关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 露日与关联方实 | | | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 节水产品、材料销售， | 199,500,000.00 | | 399,949.12 | 因实控人变更，预计 | | 品、提供劳务 | 工程建设，光伏发电 | | | | 与新增关联方业务 | | | | | | | 量增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-031 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（简称"企业内部控制规范体系"），结合河北润农节水科技股份有限公司 （以下简称"润农"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-3 | 我们对后附的河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)关于募集 资金2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 润农节水公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-038 河北润农节水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的规定和要求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 70 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-043 河北润农节水科技股份有限公司 关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信、担保的基本情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）为满足各 全资子公司(以下简称"子公司")经营发展及日常经营资金需求，充分发挥子公司 区位优势，自融自用，预计 2025 年向金融机构申请综合授信，各子公司合计时 点总额不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司实际借 款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合 同为准。子公司授信以实际用信时提供担保为原则，各子公司合计时点总额不 超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）。子公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、 子公司自有资产抵押或质押、母公司保证、公司控股股东、实际控制人及关联 方保证等，以实际签署合同为准。 河北润农节水科技 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 颁富多所 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaile Donachena District. Beijing 100027 P R China 除对润农节水公司 2024年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计润农节水公司 2024年度财务报表时润农节水公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解润农节水公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供润农节水公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-032 河北润农节水科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[2] - 资金存放于河北玉田农商行5000万元、沧州银行玉田支行12588万元[4] - 2024年6月21日完成募集资金专户注销[4] 资金投入情况 - 本报告期投入647.54万元，累计投入18014.09万元[10] - 变更用途资金5149.13万元，占比29.34%[10] 募投项目情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目调整后投资25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[10] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本报告期投入581.16万元，累计投入3056.28万元，进度101.88%[10] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本报告期投入66.38万元，累计投入14932.67万元，进度101.33%[10] 资金用途变更 - 销售服务中心及营销网络建设项目因公共卫生事件和替代功能，5149.13万元用于其他项目[11] - 节水灌溉装备产业基地项目用3000万元增加对山西润农新材生态科技有限公司投入[12] 其他情况 - 无募集资金置换自筹资金情况[13] - 无使用闲置募集资金暂时补流审议额[13] - 无使用闲置募集资金买理财产品审议额[13] - 超募资金投向不适用[13] - 已将专户销户前少量利息余额转入一般结算账户[13]

一、会议召开基本情况 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-028 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-026 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以电话和电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2024 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管 理等方面进行监督核查，对公司董事会和高级管理人员履职情 ...