证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-026 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事任开阔、张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

凯华材料 证券代码 : 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 凯华材料 | 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd. 2025 一季度报告 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未 ...

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-008)和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-025 天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为提升交流的针对性，现就 2024 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月8日13:00召开[5] - 网络投票2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月28日[8] 会议相关 - 会议地点为天津市东丽区一经路27号公司二楼会议室[9] - 审议2024年度董事会等述职报告等议案[10][12][13] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[24] 报告披露 - 2024年年度报告等2025年4月18日披露[14][15]

会议信息 - 会议于2025年4月16日在公司二楼会议室现场召开，4月6日书面通知[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][10][11][13][14] - 《关于2024年年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[8][13]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案尚需提交股东大会审议[6][10][13][15][17][23][24] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等8项议案无需提交股东大会审议[7][11][18][26][28][29] 其他 - 拟定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会[29] - 备查文件包含3项会议决议[31]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润66,281,427.73元，母公司未分配利润62,774,311.74元[3] - 公司总股本82,700,000股，每10股派现1元，预计派发8,270,000元[3] 权益分派 - 2025年4月16日董事会审议通过权益分派预案，待股东大会审议[4] - 同日监事会决议通过分配预案议案，同意提交审议[5][6] - 方案决策通过后2个月内实施，尚具不确定性[17] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 满足条件时，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[10] 公司发展与承诺 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%[11] - 公司制定分红回报规划，本次方案符合承诺[15][16]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行1800万股，募资7200万元，净额6138.22万元[8] - 2023年1月行使超额配售选择权发行270万股，募资1080万元，净额1061.24万元[9] - 最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[21] 资金收支与余额 - 2022年度支付发行费用190.7万元，利息净收入0.96万元，年末余额6300.26万元[10] - 2024年支付基地建设款2367.12万元，年末余额2725.49万元[13] 项目投入进度 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为63.25%[19] 资金使用情况 - 2024年无使用闲置资金补充流动资金、买理财、变更投资项目情况[23][24][25] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[26]

财务审计 - 信永中和审计天津凯华2024年12月31日财报内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日财报内控有效[7] 其他信息 - 信永中和2025年4月16日出具审计报告[8] - 信永中和注册资本6000万元[9]

财务审计 - 信永中和审计凯华材料2024年度财报，2025年4月16日出具无保留意见报告[4] - 凯华材料编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5] 公司信息 - 凯华材料2012年03月登记，有6000万元相关信息[11]