证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-094 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情 况下，根据实际情况决定对部分募投项目进行延期。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.c ...

募资情况 - 2023年初始发行1000万股，行使超额配售选择权后合计发行1150万股，初始发行价6.26元/股[3] - 扣除费用后募集资金净额为6035.21万元[4] 项目投入 - 截至2024年12月22日，“杭政工出[2020]31号地块”投入进度60.59%，“补充流动资金”投入进度100%[5] - 募集资金累计投入进度67.35%[5] 项目延期 - “杭政工出[2020]31号地块”延期至2025年12月31日[7] - 2024年12月26日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月26日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5][6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6] - 募投项目延期公告于2024年12月27日披露[6]

融资情况 - 2023年1月5日获证监会同意公开发行股票注册[2] - 初始发行价6.26元/股，发行1150万股[3] - 扣除费用后募集资金净额6035.21万元[4] 项目进展 - “杭政工出[2020]31号地块项目”延期至2025年12月31日[5] - 该项目计划投资4999.92万元，投入进度60.59%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] - 截至2024年12月22日，募集资金投入进度67.35%[6] 公司决策 - 2024年12月26日审议通过部分募投项目延期议案[9][10]

制度制定 - 公司2024年12月26日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4] - 舆情分为重大和一般两类[5] 工作组织与职责 - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] - 董秘办负责舆情信息采集[7] 处置原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情董秘办灵活处置，重大舆情工作组决策[9][10] 保密责任 - 违反保密义务公司有权处分追责[12]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 26 | 830974 | 凯大催化 | 4.75 | 382000 | 限公司广东广州东风 | 司广州兴盛路证券营 | | | | | | | 中路营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 国新证券股份有限公 | | 26 | 835184 | 国源科技 | 7.63 | 115000 | 限公司北京广安门证 | 司北京月坛证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2024-12- | 839273 | | 25.97 | 300000 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 26 | | 一致魔芋 | | | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 20 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | 20 | 838402 | 硅烷科技 | 7.79 | 130000 | 司重庆余溪路证券营 | 司重庆聚贤岩证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 17 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 司珠海九洲大道营业 部 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 16 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 司珠海九洲大道营业 | | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 16 | 835438 | 戈碧迦 | 14.28 | 75500 | 司北京西四环北路证 | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 司杭州平澜路证券营 | | 16 | 430418 | 苏轴股份 | 20.05 | 96036 | 限公司浙江宁波广福 | | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-12- 16 | 836807 | 奔朗新材 | 7 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-089 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事姚洪、林桂燕、谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 ...