会议安排 - 2024年6月28日召开第四届董事会第七次会议，审议召开临时股东大会议案[9] - 7月1日刊载会议通知，7月18日上午10点现场会议召开[10][11] - 7月17日15:00至7月18日15:00为网络投票时间[11] 参会情况 - 现场12名股东及代理人，代表53,250,374股，占比32.5094%[14] - 网络投票有效股东0名，中小投资者1名，占比0.3245%[14] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》获通过，表决合法有效[19][20][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月18日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股53250374股，占比32.5094%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[4] 议案审议结果 - 审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[5] - 议案同意股数53250374股，占比100.00%[5] 律师意见 - 国浩律师（杭州）事务所认为表决结果合法有效[6]

公司基本信息 - 公司于2023年1月9日发行人民币普通股1150万股，3月8日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币16380万元[7] - 变更设立时总股本3000万股，每股面值1元，注册资本3000万元[13] 股权结构 - 姚洪持股1116.3万股，比例37.21%[14] - 王伟英持股35.4万股，比例1.18%[14] - 林桂燕持股220.5万股，比例7.35%[14] - 沈强持股66万股，比例2.20%[14] - 林翔持股52.8万股，比例1.76%[14] - 孔令辉持股52.8万股，比例1.76%[14] - 傅昌荣持股35.4万股，比例1.18%[14] 股份转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公开发行股票前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[97] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[112] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[119]

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-058 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,250,374 股，占公司有表决权股份总数的 32.5094%。 其中通过网络 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州凯 大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对凯大催化向全资子公司提供担保事项进行了核查并出 具核查意见如下： 一、本次担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下 简称"浙江凯大"）拟向中信银行股份有限公司杭州临江支行申请人民币 2,000 万 元（大写：贰仟万元整）的综合授信，期限为 1 年。公司在浙江凯大申请的综 合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 公司对全资子公司的实际担保金额以子公司浙江凯大实际发生的融资业务 为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议 为准。 二、本次担保审议情况 公司于 2024 年 6 月 28 日，召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[5] - 现场会议于2024年7月18日10:00召开，网络投票时间为7月17 - 18日[6][7] 参会登记 - 股权登记日为2024年7月11日，登记在册普通股股东有权出席[8][9] - 登记时间为2024年7月16日9:00 - 11:00，地点在董秘办公室，不受理电话登记[12][13][14] 审议议案 - 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册地址[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月28日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 提议于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会[12] 公司决策 - 为子公司浙江凯大2000万元综合授信提供连带责任保证担保[6] - 拟将注册地址由浙江省杭州市拱墅区康桥路7号101室变更为浙江省杭州市拱墅区刘文路349号[9] 议案表决 - 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需股东大会审议[10][11] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[12][13]

其他新策略 - 公司拟变更注册地址至浙江省杭州市拱墅区刘文路349号，原因是自身发展及战略规划[2][3] - 拟修订《公司章程》，内容需股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理工商变更[2] - 公告日期为2024年7月1日[4]