证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-124 昆明理工恒达科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21：关于修订《审计委员会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 昆明理工恒达科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规和其他规范性文件以及《昆明理工 恒达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-131 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28：关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股 份及其变动管理制度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-111 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.08：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议 案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效 保障公司全体股东合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号一独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆明理工恒达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.09：关于修订《独立董事工作制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-112 昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-117 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国注册会计师法》及相关法律 法规，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 昆明理工恒达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行财务报表审计业务相关的会计师事务所的行为，切实维护 股 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-102 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 京证券交易所股票上市规则》（以下简 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | 称"《上市规则》"）和其他有关规定， | | 定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | | 公司（以下简称"公 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-135 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.32：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

担保信息 - 授信期限变更为不超3年（含3年）[2] - 担保方式变为公司和实控人提供100%连带责任担保[3] - 此笔担保金额2000万元，占净资产4.40%[3] 审议情况 - 2025年7月15日董监事会通过调整担保议案，待股东会审议[4] 担保总额 - 公司及其控股子公司担保总额53283.81万元，超净资产50％[4] - 按12个月累计，担保额超总资产30%[4] - 对外担保余额占净资产117.35%[15] 被担保人情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[8] 担保目的与意见 - 为晋宁子公司补充生产经营流动资金[10] - 保荐机构对本次担保无异议[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入6.18亿元，同比增长26.33%，净利润 -3325.71万元，同比下滑3045.16%[2] - 2025年第一季度公司营业收入1.21亿元，同比增长9.84%，净利润 -2622.23万元[3] - 2024年度阳极板收入3.93亿元，同比增长33.30%；阴极板收入1.54亿元，同比减少2.29%[2] 产品销售与毛利率 - 2024年铝基铅锡阳极板销售额12922.26万元，毛利率33.54%，同比销售额增长69.96%[6] - 2024年铝基铅银阳极板销售额1357.08万元，毛利率14.13%，同比销售额减少48.48%[6] - 2024年公司冶金电极材料毛利率12.03%，较上年同期下降2.14个百分点[26] 成本与价格变动 - 2024年与2023年相比，铅锭采购单价从13.57元/千克涨至15.60元/千克，变动率14.96%[16] - 2024年铝基铅锡阳极板直接材料成本变动额3031.25万元，变动率68.23%[17] - 2024年铝基铅银阳极板直接材料成本变动额 -793.46万元，变动率 -43.45%[17] 订单情况 - 冶金电极材料在手订单5.76亿元，铝基铅炭储能电池项目在手订单1.68亿元[47] - 截至2025年7月，境外客户订单销售金额合计1695.30万元，回款金额892.98万元[53][54] - 郑州人工智能计算中心第一标段订单已确认收入3726.86万元，已收款2236.12万元[39] 现金流情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额 -3837.03万元，投资活动现金流净额 -3820.85万元，筹资活动现金流净额9159.15万元[45] 项目进展 - 曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目累计投入3.68亿元，项目进度91.88%[56] - 截至2024年末，宁夏项目累计投入1.70亿元，主体建筑工程进度达95%[66] 新产品情况 - 公司铝基铅炭储能电池循环寿命5000次，是传统铅炭电池的2.5倍，能量密度80 - 100Wh/kg，测算毛利率17% - 25%[42] 财务指标 - 报告期末公司负债总额97527.94万元，资产负债率68.23%[74] - 报告期末应收账款余额1.66亿元，同比增长13.02%，坏账准备1339.39万元，同比增长11.32%[90] - 报告期末预付账款5451.02万元，同比增长328.04%[107] 研发投入 - 2024年公司研发投入5163.51万元，营业收入61849.54万元，投入占比8.35%，行业均值4.26%[178] - 有色金属用钛基贱金属氧化物复合电极制备项目报告期研发物料消耗投入为268.25万元[161] 子公司情况 - 报告期内理工新能源净利润 - 1938.19万元，净资产 - 283.19万元[184] - 报告期内昆工陆良净利润 - 3208.85万元，净资产1.68亿元[184] 应对策略 - 为保障近两年到期债务偿付，公司采取加快陆良储能项目达产、加强应收账款催收等措施[190] - 针对理工新能源经营亏损，公司拟推进吸收合并和优化设备处置[191] - 针对昆工陆良经营亏损，公司拟加速产能释放、优化技术工艺、强化成本管控和积极开拓市场[192]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于6月18日召开，采用现场和网络投票结合[2] 参会情况 - 出席股东7人，持表决权股份47,270,416股，占比42.4553%[3] - 公司9名董事全出席，3名监事出席2人[4] 表决结果 - 五项子公司授信担保议案同意股数47,270,416股，占比100%[5][6] - 涉及中小股东五项议案同意票数4,248,116股，占比100%[8][9][10]