证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-088 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北润农节水科技股份有限公司（下称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 特 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-085 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含"续聘、改聘"，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定《河北润 农节水科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行 ...

河北润农节水科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-089 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《河北润农节水科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 河北润农节水科技股份有限公司 董事、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-075 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.14：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-066 河北润农节水科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.05：修订《对外担保管理制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股 票上市规则》及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-070 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.09：修订《募集资金管理制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.30：制定《重大信息内部报告制度》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-091 河北润农节水科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-071 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.10：修订《投资者关系管理制度》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》等有关法律、法规、规章、北京证券交易所有关业务规则及《河北润 农节水科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 4.25：制定《总经理工作细则》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-086 河北润农节水科技股份有限公司 总经理工作细则 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东会和董事会赋予的 职权，履行忠实和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-062 河北润农节水科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、保证河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《河 北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 河北润农节水科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分 内部治理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》。该议案表决 结果：同意 ...