证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-036 杭州凯大催化金属材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | - ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-017 公司根据股东大会、董事会相关决议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 实施公司 2023 年度财务报告审计工作，审计委员会对其工作情况进行监督评估。 审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进 行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具 审计报告。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效 的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-009 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司情况编写了 2023 年年度报告及其摘要 ...

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2 审核说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Fax. 0671-88879000 Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 非经营性资 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-022 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，根据其在公 司所担任的管理职务或岗位领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在 公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税后）。 1、2024 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯大催化 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-013 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱建林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱建林作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地 履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-025 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第四届董事会第 六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》。经审核，公司监事会认为：本次公司权益分 派预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在 损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | 页 次 | | --- | | 1-3 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | -- -- | 二、杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专 ...