会议决策 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十三次会议，通过制定《总经理工作细则》[3] 人员设置 - 设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名[8][12] - 总经理和副总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 职责规定 - 总经理主持生产经营管理，决定员工工资奖惩等[10][11] - 副总经理为总经理助手，可代行职权[11] - 财务负责人负责财务工作[12] 报告义务 - 总经理定期向董事会提交经营管理报告[16] - 遇重大事件向董事会报告[17] 会议制度 - 设立总经理办公会议制度，提前一天通知[19][23] - 会议决定按民主集中制，总经理可行使否决权[24] 生效时间 - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[22]

制度制定 - 2025年8月19日董事会通过制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，待股东会审议[2] 资金管理 - 不得通过垫付等方式向控股股东及关联方提供资金[6] - 关联交易按法规和《关联交易管理制度》执行[6] - 未经批准不得对外担保[7] 责任机制 - 董事长是防占用资金、清欠第一责任人[10] - 成立防范领导小组，明确执行和监管负责人[11] 违规处理 - 可申请司法冻结违规控股股东及实际控制人股份[10] - 违规占用应制定清欠方案并执行[10] - 处分协助侵占资产的董高人员并要求赔偿[12]

制度审议 - 2025年8月19日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 制度适用于公司及承诺人在首发等过程中的承诺行为[5][6] - 承诺应明确、具体、可执行，有履约时限[6] - 可能无法履约时应告知公司并提供新担保[7] 监督与责任 - 公司应在定期报告披露承诺履行情况[8] - 董事会督促承诺人，违规时要求其担责[8] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可操作[8] - 变更、豁免方案经独董同意后提交审议[9] 违规后果 - 承诺人违规，证监会将采取监管措施[10] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[11]

制度审议与生效 - 2025年8月19日董事会通过《会计师事务所选聘制度》，待股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过生效实施，发布于2025年8月21日[22][23] 选聘流程 - 选聘需审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与[17] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][12] 提案主体 - 审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提议案[8] 履职监督 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[9] 评价要素 - 选聘评价要素含审计费用报价、资质条件等[10] 审核措施 - 审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[14] 违规处理 - 分包或转包严重，股东会决议不再选聘[18] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[21]

薪酬制度制定 - 2025年8月19日董事会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[8] 薪酬标准 - 非独立董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管按标准和绩效领薪[10] 薪酬调整 - 薪酬随公司经营状况变化，依据多因素调整[11]

会议审议 - 2025年8月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，且至少有一名为会计专业人士[8] 提名与任职 - 委员由全体董事过半数选举产生，任期与董事会董事一致，每届不超3年[8] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[8] 决策流程 - 定期报告财务信息披露等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次，临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] 文档保存 - 会议记录等书面及电子文档由内部审计部保存，保存期10年[19] 细则说明 - 术语含义与《公司章程》相同，“以上”含本数，“过”不含本数[22] - 细则由董事会负责解释，经审议通过之日起生效[22]

制度修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东、董事、高管等[8] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[10] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上且超1000万元[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元[11] 关联交易界定 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 诉讼仲裁界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 资产变动界定 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%[13] 报告流程 - 报告人可向董事会秘书或董事长报告重大事件，董事长通知董事会秘书[18] - 报告人审查信息并签署意见，报送相关材料[18] - 董事会秘书分析判断是否披露，需披露的经董事长同意后组织披露[18] 信息披露 - 对非强制性披露事项，董事会秘书按需向投资者披露或组织沟通[19] 责任人与保密 - 各部门、子公司负责人为责任人，指定联络人负责信息收集[20] - 相关人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[21] 责任追究与生效 - 报告义务人未履行义务导致违规，公司追究责任[21] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[23]

会议情况 - 2025年8月19日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《累积投票制实施细则》[3] 累积投票制适用情况 - 股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例在30％及以上的公司，应采用累积投票制[6] 候选人提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股1%以上股东提名，独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[8] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事时，股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[11] - 多轮选举时，应重新计算股东累积表决票数[11] - 独立董事和非独立董事选举分开，表决票数按对应规则计算且投向对应候选人[11][12] - 股东所投董事选票数不得超限额，候选董事人数不超应选人数[12] 当选规则 - 董事候选人按得票总数排序，得票多者当选，得票数须超出席股东所持有效表决权股份总数半数[13] - 当选董事人数不足时，需进行第二轮选举或再次召开股东会选举[13] - 候选人得票相同不能决定当选者时，进行第二轮选举，仍不能决定则下次股东会另行选举[14]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[9] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[10] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，生效后承担3年忠实义务[12][13] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[11] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[16] 审议规则 - 提供担保、财务资助须经三分之二以上董事同意[18] - 交易涉及资产总额超10%等情况提交董事会审议[18] - 与关联自然人成交超30万等关联交易需董事会审议[19] - 与关联法人成交金额超0.2%且超300万关联交易需审议[19] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东提议等可召集临时会议[22] - 临时会议提前2日通知，定期会议变更提前3日通知[22][23] - 独立董事两次未出席提议召开股东会解除职务[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[26] - 关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 提案未通过，1个月内无变化不再审议[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[28] - 会议记录保存不少于10年[30] 决议执行 - 议案需股东会批准的，批准后实施，董事长督促落实[33] - 董事可质询决议执行情况，董事长追究违规者责任[33]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会[2] - 由董事会召集[3] - 现场9月9日14:30召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[6][7] - 股权登记日为9月1日[9] - 地点在浙江凯大催化新材料有限公司会议室[10] 议案情况 - 议案1.00、3.00经董事会审议通过，1.00、2.00经监事会审议通过[12] 其他信息 - 登记时间为9月8日9:00 - 11:00[16] - 联系人为鱼海容，电话0571 - 86999694[16] 公司议案 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[21] - 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》[21] - 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》[21] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》[21]