股东会信息 - 2025年9月19日召开第六次临时股东会[2] - 出席和授权出席股东7人，持股47,045,075股，占比42.2529%[3] 议案表决 - 各子公司申请授信额度并担保议案同意股数均为47,045,075股，占比100%[5][7] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人[6]

子公司授信 - 陆良、嵩明子公司拟各申请不超1000万元授信，期限3年[1][2] - 晋宁子公司拟向红塔银行申请不超3000万元，期限不超2年[3] - 晋宁子公司拟向陕有色租赁申请不超2000万元，期限不超3年[3] 担保情况 - 公司及实控人为子公司提供100%连带责任无偿担保[1] - 各子公司担保金额分别占净资产2.20%、6.61%、4.40%[1][3] 财务相关 - 公司最近一期经审计净资产454,054,721.16元[1] 会议与影响 - 2025年9月3日董事会通过担保议案，待股东会审议[7] - 贷款保证流动资金需求，对财务无重大不利影响[5][6] 其他 - 未签担保协议，实际担保不超审议额度[4] - 保荐机构对担保事项无异议[8]

子公司授信 - 陆良子公司拟向富滇银行昆明晋宁支行申请不超1000万元授信，期限3年[2] - 嵩明子公司拟向富滇银行昆明广场支行申请不超1000万元授信，期限3年[3] - 晋宁子公司拟向云南红塔银行昆明分行申请不超3000万元授信，期限不超2年[4] - 晋宁子公司拟向陕西有色融资租赁有限公司申请不超2000万元授信，期限不超3年[4] 担保情况 - 公司为陆良、嵩明、晋宁子公司贷款提供100%连带责任保证担保[10] - 担保金额7000万元，占最近一期经审计净资产454,054,721.16元的15.41%[2][3][4] - 连续12个月内累计担保金额60,283.81万元，超最近一期经审计总资产142,933.41万元的30%[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为53283.81万元，占最近一期经审计净资产的117.35%[15] 子公司资本 - 陆良子公司注册资本和实缴资本均为2亿元[7] - 嵩明子公司注册资本3000万元，实缴资本1855万元[8] - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为103,476,900元[8] 审议情况 - 2025年9月3日董事会审议相关担保议案，同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会审议[5] 其他情况 - 本次交易构成关联交易[5] - 担保有利于补充子公司流动资金，风险可控[10] - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整，对本次担保无异议[13] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额、逾期债务对应担保余额、涉诉担保金额及败诉应承担担保金额均为0[15]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月19日14:50召开，网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[5] - 会议地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 15:00，地点在公司二楼会议室[15] 议案与其他 - 审议议案包括子公司申请授信额度并由公司及关联方提供担保等4项[11] - 会议联系人是朱承亮，联系电话0871 - 63838203，费用自理[15]

授信申请 - 陆良子公司拟向富滇银行晋宁支行申请不超1000万元3年期授信[5] - 嵩明子公司拟向富滇银行昆明广场支行申请不超1000万元3年期授信[5] - 晋宁子公司拟向云南红塔银行昆明分行申请不超3000万元不超2年期授信[7] - 晋宁子公司拟向陕西有色融资租赁有限公司申请不超2000万元不超3年期授信[8] 会议安排 - 董事会会议于2025年9月3日召开[2] - 公司计划于2025年9月19日召开2025年第六次临时股东会[9] 表决结果 - 各授信议案及提议召开临时股东会议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10] 担保情况 - 公司及实际控制人郭忠诚为各子公司授信提供100%连带责任保证担保且无偿[5][7][8][9]

持续督导工作概述 - 保荐机构西南证券及时审阅公司所有信息披露文件且无未及时审阅情况 [2] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [2] - 保荐机构列席公司三会（股东会、董事会、监事会）次数均为零但均事前或事后审阅会议议案 [2] - 保荐机构未进行现场核查无发现主要问题 [2] - 保荐机构发表专项意见9次且无非同意意见 [2] 关联交易问题及整改 - 公司存在关联交易审批程序问题因房屋租赁协议对手方系总经理控股公司需董事会审批但签署时未通过董事会审批 [2] - 公司已及时整改并对关联交易进行事后补充确认 [2] 承诺履行情况 - 截至2025年6月末公司及股东所有承诺均正常履行包括同业竞争承诺、规范关联交易承诺、股价稳定措施承诺、股份锁定及减持承诺、填补即期回报措施承诺、利润分配政策承诺、减少规范关联交易承诺、未能履行承诺约束措施承诺及发行文件真实性承诺 [3] 控股股东股份质押 - 控股股东郭忠诚先生质押12,722,600股占公司总股本比例未披露质押用于融资性质押且质押权人与质押股东无关联关系质押已在中国结算办理登记 [4] 其他重大事项 - 公司无其他需要关注的重大事项包括经营发展、财务状况、管理状况及核心技术等方面未发生重大变化 [3]

合规情况 - 保荐机构发表专项意见9次[3] - 房屋租赁关联交易已整改并补充确认[4] 承诺履行 - 截至2025年6月末，公司及股东多项承诺均已履行[5][6] 风险情况 - 2025年上半年公司重大风险无重大变化[7] 股权质押 - 截至2025年6月末，控股股东郭忠诚质押12,722,600股，占总股本11.4266%，占其持股36.2340%[7]

租赁信息 - 租赁期2024年11月25日至2027年11月24日共3年[2][9] - 厂房月租金21840元，年租金262080元[2][9] 公司运营 - 2025年8月27日董事会会议全票通过议案[3] 公司财务 - 腾元翔注册资本3000万元，实缴资本438万元[5] - 截至2025年6月30日营收143.964万元，净利润 - 36.597万元[5] 股权结构 - 公司实控人郭忠诚持股腾元翔64.5%，朱承亮间接持股5%[5]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月27日召开，9位董事出席[2][3] - 《2025年半年度报告及其摘要的议案》9票同意通过[5] - 《补充确认公司对外出租厂房暨关联交易的议案》7票同意通过[6] 厂房租赁 - 公司将研发大楼1楼厂房租给腾元翔，租期2024 - 2027年[5] - 月租金21840元，年租金262080元，半年一付[5]

财务数据 - 腾元翔截至2025年6月30日营收143.964万元，净利润 -36.597万元[4] - 腾元翔截至2025年6月30日总资产261.90万元，净资产122.385万元[4] - 腾元翔注册资本3000万元，实缴资本438万元[3][4] 租赁信息 - 厂房租赁期2024年11月25日至2027年11月24日，月租金21840元[2][6] - 房屋租金半年一付，水电费按实际使用量核算结算[2][6] 股权结构 - 郭忠诚合计持股腾元翔64.5%，朱承亮间接持股5%[4] 关联交易 - 2025年8月27日公司审议通过补充确认关联交易议案[9] - 议案经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[9] - 保荐机构对补充确认关联交易事项无异议[10]