股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持股37,632,324股，占比27.58%[4] - 网络投票股东7人，持股36,822,074股，占比26.98%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东会[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数37,632,324股，占比100%[6][7][8][10][11][13][14][15][17][18][21] - 2025年董事薪酬方案同意股数6,111,518股，占比100%[19] - 2025年监事薪酬方案同意股数37,592,324股，占比100%[20] - 2024年年度权益分派预案同意票数447,092，占比100%[22] 特别决议与授权 - 预计担保议案获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[17] - 公司及下属公司预计担保金额447,092，占比100%[23] - 提请授权董事会制定2025年中期分红方案涉及金额447,092，占比100%[23] 其他 - 律师见证公司股东会合法有效[24] - 2024年股东会会议决议为备查文件[25]

股东会信息 - 2025年4月22日发2024年年度股东大会通知，5月14日召开[5] - 现场会议5月14日15:30召开，网络投票5月13日15时至5月14日15时[5] - 9名股东参会，代表37,632,324股，占比27.58%[5] 议案表决 - 16项议案均获通过，表决程序合法有效[9][13][30] - 多项议案同意股数37,632,324股，占比100%[15][16][17][21][22][23][25][27][28] - 2025年董事薪酬方案6,111,518股同意，占比100%[26] - 2025年监事薪酬方案37,592,324股同意，占比100%[27]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 12 日，地点在上海证券报官网“路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长、董事、总经理、财务总监和保荐代表人等 [3] 现金分红情况 - 2024 年 10 月 17 日实施半年度权益分派，每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），共派发现金红利 10,917,622.64 元；2025 年 1 月 27 日实施第三季度权益分派，每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），共派发现金红利 10,917,622.64 元 [5] - 2025 年 4 月 18 日拟定 2024 年权益分派预案，以 136,470,283 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），预计派发现金红利 4,094,108.49 元；拟定 2025 年中期分红方案，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 20%，且不超过净利润 [6] 公司发展战略 - 稳步发展工业无线控制设备业务，推进双主业发展战略，加快新能源业务产业布局 [7] - 工业无线控制业务利用技术研发优势，增强产品协同效应，推进双品牌协同战略，研发工业自动化及仓储管理系统，拓宽工业控制产品领域 [7][8] - 新能源业务做专做强储能系统业务，扩大生产规模，向产业链上下游延伸，成为新能源综合解决方案供应商 [8] 山东菏泽项目情况 - 项目规划生产和销售新型储能系统等产品，预计 2025 - 2026 年达产，储能系统集成线预计 2025 年下半年率先投产 [9] - 孙公司海希储能（山东）租赁临时厂房，已具备月产 100MWh 储能设备的集成能力 [9] 新能源业务情况 - 具备模组、PACK、系统集成的整体研发制造能力，产品涵盖大储、工商储及户储三大领域，2024 年首次实现销售，收入贡献占比达 54.16% [10] - 2024 年储能行业呈现“技术迭代加速、市场分化加剧”格局，上游碳酸锂价格下降带来成本降低和供应链质量把控难度加大问题，中下游竞争激烈，行业洗牌加速，但市场需求仍稳健增长，潜力巨大 [10]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月12日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] 参与人员 - 董事长王小刚等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月11日17:00[5] - 问题征集访问链接为https://company.cnstock.com/wtzj/831305[5] 联系方式 - 联系人李春友，电话021 - 54902525，邮箱IR@hysea.com.cn[7] 公告时间 - 公告于2025年5月8日发布[8]

公司资金相关 - 公司注册资本为140260000元[3] - 本次证券发行数量1633.00万股，价格21.88元/股，募集资金总额357300400.00元，净额331543563.85元[3][5] - 2021年10 - 12月在南京银行办理7天通知存款1.2268亿元，利息36.561601万元[37] - 2024年1月2日海希储能科技收到政府补助746.8万元，占最近年度经审计净利润12.31%[28][30] 交易与合同相关 - 2023年9月8日关联交易合同金额14597.73万元，占最近一期经审计净资产19.87%[10] - 2023年9月8日希姆科技与中冶宝钢签订14597.73万元合同，占净资产19.87%、总资产17.85%[17][21] 监管与违规相关 - 2023年11月16日公司及相关责任人收到上海监管局警示函[14][15] - 2024年1月10日公司收到北京证券交易所自律监管措施决定书[15] - 海希通讯关联交易未事前审议，后补充审议和披露[17][21] - 海希通讯控股子公司2022年部分项目收入确认不符规定[18] 整改与措施相关 - 公司针对不同问题制订收入确认等整改措施[26][27] - 公司加强法规学习，要求及时上报补助信息确保披露[32] 时间相关 - 持续督导期为2021年11月5日至2024年12月31日[6] - 证券于2021年11月15日在北交所上市[3] - 募集资金于2021年10月13日和12月6日分批存入专用账户[5] - 截至2024年12月31日，部分募集资金未使用完毕[38]

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-062 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 董事郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、刘荣、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-064 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属全资 公司股权划转及增资的议案》，为优化公司新能源业务板块管理架构，提高经营 管理效率，拟新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划 转及增资的公告》（公告编号：2025-056）。 公司全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司已完成工商注册登记，并 取得由苏州市相城区数据局核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 统一社会信用代码：91320507MAEGT9480B 名称：海希 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-063 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式发出 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-061）。 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.36元，较2023年的0.34元增长5.88%，2022年为0.43元 [1] - 2024年每股净资产5.6元，较2023年的5.45元增长2.75%，2022年为5.21元 [1] - 2024年每股公积金2.48元，较2023年的2.52元下降1.59%，2022年为2.52元 [1] - 2024年每股未分配利润2元，较2023年的1.84元增长8.7%，2022年为1.55元 [1] - 2024年营业收入5.12亿元，较2023年的2.34亿元增长118.8%，2022年为2.2亿元 [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.46亿元增长10.87%，2022年为0.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.48%，较2023年的6.13%增长5.71%，2022年为8.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7149.72万股，占流通股比64.94%，较上期减少345.22万股 [1] - 苏州辰隆数字科技有限公司持有2795.38万股，占总股本25.39%，持股不变 [2] - 国成(浙江)实业发展有限公司持有1542.86万股，占总股本14.01%，持股不变 [2] - 金建新持有702.70万股，占总股本6.38%，持股不变 [2] - 周丹持有525.80万股，占总股本4.78%，持股不变 [2] - 上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户持有378.97万股，占总股本3.44%，持股不变 [2] - 李竞持有377.23万股，占总股本3.43%，持股不变 [2] - 厦门证道私募基金管理有限公司 - 证道6号私募证券投资基金持有371.04万股，占总股本3.37%，较上期减少27.29万股 [2] - 中泰证券（600918）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有197.89万股，占总股本1.80%，较上期减少102.93万股 [2] - 姚进持有139.00万股，占总股本1.26%，较上期减少215.00万股 [2] - 周彤持有118.85万股，占总股本1.08%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-059 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列 席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,298,392 股，占公司有表决权股份总数的 27.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,488,142 股，占公 ...