证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-076 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关法律、 法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第 六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》的独立意见 经审阅《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，我们认为： 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，表决程序合法、合规。 公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司章程》符合《公司法》等法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》 的相关内容，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的 独立意见 经审阅《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配 ...

上海艾融软件股份有限公司内部控制制度 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-092 上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员 ...

上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

上海艾融软件股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-081 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 26 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 300000 | 司菏泽人民路证券营 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | 835640 | 富士达 | 9.38 | 200000 | 华福证券有限责任公 司西安东新街证券营 | 华福证券有限责任公 司上海临港新片区分 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 公司 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 26 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 限公司上海江苏路营 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 三、备查文件 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张岩 注册资本：人民币 21036.93 万元整 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 经营范围：信息科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转 ...

上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 11 日取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由"人民币 21 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月28日 [2] - 调研地点在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有东方财富证券股份有限公司、上海宝源胜知投资管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 业务影响相关 - 中国农业银行、中银消金是公司上半年新增重要客户，因项目启动晚，对今年业绩贡献有限，预计明年影响提升 [3] 业务进展相关 - 上半年形成信创大模型金融场景应用业务解决方案，参与多家银行大模型相关项目研发，针对生成式大模型“幻觉”问题提出技术方案并推动在部分金融场景落地，推进产品化进程 [4] 客户资源相关 - 主要客户为银行，积极介入券商、保险等泛金融行业，选择标杆性优质客户，如太平洋保险、建信人寿保险等头部保险公司，在泛金融行业有客户资源、项目和技术经验优势 [4] 订单情况相关 - 目前在手订单充足，持续拓展新客户，计划在服务20家国内系统重要性银行中的15家基础上，拓展其他头部银行客户，逐步实现全覆盖 [4]