证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-099 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.01《关于修订<股东会议 事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会议事规则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了维护上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

制度审议 - 2025年8月22日审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 防范措施 - 限制经营性资金往来占用，定期检查非经营性资金往来[6][9] - 董事长为第一责任人，成立防范领导小组[9][11] - 内审及年报专项说明[10][11] 违规处理 - 要求停止侵害、赔偿损失，制定清欠方案[11] - 实施“占用即冻结”机制，严格控制“以股抵债”等条件[11][12] 责任承担 - 控股股东等违规造成损失应担责，相关责任人承担相应责任[14]

审计委员会相关 - 2025年8月22日公司董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[3] - 审计委员会由3名独立董事组成，会计专业人士任召集人[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时及时增补[8] - 承接监事会职权，事项经半数同意提交董事会[10] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[17] - 会议记录保存十年，意见书面提交董事会[17] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免其职务[18] 信息披露与执行 - 公司不迟于会前三日提供资料信息[17] - 年报披露审计委员会履职情况[20] - 履职重大问题触及标准及时披露整改[20] - 意见未被采纳须披露并说明理由[20] - 按规定披露重大事项专项意见[20] - 细则由董事会制定、修改和解释，自通过日生效[22]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-101 上海海希工业通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.03《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）中小 股东利益，完善公司治理结构，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 ...

制度通过 - 2025年8月22日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职与补选 - 特定情形原人员需履职，董事辞任公司60日内补选[9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 公司可对离职人员追责，异议可15日内向审计委复核[15]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，独立董事四名，占比不低于二分之一[8] - 审计委员会成员3名，均为非高管董事，独立董事3名[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 董事长应在接到提议十日以内召开临时董事会会议的情形包括董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[13] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[15][16] 投票与履职 - 董事未出席且未委托代表出席视为放弃投票权，连续两次如此视为不能履职，董事会应建议撤换[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应提议解除其职务[16] - 董事连续二次未亲自出席应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19][21] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过[22] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[22] 其他事项 - 董事会决议由总经理、联席总经理落实并汇报执行情况[24] - 会议记录应包括日期、地点等内容，保存期限为十年[27] - 《董事会议事规则》自股东会批准生效，修改亦同[29]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.08《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》 ...

薪酬制度审议 - 2025年8月22日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[7] 薪酬构成及发放 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本薪酬和绩效奖金[9][10] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效[15]

公司治理 - 2025年8月22日审议通过修订《总经理、联席总经理工作细则》议案[3] - 公司设置总经理、联席总经理等职务[6] - 财务负责人需具备相关资格[9] 人员管理 - 高级管理人员实行董事会聘任制，任期三年可连聘连任[10] - 总经理等可书面辞职，收到报告辞任生效[10] - 总经理等可聘请或更换外部审计机构等[12] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理或联席总经理召集主持[18] - 四种情形应召开临时总经理办公会议[18] - 会议记录保存期为十年[18] 报告职责 - 总经理等应向董事会、董事长报告相关情况[19] - 应定期向董事报送财务报告及数据[19] 其他规定 - 高级管理人员绩效考核机制由董事会制定[20] - 工作细则自股东会审议通过生效[22]

上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资融资活动的内部控制，规范对外投资融资行为，防范对外投资融资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.12《关于修订<对外投资 融资管理制度>的议案》 ...