天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-072 天津凯华绝缘材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子、孙公司。 第三条 各子公司应遵循本制度，制定对控股子公司的控制政策及程序，并 督促其充分结合自身业务特征等因素建立内部控制制度，以保证本制度的贯彻和 执行。公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、监督 等工作。 本制度未规定且子公司也未制定相关制度的事项，应当按照公司的相关制度 及法律法规的相关规定执行。 子公司管理制度 第一章 总则 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-068 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-049 天津凯华绝缘材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 由等情况。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额达到公司注册资本50%的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-059 天津凯华绝缘材料股份有限公司累积投票实施细则 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》和《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.15：《关于制定<累积投票实施细则> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-052 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照北京证券交易所（以下 简称"北交所"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要求， 参加北交所和中国证监会及其授 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-044 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于取消监事会及监事的设置并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范天津凯华绝缘材料股份 | 权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 料股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的预告公告 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨公 司半年报业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名 称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时公司高管将在 线就公司2025年半年度业绩、公司治 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-043 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司聘请的天津金诺律师事务所的两位律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市 ...