证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-097 杭州凯大催化金属材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资 ...

募集资金情况 - 2023年2月28日行使超额配售选择权前募资6260万元，实到5858.15万元[3] - 2023年4月7日行使超额配售权部分募资939万元，实到853.96万元[3] - 扣除费用后募集资金净额为6035.21万元[4] 项目投入进度 - 截至2024年12月22日，厂房项目计划投资4999.92万元，投入进度60.59%[5] - 截至2024年12月22日，补充流动资金投入进度100%[5] - 截至2024年12月22日，募集资金投入进度合计67.35%[5] 项目延期情况 - 厂房项目预计使用状态延期至2025年12月31日[7] - 2024年12月26日，董事会、监事会审议通过延期议案[2][10][11] - 保荐机构对延期事项无异议[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月26日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 项目决策 - 公司决定对部分募投项目进行延期，相关公告于2024年12月27日披露[6] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决全票通过，无需关联回避和股东大会审议[6]

交易数据 - 2024年12月26日凯大催化成交价4.75元，成交数量382000股[1] - 2024年12月26日国源科技成交价7.63元，成交数量115000股[1] - 2024年12月26日一致魔芋成交价25.97元，成交数量300000股[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 20 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | 20 | 838402 | 硅烷科技 | 7.79 | 130000 | 司重庆余溪路证券营 | 司重庆聚贤岩证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 17 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 部 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 16 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 司珠海九洲大道营业 | | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 16 | 835438 | 戈碧迦 | 14.28 | 75500 | 司北京西四环北路证 | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 司杭州平澜路证券营 | | 16 | 430418 | 苏轴股份 | 20.05 | 96036 | 限公司浙江宁波广福 | | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-12- 16 | 836807 | 奔朗新材 | 7 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-089 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事姚洪、林桂燕、谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 ...

业绩相关 - 2025年预计关联交易总额9000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[2] - 2025年预计购买原材料等金额7000万元，2024年1 - 11月实际发生2795.54万元[2] - 2025年预计销售产品等金额2000万元[2] 投资与合作 - 2024年11月凯大氢能成立，公司认缴550万元，持股55% [5] - 江西凯大金属资源有限公司，浙江凯大持股51% [3] 采购与销售计划 - 2024年1 - 11月向江西智兴采购1902.60万元，2025年预计采购4000万元[4] - 2025年拟向氢璞创能销售产品预计2000万元[5] - 2025年度预计向正道怡心采购装修工程服务金额3000万元[4] 议案进展 - 2024年12月12日董监事会通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[5] - 现场会议2024年12月30日10:00召开[6] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00进行[6] - 股权登记日为2024年12月24日[9] 会议其他要点 - 地点在浙江凯大催化新材料有限公司会议室[10] - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[11] - 议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决[12] - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00[13] - 联系方式为鱼海容先生，电话0571 - 86999694[13]