会议安排 - 2025年6月3日董事会会议公告召开股东会通知[5] - 2025年6月18日14:50召开股东会，间隔超15天[5] 股东出席情况 - 7名股东及代理人出席，代表47,270,416股，占42.4553%[6] - 6名现场出席，代表45,321,884股，占40.7052%[7] - 1名网络投票，代表1,948,532股，占1.7500%[7] - 3名中小股东出席，代表4,248,116股，占3.8154%[7] 会议决议 - 五项授信额度担保议案通过[8] - 律师认为会议程序及决议合法有效[9]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-090 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 17 日 15:00—2025 年 6 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

担保情况 - 晋宁子公司向富滇银行申请不超2000万元授信，期限1年，占净资产4.40%[1] - 晋宁子公司向广发银行申请1000万元授信，期限不超2年，占净资产2.20%[2] - 晋宁子公司向交通银行申请1000万元授信，期限1年，占净资产2.20%[2][3] - 陆良子公司向云南红塔银行申请2000万元授信，期限1年，占净资产4.40%[3] - 嵩明子公司向交通银行申请1000万元授信，期限1年，占净资产2.20%[4] 其他信息 - 郭忠诚为控股股东等，上述交易构成关联交易[5] - 各子公司与银行未签担保协议，实际担保不超审议额度[6][7] - 为子公司担保补充流动资金，对其经营积极，对公司无重大不利影响[8][9] - 2025年6月3日董事会和监事会审议担保议案，需股东会审议[10][11] - 保荐机构认为公司担保信息披露合规，无异议[12]

担保额度 - 陆良子公司拟向云南红塔银行曲靖分行申请2000万元授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2025年6月3日，董事会和监事会全票通过担保议案，尚需股东会审议[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司担保总额54289.58万元（含本次7000万元），超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额47289.58万元，占净资产104.15%[13] 被担保方情况 - 被担保对象资产负债率超70％[4] - 陆良子公司注册资本和实缴资本均为2亿元[6][7] 影响与意见 - 本次担保利于补充子公司流动资金，风险可控[10][11] - 保荐机构西南证券认为担保合规，无异议[12]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-095 昆明理工恒达科技股份有限公司 为嵩明子公司向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有 限公司（以下简称"嵩明子公司"）拟向交通银行股份有限公司昆明官南支行申 请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款。担保方式 为公司提供无限连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任担保。 公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司收取任何担保费用， 具体内容以所签订的合同为准。 此笔担保金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产 454,054,721.16 元的比例为 2.20%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 6 月 3 日，公司召开第四 ...

担保额度 - 晋宁子公司拟向交通银行申请1000万元授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2025年6月3日董事会、监事会会议审议担保议案，均全票通过，尚需股东会审议[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司提供担保总额54289.58万元（含本次7000万元），多项指标超规定[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额47289.58万元，占净资产104.15%[16] 其他 - 被担保人晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 保荐机构认为担保合规，无异议[13] - 担保事项需提交股东会，有相关备查文件[5][17]

担保事项 - 晋宁子公司拟向富滇银行申请不超2000万元授信额度，期限1年[2] - 此笔担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产4.40%[2] - 2025年6月3日董事会和监事会均全票通过担保议案[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司提供担保总额54,289.58万元，超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 对外担保余额47,289.58万元，占净资产104.15%[16] 其他情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为103,476,900.00元[6] - 公司为晋宁子公司担保风险可控，无重大不利影响[11] - 保荐机构对本次担保无异议[13]

担保事项 - 晋宁子公司拟向广发银行申请1000万元授信额度，期限不超2年[2] - 此笔担保金额1000万元，占最近一期经审计净资产2.20%[2] - 2025年6月3日董事会和监事会均全票通过担保议案[3][4] 数据相关 - 公司及其控股子公司提供担保总额54289.58万元，超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占净资产104.15%[16] 其他情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 公司为晋宁子公司无偿担保[2] - 保荐机构西南证券对本次担保无异议[13]

授信申请 - 晋宁子公司拟向富滇银行申请不超2000万元1年期授信额度[4] - 晋宁子公司拟向广发银行申请1000万元不超2年期授信额度[4] - 陆良子公司拟向云南红塔银行申请2000万元1年期授信额度[6] - 晋宁子公司拟向交通银行申请1000万元1年期授信额度[6] - 嵩明子公司拟向交通银行申请1000万元1年期授信额度[8] - 公司拟向广发银行申请1000万元不超2年期授信额度[8] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月3日现场及通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9] - 部分议案需股东会审议，部分无需[4][5][6][7][8][9]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明 ...