证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-001 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并 由关联方提供担保的议案》 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-002 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇、王旭兵因其他工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，无关联监事回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行 ...

北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）: 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见 公司董事长郭忠诚先生因工作原因无法出席本次股东会,由公司半数以上董 事共同推举董事朱承亮先生主持本次股东会,符合法律、法规及公司《章程》的 规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 经本所律师审查,出席本次股东会的股东及股东代理人共7名,代表有表决 2 北京德恒(昆明)律师事务所 昆明理工恒达科技股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,本次指派 杨杰群、耿春丽律师出席公司 2024年第六次临时股东会(以下简称"本次股东 会"),按照律师行 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-124 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,139,736 股，占公司有表决权股份总数的 41.5683%。其中参与本次股东大会 现场投票表决的股东及股东代表合计 4 名，持有表决权的股份总数 42,920,092 股，占公司有表决权股份总数的 39.5243%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,219,644 股，占公司有表决权股份总数的 2.0440%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主 持会议， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-120 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-118 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-121 昆明理工恒达科技股份有限公司 为嵩明子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1000 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超过 18 个月。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额 连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任 何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 此笔担保金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产 470,523,434.12 元的比例为 2.13%。 （二）是否构成关联交易 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于子公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-119 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明 （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路支 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-122 昆明理工恒达科技股份有限公司 为晋宁子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于子公司拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方 提供担保的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及 关联交易事项，公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连带责任保证担 保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。议案尚需提交股东大会审 议。 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3000 万元，期限 12 个月，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用 证等。担保方式为公司连带责任保证担 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技为 子公司提供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技 有限公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1,000.00 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超过 18 个月。担保方式为公 司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。 公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内 容以所签订的合同为准。此笔担保金额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计 的净资产 47,052.34 万元的比例为 2.13%。 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科 ...