证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-078 河北润农节水科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.17：修订《内部审计制度》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计人员的责任,保证 审计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《河北润农节水科技 股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计人员依据国家有关法 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-077 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 战略与投资委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括至少 1 名独 立董事。 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事选举产生或罢免。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.16：修订《董事会战略与投资委员会工作细则》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-063 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.02：修订《董事会议事规则》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、《北京证券交易所股 票上市规则》及《河北润农节水 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-080 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《河北润农节水科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 河北润农节水科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.19：修订《网络投票实施细则》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.03：修订《独立董事工作制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-064 河北润农节水科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部治理制度的议案》之子议案 4.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-073 河北润农节水科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、事业部、分公司、子公 司及公司能够施加重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作，不得向 外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。特殊情况下，对 外报送未公开的信息应经公司董事会秘书、总经理批准后方可对外报送。公司 董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易 或配合他人操纵证券交易 ...

累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.18：修订《累积投票制度实施细则》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-079 河北润农节水科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护公司中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-069 河北润农节水科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.08：修订《承诺管理制度》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-083 河北润农节水科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.22：制定《子公司管理制度》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及 《河北润农节水科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-074 董事会审计与风险委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.13：修订《董事会审计与风险委员会工作细则》。该 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以 ...