独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不得在持股百分之五以上或前五名股东任职[3] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] - 近三十六个月无中国证监会以外其他有关部门处罚[7]

资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] - 注销中信证券和招行上海南西支行现金管理专用结算账户[6] - 希姆科技重新开立两个招行上海南西支行闲置募集资金现金管理专用结算账户[7] 投资情况 - 购买招行结构性存款4500万元，预计年化收益率1.75%-1.95%-2.15%，期限91天[8][9] - 曾购买招行7天通知存款13000万元、定期存款3000万元，年化收益率1.55%，已收回本金[16] - 曾购买中信证券券商理财产品3000万元，年化收益率2.08%，已收回本金[17] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[14]

规则修订 - 2024年12月20日公司审议通过修订《独立董事工作规则》议案，需2025年第一次临时股东大会审议[2] 独立董事任职 - 董事会设四名独立董事，成员至少二分之一为独立董事，含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 委员会构成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事辞职等致比例不符等情况，60日内完成补选[11][12] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料与报告 - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 职权行使 - 行使职权应及时披露，不能正常行使披露情况理由[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] 费用与生效 - 公司承担独立董事相关费用[26] - 规则修改经董事会提出修正案，股东大会批准生效[28]

人员任命 - 2024年12月20日董事会通过提名毛基业为独立董事[2] - 任职期限自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满[2][3] 人员信息 - 毛基业1963年10月生，加拿大国籍，博士[4] - 有多家公司任职经历[4][5] 影响说明 - 本次任命对公司日常生产、经营无不利影响[6]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7人增至8人[3][5] - 修订后独立董事由3人增至4人[3][5] - 修订后独立董事占比至少二分之一，原为三分之一[3] - 修订经股东大会审议通过后生效，以工商登记为准[4]

投资评级 - 无评级 [4] 核心观点 - 公司2024年三季度收入和利润端承压，Q3单季度收入和净利润同比下滑 [4][5] 市场数据 - 2024年12月10日收盘价为17.41元，总股本为140.26百万股，流通股本为110.09百万股，净资产为789.32百万元，总资产为1134.36百万元，每股净资产为5.63元 [2] 公司业务 - 公司业务主要包括工业无线控制业务板块和新能源业务板块。工业无线控制业务板块包括自主OHM品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务，以及德国HBC品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。新能源业务主要包括储能专用电芯的研发及储能设备、模组、PACK等产品的研发、生产和销售 [2] 财务表现 - 2024年1-9月公司实现收入335.52百万元，同比+94.12%，实现归母净利润44.13百万元，同比+8.02%，实现扣非归母净利润35.90百万元，同比-3.39%。毛利率为35.08%，同比-15.17pp，净利率为14.18%，同比-11.85pp [1] - 2024年7-9月实现收入58.41百万元，同比-8.78%，实现归母净利润9.02百万元，同比-34.80%，实现扣非归母净利润6.55百万元，同比-49.37%。毛利率为49.26%，同比-2.05pp，净利率为16.95%，同比-7.56pp [5] 历史财务数据 - 2020年至2023年营业收入分别为290.28百万元、285.83百万元、219.63百万元、234.26百万元，同比增长分别为24.82%、-1.53%、-23.16%、6.66%。归母净利润分别为91.79百万元、90.73百万元、60.63百万元、46.15百万元，同比增长分别为23.42%、-1.15%、-33.17%、-23.89%。毛利率分别为52.24%、52.21%、53.30%、49.15% [3]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 在中信证券和招行开户买理财产品[3] 收益情况 - 招行3000万定期存款收益116250元，中信3000万收益凭证收益153125元[5] 后续进展 - 截至2024年12月12日产品全部到期赎回，招行账户已注销[5][6]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日在上海松江召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份38,982,883股，占比28.57%[3] - 通过网络投票股东5人，持表决权股份38,172,633股，占比27.97%[3] 项目与交易 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][7][8] - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意股数38,982,883股，占比100%[7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意股数8,232,327股，占比100%[9] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[11] - 公告披露《上海海希工业通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》[12]

股东大会信息 - 2024年11月26日发通知，12月11日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议12月11日15:30开，网络投票12月10日15时至12月11日15时[6] 股东情况 - 7名股东参会，代表38,982,883股，占总数28.57%[6] - 中小股东3名，代表395,051股，占总数0.29%[7] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数占比均100%[15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年12月11日出具[23]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-111 上海海希工业通讯股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | 股份来 | | | 称 | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 源 | 原因 | | | 不高于 | | | 自本公告披 | 根据市 | | | | 金建新 | 1,402,600 | 不高 | 集中竞 | 露之日起 15 | 场价格 | 上市后 | 个人资 | | | | 于 1% | 价 | 个交易日后 | | 取得 | 金需求 | | | 股 | | | | 确定 | | | | | | | | 的 个月内 3 | | | | | | 不高 ...