证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 67,396,097.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.06%。其中参与本次股东大会 现 场 投票 表决 的股东 及 股东 代表 合计 16 名 ，持 有表 决权的 股 份总 数 55,256,319.00 股，占公司有表决权股份总数的 50.88% ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 2 月 9 日，地点在昆明，形式为电话调研，调研机构是西南证券和开源证券，上市公司接待人员有财务负责人和董事会秘书朱承亮 [1] 项目地点变更原因 - 储能电池及板栅项目因土地供应时间滞后、环保政策指标落实情况不确定，为维护公司与股东利益，拟变更项目地点 [2] 项目选址原因 - 选择宁夏银川投建年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地，是因为西北地区太阳能和土地资源丰富，电化学储能市场需求大，宁夏是新能源综合示范区，风电、光伏可开发量超 5000 万千瓦，有众多光伏产业链企业，大型发电企业储能项目多，且银川高新区有再生资源产业园区，有电池回收和铅原材料就近提供的优势 [3] 项目进展情况 - 陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目拟尽快完成土地摘牌，土地预计挂牌时间为 2023 年 2 月 19 日至 2 月 28 日，后续按计划推进，结果以土地招拍挂出让成交公示为准；两个拟建项目计划在 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，尽快与当地政府正式签署投资协议 [4] 技术先进性及研发进展 - 铅炭电池是国际认可的铅酸电池技术主流发展方向，受到广泛关注；公司从铅炭电池板栅材料制备技术入手，解决大容量铅炭电池关键技术瓶颈，形成新产品，提升电池容量等性能；已基于关键技术集成开展中试验证，开发生产制备工艺及关键设备，生产测试产品并交付第三方检测机构检测 [5][6] 项目资金来源 - 两个项目总体资金来源预计为自有资金、债权融资和股权融资相结合，项目建设投资中自有资金及股权融资占比 30%-40%，申请银行项目贷款占比 60%-70%，建设期利息及铺底流动资金资金来源为自有资金及股权融资，融资结构可能根据实际情况调整 [7][8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-009 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 9 日 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书朱承亮 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：储能电池及板栅项目地点变更的原因？ 回答：自公司签署相关投资协议至今，积极推进项目进展，已完成了可研报 告编制、项目立项备案、项目总图及施工图纸设计和编制、项目土地勘测定界测 绘等相关工作。但由于项目的土地供应时间较原计划存在滞后，同时环保政策指 标落实情况存在不确定性，导致项目推进进度受到较大影响。为维护公司与广大 股东利益，经慎重考虑并与政府友好协商后，公司拟变更项目地点，以确保公司 储能电池新业务的正常推进。 回答：近年来，铅炭电池由于其突 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-002 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （三）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区 大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项目的议案》 1.议案内容： 公司分别于 2022 年 9 月 5 日与 2022 年 9 月 21 日召开第三届监事会第二十 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6. ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-004 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届 董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于终止投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目与 晋宁区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目并拟实施新项 目的议案》的独立意见； 经审阅该议案及相关附件资料，我们认为，公司终止投资建设麒 麟区铅炭储能电池生产基地项目与晋宁区大容量铅炭长时储能电池 板栅及储能电池项目并拟实施年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电 池生产基地项目与陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目 是公司基于电池业务规划，结合项目具体投资环境 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-005 昆明理工恒达科技股份有限公司 拟投资建设年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生 公司原计划在麒麟工业园区越州片区新田投资新建的"年产 1000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目"受土地供应时间不及预期的因素影响，不 能够保障该项目投资的时效性，影响公司的战略规划，公司决议终止前述项目的 投资建设。同时考虑到公司位于曲靖市麒麟区产教融合园的铅炭电池生产线已安 装调试完毕，具备正常生产的能力，综合对储能电池市场的充分调研和研判，结 合公司铅炭电池自身产品性能的优势及公司战略规划考虑，积极部署投建公司产 业化项目十分必要。 从投资条件看，考虑到银川市具有丰富的煤炭、电力、矿产、水、天然气及 农业资源，拥有众多高速发展的光伏产业链企业，是发展清洁能源配套产业的优 势地区。银川高新技术产业开发区战略定位为国家西北资源综合利用产业集群发 展示范区，配有再生资源产业园区，具备新能源电池回收、铅原材料就近提供的 优势。 公司拟在银川高新技术产业开发区投资建设"年产 2000 万 kVAh 新型铅炭 长时储能电池生产基地项目"， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-008 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于申请银行授信暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向兴业银行昆明分行申 请最高额度为人民币 2 亿元的综合授信，授信期限 1 年。本次授信 额度申请拟以昆明理工恒达科技股份有限公司合法拥有的昆明市昌 源北路 1299 号的土地及建筑物：昆房权证（昆明市字第 201473031 号、昆房权证（昆明市）字第 201473032 号）、高新区 M2-7 地块 土地使用权证（五（高新）国用（2014）第 00008 号）提供抵押担 保、公司实际控制人郭忠诚和公司董事朱承亮提供连带责任保证担保， 晋宁理工恒达科技有限公司提供连带责任担保，具体内容以所签订的 合同为准。 三、申请银行授信额度暨资产抵押的必要性及对公司的影响 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-008 公司本次申请授信额度暨资产抵押是公司实现 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-001 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 公司分别于 2022 年 9 月 5 日与 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四十 四次会议与 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设昆明市晋宁 区大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目暨签署项目投资合同的议案》及 《关于拟投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目暨签署招商引资协议书的 议案》。 自公司签署相关投资协议至今，上述项目的土地供应时间和环保政策指标存 在不确定性，经过多次沟通，项目投资前提条件尚未能落实，项目推进进度 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-003 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 14:30-16：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 22 日 15:00—2023 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-006 公司原计划在昆明市晋宁工业园区二街镇投资建设的"昆明市晋宁区大容量 铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目"，鉴于土地供应时间不及预期、环保政 策等因素，结合公司整体战略布局考虑，经充分调研和研判后，公司决议终止晋 宁大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目投资建设计划并拟重新选址进 行项目的投建。 铝基铅合金复合材料板栅是公司铅炭电池主要组成部分，为充分保障公司铅 炭电池所需正负极板栅的配套供应，公司需要建设自有的规模化电池板栅生产基 地。曲靖市陆良工业园区具备土地资源充沛、地价便宜、交通便利、拥有环保指 标优势，项目周边环境及配套更优的综合优势。此外，未来可视市场情况在本项 目周边建设电池生产基地，可以大大降低电池板栅运输成本、管理成本和运维成 本，实现公司未来在云南的生产基地的产业总体战略布局。综合上述因素，公司 昆明理工恒达科技股份有限公司 拟投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料 项目暨签署<曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金 复合材料项目投资合作协议>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...