证券日报网讯 9月1日晚间，凯华材料发布公告称，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 取消监事会及监事的设置并修订的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1][2] - 公司拟同步修订《公司章程》相关条款并废止《监事会议事规则》 [1][2] - 本次调整基于《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求 [1][2] 议案审议进展 - 第四届监事会第十一次会议全体3名监事出席并审议通过两项相关议案 [1][2] - 两项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2] - 议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [2] 过渡期安排 - 在股东会审核通过前 公司监事仍需继续履行原有职责 [2] - 公司计划授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记手续 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 此项调整需对《公司章程》的相关条款进行修订，并需提交股东会审议 [1] - 在股东会审核通过前，公司监事仍需履行原监事职责 [1] 内部治理制度全面修订（需股东会审议） - 公司新制定及修订了多项需股东会审议的内部治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等 [2] - 具体修订制度还涵盖《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》 [2] - 此外包括《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》 [2][3] - 新制定的制度包括《会计师事务所选聘制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》 [3] - 还制定了《网络投票实施细则》和《累积投票实施细则》 [3] 内部治理制度制定与修订（无需股东会审议） - 公司制定及修订了另一批无需提交股东会审议的内部制度，包括《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》 [4] - 修订范围还包括《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会工作细则》 [4] - 同时修订了《舆情管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [4][5] - 新制定的制度包括《重大信息内部报告制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5] - 还制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《子公司管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [6] 组织结构调整与股东会安排 - 根据取消监事会及监事设置的决议，公司拟对现有组织结构进行调整 [6] - 董事会决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会 [6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-061 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，以及 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、北京证券交 易所的相关业务规则以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公" 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会秘书工作细则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会秘书的任职资格 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运行，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.14：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-073 天津凯华绝缘材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《天津凯华绝缘材料股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-064 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-048 天津凯华绝缘材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...