会议召开和出席情况 - 监事会召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，其中监事郭继勇以通讯方式参与表决 [1] 授信及担保议案审议 五华区农村信用合作联社授信 - 公司拟申请2000万元人民币短期流动资金贷款，期限1年，由子公司晋宁理工恒达科技提供无限连带责任无偿担保 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件 [2] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [2] 工商银行昆明护国支行授信（公司主体） - 拟申请9000万元人民币授信额度，期限3年，担保方式为信用，增信措施包括： - 子公司房产抵押（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号） [2] - 7项专利权质押（涉及导电高分子材料、有色金属电积用阳极制备技术等） [2] - 实际控制人郭忠诚提供全程全额连带责任无偿担保 [2] - 授信额度可在抵质押手续办妥前先行使用 [2] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案无需回避表决或提交股东会 [2][3] 工商银行昆明护国支行授信（子公司主体） - 子公司拟申请2000万元人民币授信，期限3年，主担保为子公司房产抵押，辅以公司及郭忠诚提供的全程全额连带责任无偿担保 [3][4] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 所有担保均为无偿性质，不收取任何费用 [1][2][3][4] - 具体条款以最终签订合同为准 [1][2][3][4]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-077 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为子公司提 供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信 额度 2,000 万元，授信使用期限为三年，担保措施为子公司持有的房产（云（2019） 晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押是主担保方式，公司提供全程全额连带责任 担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。公司 及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容 以所签订的合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司、子公司及郭忠诚先生与中国工商银行股份有限公司昆明护国支行尚未 签署担保协议， ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西 南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科 技"、"公司"）的保荐机构，负责昆工科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持 续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

担保额度与比例 - 子公司拟申请2000万元授信额度，公司及控股股东担保，占净资产4.40%[2] - 公司及其控股子公司担保总额47289.58万元，超净资产50％、总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额45289.58万元，占净资产99.74%[16] 担保相关情况 - 2025年5月15日董事会和监事会通过担保议案，待股东会审议[3][4] - 被担保人是全资子公司，注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 担保为补充子公司流动资金，风险可控，对公司无重大不利影响[10][11][12] - 保荐机构西南证券对本次担保无异议[13]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-079 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.china ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-078 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 为补充生产经营所需流动资金，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑 （一）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申 请授信额度并由子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 林铺信用社申请授信额度人民币 2000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-076 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：朱承亮先生； 保荐代表人：孔辉焕先生。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-052）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-053），为方便广大 投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司将参加于 2025 年 5 月 16 日由云南证监局作为指导单位、云南省上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办"云南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨"2024 年度业绩说明会活动"。 二、 说 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-074 昆明理工恒达科技股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,517,684 股，占公司有表决权股份总数的 8.5482%。参与本次股东会现场投票 表决的股东及股东代表合计 3 名，持有表决权的股份总数 8,412,684 股，占公司 有表决权股份总数的 7.5557%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9924%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章 ...

会议安排 - 2025年4月14日董事会决议召开股东会，4月15日公告通知[5] - 2025年4月30日14:50召开股东会，与公告一致[5] 参会情况 - 5名股东及代理人出席，代表9,517,684股，占比8.5482%[6] - 3名中小股东出席，代表2,307,684股，占比2.0726%[7] 会议决议 - 审议通过子公司申请授信额度并由公司及关联方担保议案[8]