上市情况 - 公司于2022年12月22日在北京证券交易所上市[3] 资金情况 - 公司于2024年5月7日收到天津市地方金融管理局上市补助资金450万元[3]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-026 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：任志成先生；公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士；公司保荐代表人：冯婧女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了 沟通与交流。主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司 2023 年 ...

2022 年 11 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津凯华绝 缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3000 号），同意天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北 京证券交易所出具《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函【2022】271 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 22 日 在北京证券交易所上市。 根据原天津市金融工作局、天津市财政局印发的《关于支持企业上市融资加 快新动能引育的有关政策》（津金融局〔2020〕17 号）文件的相关规定，公司于 2024 年 5 月 7 日收到天津市地方金融管理局上市补助资金 450 万元。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 ...

报告发布 - 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》和摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长等人员参加[4] 问题征集 - 截止2024年5月6日17:00[5] - 网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人郝艳艳，电话022 - 24848766[7] - 地址天津东丽区，邮箱investor@tjkaihua.com[7]

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：：2024 年 5 月 7 日(星期二)15:00-17:00。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-025 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名 高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 提名高如芝女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席王硕阳先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事 会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名高如芝女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 高如芝女士，1988 年 1 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

募集资金情况 - 2022年12月15日初始发行1800万股，发行价4元/股，募集资金7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年1月20日新增发行270万股，增加募集资金1080万元，最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5045.08万元[5] 资金使用情况 - 2023年1月19日，公司以募集资金置换自筹资金1534.72万元，含项目投资1411.79万元，发行费用122.92万元[12] - 本报告期投入募集资金总额为2186.54万元[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金补充流动资金、买理财产品、变更募资用途情况[14][15][16] - 截至报告签署日，公司无募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规[19] - 会计师认为公司《2023年度募资存放与使用专项报告》如实反映情况[20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为30.37%[25] - 项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 募投项目建筑施工进度落后于前期招股说明书披露进度[26] 其他情况 - 公司不存在投资计划需调整的情形[26]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...