公司治理与组织结构 - 公司于9月1日晚间发布公告，宣布董事会审议通过多项议案 [2] - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 凯华材料于9月1日晚间发布公告，宣布其第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会及监事的设置并修订的议案》[2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1][2] - 公司拟同步修订《公司章程》相关条款并废止《监事会议事规则》 [1][2] - 本次调整基于《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求 [1][2] 议案审议进展 - 第四届监事会第十一次会议全体3名监事出席并审议通过两项相关议案 [1][2] - 两项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2] - 议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [2] 过渡期安排 - 在股东会审核通过前 公司监事仍需继续履行原有职责 [2] - 公司计划授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记手续 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 此项调整需对《公司章程》的相关条款进行修订，并需提交股东会审议 [1] - 在股东会审核通过前，公司监事仍需履行原监事职责 [1] 内部治理制度全面修订（需股东会审议） - 公司新制定及修订了多项需股东会审议的内部治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等 [2] - 具体修订制度还涵盖《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》 [2] - 此外包括《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》 [2][3] - 新制定的制度包括《会计师事务所选聘制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》 [3] - 还制定了《网络投票实施细则》和《累积投票实施细则》 [3] 内部治理制度制定与修订（无需股东会审议） - 公司制定及修订了另一批无需提交股东会审议的内部制度，包括《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》 [4] - 修订范围还包括《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会工作细则》 [4] - 同时修订了《舆情管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [4][5] - 新制定的制度包括《重大信息内部报告制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》 [5] - 还制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《子公司管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [6] 组织结构调整与股东会安排 - 根据取消监事会及监事设置的决议，公司拟对现有组织结构进行调整 [6] - 董事会决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会 [6]

制度审议 - 2025年8月29日公司通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[2] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作，年末专项审计财务[10] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年报[12] - 审计前3个工作日送达通知，特殊项目经批准可不事先通知[15] 审计流程 - 初稿征求意见，被审计方3个工作日反馈[15] - 有异议2个工作日申请复议，审计部门1个工作日决定复审[16] 资金审计 - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况，半年检查并报告[19] 其他规定 - 董事会出具内控自评报告并形成决议[23][24] - 建立激励约束机制，审计人员述职[26] - 制度9月1日实施，由董事会解释修订[29][30]

董事会会议 - 2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 董事会秘书规定 - 应具备大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 存在特定情形不得担任，出现细则规定情形一个月内解聘[6][7][15] - 对董事会负责，职责有十一项[9] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[13] 相关程序与要求 - 聘任后两个交易日发布公告并向北京证券交易所报备[13] - 聘任同时应聘任证券事务代表[13] - 通讯方式等变更及时提交变更资料[13] - 辞职提交书面报告，除特定情形外送达生效[15] - 离职后三个月内聘任新秘书[16] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[16] 其他规定 - 履行信息披露义务由指定人员与北交所联系[18] - 保证任职期间参加北交所相关培训[19] - 细则含数规定、未尽事宜及冲突处理办法[18][19] - 细则由董事会负责解释，审议通过起生效实施[19] - 2025年9月1日公布细则[20]

薪酬制度修订 - 2025年8月29日董事会通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 董事薪酬 - 独立董事固定津贴，不参与绩效，差旅费公司承担[8] - 任职董事按岗位执行，不领津贴，股东代表董事有津贴[8] 高管薪酬 - 高管年薪制，含基本工资和绩效工资[8] 其他规定 - 岗位变动按任免时间算薪酬[10] - 违规可降薪或不发绩效奖金[10] - 可变更激励条件、设专项奖惩[11][12]

会议审议 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与股东会召开日期间隔不多于7个交易日，晚于公告披露时间且确定后不变更[13] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明[13] 投票时间 - 网络或其他方式投票时间有规定范围[16] 投票征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[20] 累积投票 - 特定情形选举董事采用累积投票制[21] 表决权限制 - 违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[20] 中小投资者 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[20] 表决方式 - 同一表决权选一种，重复表决以首次为准[22] 表决结果 - 未填等表决票视为弃权[22] 决议公告 - 及时公告决议，提案未通过或变更前次决议作特别提示[23] 授权委托 - 授权委托书应载明相关内容[17] 会议记录 - 会议记录保存不少于10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现等提案2个月内实施[25] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[25] 违规处理 - 无理由不召开股东会需解释公告，受责令限期改正须彻底改正[28] 规则说明 - 公告在指定平台发布，规则由董事会解释，施行等有规定[30]

制度审议 - 2025年8月29日公司召开第四届董事会第十一次会议审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等多种情况属内幕信息[9] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案相关材料自记录起至少保存10年[11] - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[13] 股票自查 - 相关人员买卖公司股票自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[13] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21] 其他要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[11]

制度制定 - 2025年8月29日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 特定情形下应及时披露相关信息[7][8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密有额外要求[8][9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 职责审批 - 董事会秘书组织协调，业务部门及时提交审批[10] - 申请未通过按规定及时披露[11]