股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[5] - 现场会议2024年12月30日10:00召开[6] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00进行[6] - 股权登记日为2024年12月24日[9] 会议其他要点 - 地点在浙江凯大催化新材料有限公司会议室[10] - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[11] - 议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决[12] - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00[13] - 联系方式为鱼海容先生，电话0571 - 86999694[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 2024年12月6日发出会议通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避表决[6] - 该议案尚需提交股东大会审议，金额详情见2024年12月13日公告[6]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额9000万元，2024年1 - 11月实际2795.54万元[3] - 2025年预计采购7000万元，2024年1 - 11月实际2795.54万元[3] - 2025年预计销售2000万元，2024年实际为0 [3] 具体采购销售 - 2024年1 - 11月向江西智兴采购1902.60万元，2025年预计4000万元[5] - 2025年预计向正道怡心采购装修服务3000万元[5] - 公司及子公司拟向氢璞创能销售预计2000万元[6] 公司持股情况 - 江西凯大金属资源有限公司，浙江凯大持股51%，注册资本5000万元[4] - 杭州凯大氢能科技有限公司，公司持股55%，认缴550万元，注册资本1000万元[6] 关联方业绩 - 江西省智兴有色金属有限公司2023年营收456931.97万元，净利润248.47万元[8] - 浙江正道怡心装饰有限公司2023年营收5186.82万元，净利润124.73万元[10] 交易审议情况 - 2024年12月董事会、监事会通过2025年日常性关联交易议案[13] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[13]

交易数据 - 凯大催化成交价为6.27元[1] - 凯大催化成交数量为100000股[1]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 2024年12月12日召开董事会会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，6名董事回避，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意9票，无需回避和再提交审议[7] 股东大会 - 公司董事会提请2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[7]

关联交易预计 - 2025年预计关联交易总额9000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[3] - 2025年预计购买原材料等7000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[3] - 2025年预计销售产品等2000万元，2024年1 - 11月实际发生0元[3] 关联方采购销售 - 2025年预计向江西智兴采购原材料4000万元，2024年1 - 11月采购1902.60万元[5] - 2025年预计向正道怡心采购装修服务3000万元[5] - 2025年预计向氢璞创能销售产品2000万元[6] 关联方财务数据 - 江西智兴2023年末总资产40123.51万元等[8] - 正道怡心2023年末总资产17258.90万元等[10] 公司持股情况 - 江西凯大金属资源有限公司注册资本5000万元，浙江凯大持股51% [4] - 杭州凯大氢能科技有限公司注册资本1000万元，公司持股55% [6] 议案审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过预计2025年关联交易议案[13] - 独立董事先审议通过该议案并同意提交董事会[13] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议生效[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 董事会召集会议[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日10:00召开[6] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00[6] - 会议地点在浙江凯大催化新材料有限公司会议室[10] 议案审议 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[11] - 议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月24日[9] - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00[13] - 联系人为鱼海容，电话0571 - 86999694[13]

关联交易金额预计 - 2025年预计关联交易金额9000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[2] - 2025年预计购买原材料等7000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[2] - 2025年预计销售产品等2000万元[2] 具体采购预计 - 2024年1 - 11月向江西智兴采购1902.60万元，2025年预计采购4000万元[4] - 2025年预计向正道怡心采购装修服务3000万元[4] 公司设立与持股 - 2024年11月与氢璞创能等设立凯大氢能，公司认缴550万元持股55%[5] - 江西凯大金属资源有限公司注册资本5000万元，浙江凯大持股51%[3] 产品销售预计 - 公司及子公司拟向氢璞创能销售产品预计2000万元[5] 议案审议情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] 关联交易原则 - 关联交易遵循有偿、公平和自愿原则，按市场价格协商定价[15]

股价与成交量 - 2024年12月10日苏轴股份成交价19.36元，成交76000股[1] - 2024年12月10日凯大催化成交价6.27元，成交101700股[1] - 2024年12月10日五新隧装成交价35.47元，成交30000股[1] - 2024年12月10日亿能电力成交价13.26元，成交372000股[1]