制度审议 - 2025年7月15日公司董事会通过修订《舆情管理制度》议案[2] 舆情分类 - 舆情分为重大和一般舆情，重大指负面广影响大舆情[7] 处理机制 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董办，各部门配合通报情况[8][10] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等，一般舆情董秘和董办处置[11][12] - 重大舆情工作组开会决策，降低负面影响[13] 保密与施行 - 内部人员对舆情保密，违规受处分或担责[15] - 制度自通过日施行，董事会负责解释修订[17]

会议审议 - 2025年7月15日公司召开董事会会议，审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[2] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] 交易及担保审议 - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东会审议[7] - 公司单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东会审议[9] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] 财务资助审议 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等3种情形经董事会审议后还应提交股东会[11] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[16] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司应召开临时股东会[17] 提案及通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 公司召开年度股东会应在20日前通知股东，召开临时股东会应在15日前通知[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举2名以上董事，应采用累积投票制[40] 决议及实施 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[46]

制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] - 制度修改由董事会决定，审议通过后生效实施[30] - 制度解释权属于董事会[31] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 投资者收购及股份权益变动活动后公司10个交易日内提交报备文件[16][17] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[22] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[22] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送情况及处理结果[20] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[24] - 内幕信息知情人违规董事会可给予处分[25] - 重大项目中介机构及人员违规公司可解除合同追责[26] - 内幕信息知情人违规受处罚公司报送结果并公告[27]

会议审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，表决9票同意[2] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[13] - 立项后实施三日前送达审计通知书（特殊情况除外）[13] - 编制年度审计项目计划，报审计委员会批准后实施[13] - 每半年对募集资金存放与使用情况审计[21] - 在业绩快报对外披露前进行审计[22] - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[22] - 至少每年提交内部控制评价报告[18] 审计部职责权限 - 评估内部控制、审计会计资料、协助反舞弊等[8] - 审计中可要求被审计单位报送资料、检查文件和系统等[9] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施、审阅年度计划等[12] 审计相关制度 - 实行审计回避制度，牵连人员不参与审计[8] - 审计结束30日内出具报告，被审计单位15日内反馈意见[14] - 审计工作底稿等保管期限10年[15] 内部控制 - 董事会根据内审报告出具年度内部控制自我评价报告[23] - 会计师事务所对财务报告内部控制情况出报告或意见[23] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[23][24] 激励与处分 - 建立内部审计工作激励与约束机制，奖励突出人员，处理违规人员[39] - 对违规单位或个人视情节处分，包括责令改正等[40] - 对特定违规审计人员和机构，经董事长批准处分、追究经济责任[41] 责任承担 - 被审计单位故意隐瞒致审计问题，经办人和负责人担责[28] 制度相关 - 制度未规定或与法律法规等不一致，以其规定为准[30] - 董事会修订、解释制度，审议通过后生效实施[30] - 制度发布于2025年7月17日[31]

制度修订 - 2025年7月15日审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 决策权限 - 控股超50%企业对外投资决策视同公司事项[5] - 交易涉及资产总额占比50%以上等情形提交股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占比10%以上等情形提交董事会审议[10] 交易计算 - 成交金额含支付交易金额等，交易安排预计最高金额为成交金额[11] - 股权交易致合并报表范围变更，以对应公司财务指标计算[11] 决策机构与流程 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[15] - 投资管理部负责对外投资，财务管理部负责财务[15] - 对外投资需业务部门评估、中介出报告、董股东会审议[16] 项目管理 - 项目实施小组监督投资项目，预算调整需原审批机构批准[17] 投资规范 - 委托理财选合格机构并签书面合同[20] - 对外投资组建公司派出董监高[22] 财务监督 - 被投资公司至少季报财务报表[24] - 年末全面检查投资，必要时审计计提减值[25] 投资处置 - 七种情况可处置对外投资，处置需报批[27] 制度管理 - 制度修改由董事会决定，经股东会批准生效，解释权归董事会[30]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] 审议规则 - 五类交易事项（除担保、资助）占总资产10%以上经董事会审议[8] - 关联交易（除担保）与自然人超30万、与法人占资产0.2%以上且超300万经董事会审议[10] - 特定对外担保、资助及部分决议经三分之二以上董事审议并披露[10] - 为关联方担保经董事会审议后提交股东会[10] 董事长相关 - 董事会对董事长授权需2/3以上董事同意并决议[13] - 董事长遇重大事项审慎决策，必要时提交董事会[13] - 董事长督促信息披露，不能履职时半数以上董事推举他人履职[13][14] 董事资格与履职 - 特定情形者5年内不能担任董事[17] - 董事任职不符资格1个月内离职[18] - 连续2次未出席会议书面说明[21] - 辞职致低于法定人数60日内补选[21] - 忠实义务在辞职或届满后180日内有效[23] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知[25] - 特定情形10日内召集临时会议，提前3日通知，紧急可随时召集[26][27] - 定期会议变更提前3日通知，不足3日顺延或获认可后召开[27] 会议决议 - 普通事项过半数董事同意，特别事项三分之二以上董事同意[35] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联过半数通过[35] - 担保及资助决议经三分之二以上董事通过并披露[36] 其他 - 提议暂缓表决董事明确再次审议条件[37] - 会议记录保管不少于10年[45] - 规则修改由董事会决定，股东会批准后生效[43] - 规则解释权属于董事会[44]

战略规则修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由董事长担任[7] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行会议[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[14] - 提前3天通知全体委员，紧急情况除外[13] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] 规则实施 - 规则经董事会审议通过实施，解释权归董事会[18]

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议需2/3以上董事同意，股东会审议须出席股东表决权1/2以上通过[8][9] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须股东会审批[9] 审核流程 - 实行多层审核制度，财务部初审及日常管理，董办合规复核及组织审批[13] - 被担保人申请提交资料，全资或控股子公司可豁免部分[14][15] 后续管理 - 财务部按季度填报担保情况表并抄送董办[17] - 被担保人债务到期未履行需汇报，展期视为新担保[18][19] 其他规定 - 制度修改由董事会决定，经股东会批准生效，解释权归董事会[24]

会议决议 - 2025年7月15日公司召开会议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 投票规则 - 登记在册股东可网络投票，同一股份选一种方式[5] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[9] - 选举票数超规定视为弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次为准[10] - 多种方式重复投票以首次结果为准[11] - 需回避股东投票结果剔除[11] - 审议重大事项单独统计中小投资者投票[11] 其他规定 - 相关方可征集表决权，应披露意向且不得有偿[11] - 细则修改经董事会决定、股东会批准生效，解释权归董事会[14]

制度审议 - 2025年7月15日公司审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露并说明情况[8][9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调，各部门及时提交资料，董事长签字确认[10] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[13] 登记报送 - 暂缓或豁免披露应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记[10] - 报告公告后十日内报送相关登记材料至证监局和交易所[11]