上海艾融软件股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-081 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 26 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 300000 | 司菏泽人民路证券营 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | 835640 | 富士达 | 9.38 | 200000 | 华福证券有限责任公 司西安东新街证券营 | 华福证券有限责任公 司上海临港新片区分 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 公司 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 26 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 限公司上海江苏路营 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-10- | | | | | 国泰君安证券 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 三、备查文件 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张岩 注册资本：人民币 21036.93 万元整 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 经营范围：信息科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转 ...

上海艾融软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-073 成立日期：2009 年 3 月 24 日 住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海艾融软件股份有限公司 章程>的议案》。公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。上述议案经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 11 日取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由"人民币 21 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月28日 [2] - 调研地点在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有东方财富证券股份有限公司、上海宝源胜知投资管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 业务影响相关 - 中国农业银行、中银消金是公司上半年新增重要客户，因项目启动晚，对今年业绩贡献有限，预计明年影响提升 [3] 业务进展相关 - 上半年形成信创大模型金融场景应用业务解决方案，参与多家银行大模型相关项目研发，针对生成式大模型“幻觉”问题提出技术方案并推动在部分金融场景落地，推进产品化进程 [4] 客户资源相关 - 主要客户为银行，积极介入券商、保险等泛金融行业，选择标杆性优质客户，如太平洋保险、建信人寿保险等头部保险公司，在泛金融行业有客户资源、项目和技术经验优势 [4] 订单情况相关 - 目前在手订单充足，持续拓展新客户，计划在服务20家国内系统重要性银行中的15家基础上，拓展其他头部银行客户，逐步实现全覆盖 [4]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-072 上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研时间：2023 年 9 月 28 日 回答：目前公司的主要客户都是银行。公司也积极介入了券商、保险、信 托、交易所、支付、消费金融等泛金融行业，选择的都是标杆性的、具备行业 影响力的优质客户。比如保险行业，我们的客户有太平洋保险、建信人寿保险 等头部保险公司。所以，公司在泛金融行业储备了一定的客户资源、项目和技 术经验优势。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司今年新增了中国农业银行、中银消金等客户，对公司的业绩 影响如何？ 回答：中国农业银行、中银消金是公司上半年新增的重要客户。因项目启 动时间较晚，对公司今年业绩贡献相对有限。预计对公司明年业绩的影响将有 提升。 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [3] - 参与人员为 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理张岩、董事会秘书等多人 [3][4] 产品与技术应用 - 全仿真数字人在商业银行在线存款等场景有应用，对银行降本提效有潜在价值 [4] - 在大数据和大语言模型场景，于商业银行存款等场景有应用，可降本增效形成商业效益 [6] 市场与业务发展 - 在 19 家系统重要性银行中市场占有率达 14 家 [4][5] - 发挥技术和市场占有率优势，推动商业银行深度数字化发展 [4] - 拓展金融机构客户，提高重要商业银行市场份额，满足智能化、虚拟化需求 [7] 业绩与利润情况 - 2023 年上半年主营业收入增长，利润大涨超 50%，得益于新型软件产能受好评和成本降低 [5] 公司战略决策 - 努力达到转板条件，结合多因素审慎决策转板事宜 [4] - 持续抓好经营管理工作，以业绩和分红回报投资者 [8] 备查文件 - 2023 年半年报业绩网络说明会相关视频讲解材料及问答记录（链接：https://rs.p5w.net/html/139704.shtml） [9]

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-071 一、 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | | --- | | ☑业绩说明会 | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | □其他 | 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）活动时间、地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式 召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司保荐代表人：贺凯谋先生、胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 董事长兼总经理张岩先生对公司 2023 年半年度业绩进行整体说明介绍，董事长兼 总经理张岩先生、董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、财务副总监夏恒敏女士、保 荐代表人贺凯谋先生、胡宇翔先生就投资者普遍关注的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-070 上海艾融软件股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 公司董事长、总经理：张岩先生； 董事会秘书、董事兼财务总监：王涛先生； 财务副总监：夏恒敏女士； 公司保荐代表人：贺凯谋先生、胡宇翔先生。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-070 上海艾融软件股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"。 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式召开。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张岩先生； 董事会秘书、董事兼财务总监：王涛先生； 财务副总监：夏恒敏女士； 公司保荐代表人：贺凯谋先生、胡宇翔先生。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14：00 ...