一、 权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 258,204,104.01 元，母公司未分配利润为 229,942,905.53 元。 更正后： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-072 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。经事后审核，该预案部分内容需要 进行更正，具体情况如下： 更正前： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 上海 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-070 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,821,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,014,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日发2023年年度股东大会通知，5月17日召开[8] - 现场会议5月17日15:30召开，网络投票5月16日15时至5月17日15时[8] 参会股东情况 - 参加股东大会股东6名，代表31,821,806股，占总数23.32%[8] - 中小股东3名，代表261,000股，占总数0.19%[10] 议案表决结果 - 各议案同意股数31,821,806股，占比100%，反对和弃权股数为0[18] 法律意见书 - 法律意见书涉及2023年年度股东大会，日期为2024年5月17日[42][44]

ZHONG LUN | 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 ING I UN 中 写 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上 海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦 (上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派律师出席 2024年 05 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序等事项发表法律意见。本所律师无法对网络投票股东资格 进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及 《公司章程》规定的前提下,相关出席会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,821,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,014,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

公司概况和业务发展 - 公司主要从事工业无线遥控设备、工业自动化及仓储管理系统等业务，近年来海外业务增长较快[2][3] - 公司将进一步维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，保持工业无线控制设备业务稳健增长[3] - 公司将继续推动"双品牌"战略，为中高端客户提供最优化解决方案，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局[3] - 公司将提高工业自动化及仓储管理系统的研发、工业工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术的研发，增强产品间的协同效应[3] 募投项目进展 - 公司于2021年公开发行股票，募集资金总额357,300,400.00元，截至2023年12月31日累计使用127,424,744.15元[7] - "工业无线遥控设备生产线扩建项目"投入进度0.39%，"希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"投入进度20.32%[7] - 公司将于2024年将部分"工业无线遥控设备生产线扩建项目"资金转入"希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"[7] - "希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"预计2025年5月31日达到预定可使用状态[8] 分红及回购计划 - 公司2023年拟每10股派发现金红利1元（含税），共计派发13,647,028.30元[5][6] - 公司拟定2024年中期分红方案，以当时总股本（扣减回购股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[6] - 公司于2022年实施股份回购，共计回购3,789,717股，占公司总股本2.70%，回购总金额为30,005,288.40元[10] - 公司将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划[10] 市值管理 - 公司将持续提升运营效率与管理水平，提升公司品牌价值和盈利水平[9] - 公司将做好投资者沟通、信息披露、市值管理等工作，传递公司战略和价值[9]

业务发展 - 2023年国内工程机械行业受宏观经济增速放缓影响，仍处于下行周期，但海外业务增长显著 [3] - 公司调整业务重心，推动“双品牌”战略，提升工业无线控制设备业务的市场份额和营业收入 [3] - 子公司浙江海希工厂建设按计划进行，预计2024年底具备生产能力 [4] - 孙公司山东海希工厂建设也在按计划推进，新能源业务已储备一定订单 [4] - 公司计划在储能系统基础上，拓展新能源上下游产业机会，提供一体化解决方案 [4] 分红与股东回报 - 2023年权益分派预案为每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利13,647,028.30元 [5][6] - 公司积极响应证监会鼓励多次分红的要求，拟定2024年中期分红方案，派发现金红利不低于净利润的30% [6] - 2023年权益分派预案将在年度股东大会审议通过后两个月内实施 [6] 募投项目进展 - 2021年公开发行股票募集资金357,300,400.00元，主要用于工业无线遥控设备生产线扩建等项目 [7] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金127,424,744.15元，其中工业无线遥控设备生产线扩建项目投入进度为0.39% [7] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入进度为20.32%，预计2025年5月31日达到预定可使用状态 [7][8] - 2024年公司将部分募集资金5,000万元转入希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目 [7] 市值管理与股权激励 - 公司将持续提升运营效率与管理水平，做好投资者沟通、信息披露和市值管理工作 [9] - 2022年公司实施股份回购，2023年7月31日完成，共回购3,789,717股，占总股本的2.70%，回购总金额为30,005,288.40元 [10] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [10]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-069 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：近两年工程机械行业海外业务增速很快，公司的遥控业务发展如 何？ 回答：尊敬的投资者，您好！2023 年受国内宏观经济增速放缓、工程有效 开工率不足，叠加全球经济、政治的不确定因素增多，国内工程机械行业仍处于 下行周期。随着工程机械行业海外业务的增长，公司也在根据工程机械的国际化 调整业务重心。 公司将进一步维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，保持工业无线 控制设备业务稳键增长。公司将继续推动"双品牌"战略，为中、高端客户提供最 优化解决方案，继续推进工业无线控制设备在新行业中的应用，并积极开拓欧姆 品牌海外市场布局。力争市场份额、营业收入 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-068 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事长：王小刚先生 公司董事、总经理、董事会秘书：李春友先生 公司董事、联席总经理：郑晓宇女士 公司财务总监：闵书晗先生 公司保荐代表人：王风雷先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/831305，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩 说明会上，对相关问题进行回答。 一、 说明会类型 上海海希 ...

一、 说明会类型 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-068 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00 前访问 https://comp ...