费用为2943.90万元，同比增长46.83%[182] - 32通道柔性头线圈、数字化射频系统等项目已获取意向订单[170] 未来展望 - 辰光医疗自2023年开始转型磁共振整机销售，预计近两年带来销售增量[149] - 2025 - 2032年营业收入预测分别为12250.00万元、14090.00万元、15780.00万元、17360.00万元、18750.00万元、19690.00万元、20280.00万元、20890.00万元[152] 应对措施 - 针对经营现金流持续为负，采取加速回款、裁撤岗位等措施[30] - 公司将参加2025年中国国际医疗器械博览会提升知名度[27] 其他 - 公司收入确认按不同销售模式有具体标准，收入和成本费用确认符合会计准则[27][28] - 年审会计师对营业收入核查包括了解业务流程等多项程序[30][31]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为1.88亿元、1.66亿元、1.19亿元，同比变动分别为 - 4.25%、 - 11.80%、 - 28.16%[2] - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为2348.23万元、 - 1178.27万元、 - 6089.86万元，同比变动分别为 - 3.14%、 - 150.18%、 - 416.85%[2] - 2022 - 2024年度公司经营活动净现金流分别为 - 2220.98万元、 - 1564.57万元、 - 2848.45万元，持续三年为负数[2] 用户数据 - 2024年前五大客户收入金额6408.12万元，收入占比53.84%；2023年为7092.37万元，占比42.81%；2022年为9458.89万元，占比50.37%[5][6] - 2024年应收账款前五名苏州朗润等合计应收账款2118.28万元，占比17.79%[43] 未来展望 - 2025 - 2032年预计营业收入分别为12250.00万元、14090.00万元等[132] - 公司针对营业收入下滑采取推进超导磁共振整机销售等六项措施[24] 新产品和新技术研发 - 32通道柔性头线圈等已获取意向订单[148] - 2024年度研发费用为2943.90万元，同比增长46.83%[158] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司继续加大对研发和销售领域的投入以提升核心竞争力[24] - 公司针对经营活动现金流为负采取加速回款等四项措施[29]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》相关条款 [1] - 取消监事会后 第五届监事会将继续履行监督职能直至股东会审议通过该事项 [1] - 同步废止《监事会议事规则》 该调整符合《公司法》及北交所上市规则等法规要求 [2] 议案审议进展 - 两项议案均获第五届监事会第十三次会议全票通过（3名监事出席） 不涉及回避表决情形 [1][2] - 议案需提交股东会审议 具体修订内容详见北交所信息披露平台公告编号2025-055 [2] 文件披露 - 会议决议及全套文件已按规定披露 程序符合《公司章程》及监管要求 [1][2]

关联交易制度修订 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[16] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[22] - 股东会审议关联交易事项时，部分股东应回避表决[25] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和其他股东利益[15] 披露与审议标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上应及时披露并经董事会审议[30] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元应披露并经董事会审议[30] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元应提供评估或审计报告并提交股东会审议[31] 担保规定 - 公司为关联方提供担保需董事会审议通过后提交股东会审议[31] 监督检查 - 独立董事、审计委员会成员至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[36] 制度生效与解释 - 公司制度经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[40] - 公司制度由董事会负责解释[41] 其他规定 - 公司每年可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并履行程序和披露[30] - 公司不得直接或通过子公司向董事和高级管理人员提供借款[30]

会议决策 - 2025年7月8日公司召开会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员任期 - 总经理及班子成员、财务总监、行政总监、研发和营销总监每届任期三年，连聘可连任[7][16][19][22][25] 工作规定 - 总经理代职超三十个工作日提交董事会决定代理人选[11] - 财务总监负责日常财务工作并向总经理报告[16] - 行政总监代表公司对外联络[19] 会议安排 - 总经理办公会定期每月一次，记录保存不少于10年[28][29] 报告要求 - 总经理原则上每季度向董事会、审计委报告，要求时五日内报告[35][36]

会议审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求[6] 会议通知 - 独立董事或单独/合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人应提前至少2个工作日说明原因并通知股东[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会在董事、独立董事选举中应推行累积投票制[22] 候选人提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[23] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 股东提名董事、独立董事候选人须于股东会召开十日前书面提交相关材料[23] 选举规则 - 股东会选举两名及以上董事、独立董事时实行累积投票制，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[24] - 每位当选董事、独立董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[24] 其他规定 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 未填等表决票视为弃权，勾选两个选项以上的表决票也视为弃权[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[30] - 本规则自股东会通过后生效并实施，由董事会负责解释[33]

董事会会议规则 - 2025年7月8日第五届董事会第十九次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定情形可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可电话通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 任职期内连续十二个月未出席次数超半数需书面说明披露[23] - 审议关联交易时委托有规定[24] 决议相关 - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35][36] - 送股等财务报告需审计，仅现金分红可免[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[40] 会议记录与公告 - 会议记录包含多方面情况[41][42] - 可制作单独决议记录，可视需要全程录音[43] - 与会董事需签字确认，有意见可书面说明，不签不说明视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[45] - 会议档案保存十年以上[48]

制度修订 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职要求 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，部分需担任召集人[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 会计专业人士有特定工作经验要求[12] - 有违法犯罪记录等情况不得担任[12][13] - 连续任职不超六年[18] 独立董事履职规定 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[19][20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[18][21] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[21] - 定期或不定期召开专门会议，过半数推举召集人[22][23] - 投反对或弃权票应披露异议意见[26] - 发现特定情形应报告，必要时专项调查[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等至少保存十年[28] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] - 董事会专门委员会资料保存至少十年[32] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高人员股东[37] 公司支持措施 - 指定部门和人员协助履职[32] - 保障同等知情权[32] - 承担聘请专业机构等费用[35] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35]

董事会会议 - 2025年7月8日召开第五届董事会第十九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 需具备财务等专业知识及三年以上相关工作经验[8] - 负责公司信息披露事务，由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[10][14] - 出现特定情形1个月内解聘，离任前接受审查并移交资料[15][16] - 聘任时签保密协议，可委任证券事务代表协助工作[16] 人员更替 - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责并公告报备[16]

制度制定 - 2025年7月8日公司通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 信息披露义务人自行判断可暂缓、豁免情形，接受北交所事后监管[6] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] 处理流程 - 作暂缓、豁免处理需填表格，董秘登记，董事长签字确认[12] - 内部审核流程含业务部门申请、董秘审核、董事长审批[13] 后续要求 - 定期报告公告后10日内报送相关材料至证监局和北交所[13] - 确立责任追究机制，惩戒违规人员[14] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[17]