昆明理工恒达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-135 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.32：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-102 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 京证券交易所股票上市规则》（以下简 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | 称"《上市规则》"）和其他有关规定， | | 定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | | 公司（以下简称"公 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 关于调整为晋宁子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-136 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司已分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第三 十五次会议、第四届监事会第三十四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通 过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请授信额度并由 公司及关联方提供担保的议案》，现结合实际情况，对该议案相关内容作如下变 更： 1、授信期限调整 原授信期限"1 年"变更为期限"不超过 3 年（含 3 年）"。 2、担保方式调整 原担保方式"云南省投融资担保有限公司承担 100%连带责任保证担保，追 加公司提供 100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保 证担保"，变更为"公司提供 100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保"， ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入6.18亿元，同比增长26.33%，净利润 -3325.71万元，同比下滑3045.16%[2] - 2025年第一季度公司营业收入1.21亿元，同比增长9.84%，净利润 -2622.23万元[3] - 2024年度阳极板收入3.93亿元，同比增长33.30%；阴极板收入1.54亿元，同比减少2.29%[2] 产品销售与毛利率 - 2024年铝基铅锡阳极板销售额12922.26万元，毛利率33.54%，同比销售额增长69.96%[6] - 2024年铝基铅银阳极板销售额1357.08万元，毛利率14.13%，同比销售额减少48.48%[6] - 2024年公司冶金电极材料毛利率12.03%，较上年同期下降2.14个百分点[26] 成本与价格变动 - 2024年与2023年相比，铅锭采购单价从13.57元/千克涨至15.60元/千克，变动率14.96%[16] - 2024年铝基铅锡阳极板直接材料成本变动额3031.25万元，变动率68.23%[17] - 2024年铝基铅银阳极板直接材料成本变动额 -793.46万元，变动率 -43.45%[17] 订单情况 - 冶金电极材料在手订单5.76亿元，铝基铅炭储能电池项目在手订单1.68亿元[47] - 截至2025年7月，境外客户订单销售金额合计1695.30万元，回款金额892.98万元[53][54] - 郑州人工智能计算中心第一标段订单已确认收入3726.86万元，已收款2236.12万元[39] 现金流情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额 -3837.03万元，投资活动现金流净额 -3820.85万元，筹资活动现金流净额9159.15万元[45] 项目进展 - 曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目累计投入3.68亿元，项目进度91.88%[56] - 截至2024年末，宁夏项目累计投入1.70亿元，主体建筑工程进度达95%[66] 新产品情况 - 公司铝基铅炭储能电池循环寿命5000次，是传统铅炭电池的2.5倍，能量密度80 - 100Wh/kg，测算毛利率17% - 25%[42] 财务指标 - 报告期末公司负债总额97527.94万元，资产负债率68.23%[74] - 报告期末应收账款余额1.66亿元，同比增长13.02%，坏账准备1339.39万元，同比增长11.32%[90] - 报告期末预付账款5451.02万元，同比增长328.04%[107] 研发投入 - 2024年公司研发投入5163.51万元，营业收入61849.54万元，投入占比8.35%，行业均值4.26%[178] - 有色金属用钛基贱金属氧化物复合电极制备项目报告期研发物料消耗投入为268.25万元[161] 子公司情况 - 报告期内理工新能源净利润 - 1938.19万元，净资产 - 283.19万元[184] - 报告期内昆工陆良净利润 - 3208.85万元，净资产1.68亿元[184] 应对策略 - 为保障近两年到期债务偿付，公司采取加快陆良储能项目达产、加强应收账款催收等措施[190] - 针对理工新能源经营亏损，公司拟推进吸收合并和优化设备处置[191] - 针对昆工陆良经营亏损，公司拟加速产能释放、优化技术工艺、强化成本管控和积极开拓市场[192]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于6月18日召开，采用现场和网络投票结合[2] 参会情况 - 出席股东7人，持表决权股份47,270,416股，占比42.4553%[3] - 公司9名董事全出席，3名监事出席2人[4] 表决结果 - 五项子公司授信担保议案同意股数47,270,416股，占比100%[5][6] - 涉及中小股东五项议案同意票数4,248,116股，占比100%[8][9][10]

会议安排 - 2025年6月3日董事会会议公告召开股东会通知[5] - 2025年6月18日14:50召开股东会，间隔超15天[5] 股东出席情况 - 7名股东及代理人出席，代表47,270,416股，占42.4553%[6] - 6名现场出席，代表45,321,884股，占40.7052%[7] - 1名网络投票，代表1,948,532股，占1.7500%[7] - 3名中小股东出席，代表4,248,116股，占3.8154%[7] 会议决议 - 五项授信额度担保议案通过[8] - 律师认为会议程序及决议合法有效[9]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-090 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 17 日 15:00—2025 年 6 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

担保情况 - 晋宁子公司向富滇银行申请不超2000万元授信，期限1年，占净资产4.40%[1] - 晋宁子公司向广发银行申请1000万元授信，期限不超2年，占净资产2.20%[2] - 晋宁子公司向交通银行申请1000万元授信，期限1年，占净资产2.20%[2][3] - 陆良子公司向云南红塔银行申请2000万元授信，期限1年，占净资产4.40%[3] - 嵩明子公司向交通银行申请1000万元授信，期限1年，占净资产2.20%[4] 其他信息 - 郭忠诚为控股股东等，上述交易构成关联交易[5] - 各子公司与银行未签担保协议，实际担保不超审议额度[6][7] - 为子公司担保补充流动资金，对其经营积极，对公司无重大不利影响[8][9] - 2025年6月3日董事会和监事会审议担保议案，需股东会审议[10][11] - 保荐机构认为公司担保信息披露合规，无异议[12]

担保额度 - 陆良子公司拟向云南红塔银行曲靖分行申请2000万元授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2025年6月3日，董事会和监事会全票通过担保议案，尚需股东会审议[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司担保总额54289.58万元（含本次7000万元），超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额47289.58万元，占净资产104.15%[13] 被担保方情况 - 被担保对象资产负债率超70％[4] - 陆良子公司注册资本和实缴资本均为2亿元[6][7] 影响与意见 - 本次担保利于补充子公司流动资金，风险可控[10][11] - 保荐机构西南证券认为担保合规，无异议[12]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-095 昆明理工恒达科技股份有限公司 为嵩明子公司向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有 限公司（以下简称"嵩明子公司"）拟向交通银行股份有限公司昆明官南支行申 请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款。担保方式 为公司提供无限连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任担保。 公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司收取任何担保费用， 具体内容以所签订的合同为准。 此笔担保金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产 454,054,721.16 元的比例为 2.20%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 6 月 3 日，公司召开第四 ...