战略合作 - 公司于2025年6月5日与明境环保签署《战略合作协议》[3] - 协议为框架性，无需董事会或股东会审议[4] - 明境环保注册资金8000万元，成立于2020年2月27日[5] 合作影响 - 协议对战略目标和未来经营有积极作用[7] - 不导致主营业务、经营范围变化，不影响独立性[7] 后续安排 - 具体业务合作后续签项目协议，公司履行审批和披露义务[8]

战略合作协议签署 - 公司与湖州明境环保科技有限公司签署《战略合作协议》[1] - 协议签署时间为2025年6月5日[1] - 协议签署地点为湖州[1] 协议性质 - 协议为框架性协议[1] - 不涉及实质性交易[1] - 不涉及关联交易[1] - 不构成重大资产重组[1] 合作目标 - 建立战略合作关系[1] - 促进双方深化合作[1] - 推动企业高质量可持续发展[1]

违规情况 - 2024年因业绩披露不准确被北交所通报批评、浙江监管局警示[2][3][6][7] - 2024年部分募集款项未合理分摊[3] - 2024年9月因涉嫌信息披露违规被浙江监管局警示[3] - 2025年3月因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[3][7] 督导相关 - 公司2023年3月8日上市，持续督导至2026年12月31日[5][13] - 保荐机构每半年对募集资金现场核查一次[3] - 特定情形下15个工作日内专项现场核查[4] - 核查后15个工作日内披露核查报告[4][11] 其他要点 - 控股股东等质押股份比例超80%需关注[4] - 2024年度募集资金报告与年报一并披露[4]

会议安排 - 2025年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年年度股东会议案[5] - 2025年4月29日在北交所网站披露召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东会现场会议，网络投票时间为2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席股东会股东及代理人14名，代表有表决权股份数54,090,474股，占比33.0223%[10] - 网络投票股东0名，代表有表决权股份数0股，占比0%[10] - 现场和网络参加股东会中小投资者3名，拥有及代表股份数1,371,700股，占比0.8374%[10] 议案审议 - 股东会审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》等12项议案[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等9项议案同意股数为54,090,474股，占比100%[16][17][18][19] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数为2,656,197股，占比100%，关联股东回避股数为51,434,277股[18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数为52,805,977股，占比100%，关联股东回避股数为1,284,497股[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》整体同意股数为54,090,474股，占比100%，中小投资者同意股数为1,371,700股，占比100%[19] 表决规则 - 本次股东会审议议案均为普通决议事项，需过半数同意[20] - 本次股东会审议议案不存在累积投票议案[20] - 本次股东会审议的议案12对中小投资者单独计票[20] - 本次股东会审议议案10、11涉及关联股东回避表决[20] - 本次股东会审议议案不存在优先股股东参与表决的议案[20] 表决结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效[21][22]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[3] - 会议地点为全资子公司会议室[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 14名股东出席，持表决权股份54,090,474股，占比33.0223%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决 - 多项议案同意股数54,090,474股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][15][18] - 2025年度董高薪酬方案同意股数2,656,197股，占比100%[16] - 2025年度监事薪酬方案同意股数52,805,977股，占比100%[17] - 2024年度利润分配预案律师见证同意票数1,371,700，占比100%[19] 结果认定 - 律师事务所认为股东会表决结果合法有效[20]

未来展望 - 以科研为动力促进技术创新，提升盈利能力[4] - 加强与高校、科研院所及企业合作推进研发[4] - 根据部门职能招聘专业化人才提升水平[4] 新产品和新技术研发 - 自主研发的氢能源铂基催化剂小批量供应测试[6] 市场扩张和并购 - 与北京氢璞创能、嘉兴谦吉拟设合资公司[6] 其他新策略 - 与中南大学合作建立浙江省博士后工作站[4] 其他事项 - 2025年3月21日收到中国证监会《立案告知书》[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为参与业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长姚洪、董事兼总经理林桂燕、财务负责人姚文轩、董事会秘书鱼海容、国金证券保荐代表人付芋森 [3] 公司规划与发展 - 以科研为动力，促进技术创新，开发贵金属催化剂新产品，改进工艺和创新产品，提升盈利能力 [4] - 专注提升产品竞争力，打造核心优势产品，巩固和提升核心竞争力，做大做强产业规模 [4] - 加强与国内高校、科研院所及相关企业合作，推进内燃机尾气净化、新型化工、氢能源等贵金属催化材料研发及产业化 [4] 人才储备与发展 - 加快人才引进，针对不同部门职能招聘专业化人才，包括管理和技术人才 [4] - 建立人才梯队，培养管理和技术骨干，加强人才梯队建设 [4] - 与中南大学合作建立浙江省博士后工作站，“以产养研，以研促产”，推进产品迭代升级 [4] 业绩展望与机遇 - 加强技术研发团队建设，与高校、研究院所等合作，提高自主研发能力 [5] - 依托现有研发体系，深化产品研制，提升产品性能指标和创新能力 [5] - 自主研发的氢能源领域铂基催化剂已小批量供应测试，不断优化性能 [6] - 与北京氢璞创能科技有限公司、嘉兴谦吉投资有限公司拟共同设立合资公司，扩展产业链及市场 [6] 立案调查情况 - 2025年3月21日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，积极配合调查，及时披露进展 [6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月15日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事长姚洪、董事兼总经理林桂燕等[4] 问题征集信息 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月14日15:00[5] - 征集问题访问链接为（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人是鱼海容，电话0571 - 86999694，邮箱yhr@katal.com.cn[6]

审计相关 - 中汇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 董事会出具《关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》[2] - 监事会同意该专项说明并督促解决相关事项[2][3] 监管配合 - 公司配合中国证监会工作，争取尽快完成调查[3]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月27日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票，含2024年年度报告等[6][7][8][9][10][14] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》提交股东会审议[15][16] 财务相关 - 2025年度公司及子公司拟申请不超90,000万元综合授信额度[10] - 2024年度不进行权益分派和利润分配，未分配利润滚存[17][18] - 中汇对公司2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[21] 未来展望 - 公司留存利润用于2025年度业务拓展、技术研发[19] 报告相关 - 根据2025年第一季度经营情况编写季度报告[26]