股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月8日13:00召开[5] - 网络投票2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月28日[8] 会议相关 - 会议地点为天津市东丽区一经路27号公司二楼会议室[9] - 审议2024年度董事会等述职报告等议案[10][12][13] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[24] 报告披露 - 2024年年度报告等2025年4月18日披露[14][15]

会议信息 - 会议于2025年4月16日在公司二楼会议室现场召开，4月6日书面通知[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][10][11][13][14] - 《关于2024年年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[8][13]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案尚需提交股东大会审议[6][10][13][15][17][23][24] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等8项议案无需提交股东大会审议[7][11][18][26][28][29] 其他 - 拟定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会[29] - 备查文件包含3项会议决议[31]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润66,281,427.73元，母公司未分配利润62,774,311.74元[3] - 公司总股本82,700,000股，每10股派现1元，预计派发8,270,000元[3] 权益分派 - 2025年4月16日董事会审议通过权益分派预案，待股东大会审议[4] - 同日监事会决议通过分配预案议案，同意提交审议[5][6] - 方案决策通过后2个月内实施，尚具不确定性[17] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 满足条件时，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[10] 公司发展与承诺 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%[11] - 公司制定分红回报规划，本次方案符合承诺[15][16]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行1800万股，募资7200万元，净额6138.22万元[8] - 2023年1月行使超额配售选择权发行270万股，募资1080万元，净额1061.24万元[9] - 最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[21] 资金收支与余额 - 2022年度支付发行费用190.7万元，利息净收入0.96万元，年末余额6300.26万元[10] - 2024年支付基地建设款2367.12万元，年末余额2725.49万元[13] 项目投入进度 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为63.25%[19] 资金使用情况 - 2024年无使用闲置资金补充流动资金、买理财、变更投资项目情况[23][24][25] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[26]

财务审计 - 信永中和审计天津凯华2024年12月31日财报内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日财报内控有效[7] 其他信息 - 信永中和2025年4月16日出具审计报告[8] - 信永中和注册资本6000万元[9]

财务审计 - 信永中和审计凯华材料2024年度财报，2025年4月16日出具无保留意见报告[4] - 凯华材料编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5] 公司信息 - 凯华材料2012年03月登记，有6000万元相关信息[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入金额为115,027,469.10元，较2023年度增长约10%[7][28] - 2024年度净利润为22,994,021.03元，较2023年度增长约71.6%[28] - 2024年末公司资产总计25.08亿元，较2023年末增长12.10%[18] - 2024年末负债合计2799.81万元，较2023年末增长75.29%[19] - 2024年末股东权益合计22.28亿元，较2023年末增长7.27%[19] 财务指标变动 - 2024年末流动资产合计1.71亿元，较2023年末下降4.90%[18] - 2024年末非流动资产合计8001.55万元，较2023年末增长82.18%[18] - 2024年末货币资金9660.64万元，较2023年末下降15.46%[18] - 2024年末应收账款3170.59万元，较2023年末增长14.31%[18] - 2024年末存货2270.50万元，较2023年末下降12.55%[18] - 2024年末固定资产1339.10万元，较2023年末下降5.47%[18] - 2024年末在建工程4929.50万元，较2023年末增长343.93%[18] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为90,538,029.52元，较2023年度增长约4.6%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计为69,648,192.64元，较2023年度减少约1.5%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为20,889,836.88元，较2023年度增长约32.3%[31] - 2024年度投资活动现金流入小计为50,762.53元，2023年度为800.00元[31] - 2024年度投资活动现金流出小计为25,229,315.70元，较2023年度增长约160%[31] - 2024年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年度为15,604,000.00元[31] - 2024年度筹资活动现金流出小计为13,413,342.47元，较2023年度减少约6.6%[31] 股东权益变动 - 2024年母公司股东权益增减变动金额为4,724,021元，综合收益总额22,994,021.03元，利润分配8,270,000元[41] - 2024年股东投入普通股2,700,000元，资本公积增加912,441.23元[37] - 2024年提取盈余公积299,402元，对股东分配8,270,000元[41] 其他要点 - 信永中和会计师事务所于2025年4月16日出具审计报告[16] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[131][132] - 2024年公司通过高新技术企业复审，当年企业所得税适用税率为15%[135] - 2025年4月16日公司审议通过2024年年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利1.00元(含税)[197]

会议参与 - 2024年出席董事会4次、股东大会1次，投票全同意[4] - 参加董事会审计委员会会议3次，议案均同意[4] - 参加独立董事专门会议2次，议案均同意[5] 工作情况 - 2024年现场工作时间累计15天[6] - 2024年未提议召开相关会议及聘请机构[8] 其他 - 2024年参加培训活动[10] - 2024年履职未受北交所处分[11]

独立董事履职情况 - 2024年宋顺林应出席董事会会议4次，实际出席4次，出席股东大会1次[4] - 2024年组织召开审计委员会会议3次[6] - 2024年参加2次独立董事专门会议[7] - 2024年现场工作时间累计15天[8] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会等，未独立聘请外部机构[10] - 2024年参加培训活动[12] - 2024年未被北交所实施监管措施或纪律处分[13]