董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] 审议规则 - 五类交易事项（除担保、资助）占总资产10%以上经董事会审议[8] - 关联交易（除担保）与自然人超30万、与法人占资产0.2%以上且超300万经董事会审议[10] - 特定对外担保、资助及部分决议经三分之二以上董事审议并披露[10] - 为关联方担保经董事会审议后提交股东会[10] 董事长相关 - 董事会对董事长授权需2/3以上董事同意并决议[13] - 董事长遇重大事项审慎决策，必要时提交董事会[13] - 董事长督促信息披露，不能履职时半数以上董事推举他人履职[13][14] 董事资格与履职 - 特定情形者5年内不能担任董事[17] - 董事任职不符资格1个月内离职[18] - 连续2次未出席会议书面说明[21] - 辞职致低于法定人数60日内补选[21] - 忠实义务在辞职或届满后180日内有效[23] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知[25] - 特定情形10日内召集临时会议，提前3日通知，紧急可随时召集[26][27] - 定期会议变更提前3日通知，不足3日顺延或获认可后召开[27] 会议决议 - 普通事项过半数董事同意，特别事项三分之二以上董事同意[35] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联过半数通过[35] - 担保及资助决议经三分之二以上董事通过并披露[36] 其他 - 提议暂缓表决董事明确再次审议条件[37] - 会议记录保管不少于10年[45] - 规则修改由董事会决定，股东会批准后生效[43] - 规则解释权属于董事会[44]

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议需2/3以上董事同意，股东会审议须出席股东表决权1/2以上通过[8][9] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须股东会审批[9] 审核流程 - 实行多层审核制度，财务部初审及日常管理，董办合规复核及组织审批[13] - 被担保人申请提交资料，全资或控股子公司可豁免部分[14][15] 后续管理 - 财务部按季度填报担保情况表并抄送董办[17] - 被担保人债务到期未履行需汇报，展期视为新担保[18][19] 其他规定 - 制度修改由董事会决定，经股东会批准生效，解释权归董事会[24]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-115 昆明理工恒达科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.12：关于修订《网络投票实施细则》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 公司在股东会通知发布后应当按照北京证券交易所（以下简称"北 交所"）相关业务规则申请开通网络投票服务，并将股东会相关投票提案等投票 信息录入系统。公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避 表决议案及回避股东等相关内容。 昆明理工恒达科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露并说明情况[8][9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调，各部门及时提交资料，董事长签字确认[10] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[13] 登记报送 - 暂缓或豁免披露应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记[10] - 报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和交易所[11]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-109 昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.06：关于修订《利润分配管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司监管指引 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司董事会通过《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义 - 子公司包括独资、持股50％以上等多种类型企业[5] 人员管理 - 子公司董监高提交年度述职报告，不符要求可更换[7] - 公司向子公司委派人员定期述职并接受考核[18] 财务与担保 - 子公司会计核算和财务管理遵循相关制度[9] - 未经批准子公司不得对外或互相担保[10] 经营与发展 - 子公司规划服从公司战略和总体规划[12] - 子公司交易事项需逐级审批[12] 信息披露 - 公司信息披露制度适用于子公司[15] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[15] 审计监督 - 公司不定期向子公司派驻审计人员[18] 制度说明 - 制度术语含义与《公司章程》相同[20] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[21] - 制度于2025年7月17日发布[22]

制度审议 - 公司于2025年7月15日召开会议审议修订《信息披露管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 信息披露原则 - 及时公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实准确完整[5] - 基于客观事实，用明确语言，无虚假误导性陈述和不实内容[5] - 披露预测性信息应合理谨慎客观，并披露风险因素[5] 披露时间与报告要求 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[20] - 预计不能按时披露定期报告需报告原因、方案及延期期限[21] - 年度报告财务报告需审计，送股等特定情况中期或季度报告也需审计[21] 业绩披露 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异常波动需披露业绩快报[25] - 预计不能2个月内披露年度报告应披露业绩快报[25] - 预计年度净利润为负或扭亏为盈应1个月内预告[25] 责任主体 - 董事和高管对信息披露真实性等负责，董事长等对不同报告承担主要责任[16] 交易披露 - 交易资产总额、成交金额达一定比例需及时披露或提交股东会审议[29][30][35] 股份相关披露 - 5%以上股份质押、控股股东质押比例达50%以上等情况需披露[43] - 5%以上股东持股比例增减5%需披露变动情况[48] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需披露[46] - 营业用主要资产抵押超总资产30%需及时披露[49] 异常情况披露 - 股票交易异常波动次一交易日开盘前披露公告[39] - 核实并披露可能影响股价的传闻[40] 工作管理 - 董事会统一领导管理信息披露，董事长首要负责，董秘组织协调[54] 信息保密与保存 - 董事长、总经理为信息保密第一责任人，文件资料保存不少于10年[66][69] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规将受处分，董事会检查处分责任人[74][75] 制度修改 - 制度修改由董事会决定并审议通过生效[77]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-138 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本 次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-101 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-100 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、李红斌、杨向红、冯晓元、刘杨因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> ...