目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | (二) | 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 | 6 | 页 | | (三) | 本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 7 | 页 | | (四) | 本所签字注册会计师执业资格证书复印件 ………………第 | 8-9 | 页 | 关于浙江大农实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕273 号 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江大农实业股份有限公司（以下简称浙江大农公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江大农公司为以募集资金 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对浙江大农使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江大农实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]3017号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募集资金总额为 人民币140,124,997.50元，扣除发行费用人民币15,801,886.79元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 16 日，浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《浙江大农实业股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（实际控制人 王靖、应云琴）遵循《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规， 于 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 3 月 7 日对公司股份进行增持，合计增持 273,406 股，增持金额为 1,976,374.30 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 王靖 | 实际控制人、董事、高级管 | 8,821,950 | 11.8046% | | | 理人员、持股 5%以上股东 | | | | 应云琴 | 实际控制人 | 2,952,950 | 3.9513% | 证券代码：83 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-005 浙江大农实业股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股东相关承诺情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"或"公司"）于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 12 月 26 日出具的《关于同意浙江大农实业股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕280 号）批准，公司于 2022 年 12 月 29 日在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 本次公开发行前，公司实际控制人王靖、应云琴及持股董监高就所持股份关 于流通限制及自愿锁定的承诺如下： 遵守上述承诺。 3、在前述承诺锁定期满后，本人在浙江大农担任董事、高级管理人 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入236,528,532.18元，同比下降19.22%[3][4][5] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润40,404,466.46元，同比下降8.44%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,590,761.01元，同比下降5.50%[3][4] 每股收益变化 - 基本每股收益0.72元，同比下降8.86%[3][4] 总资产变化 - 报告期末总资产607,616,372.35元，较报告期初增长29.34%[3][4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益512,148,739.14元，较报告期初增长47.53%[3][4] 股本变化 - 股本74,733,333，较期初56,050,000增长33.33%[3] 每股净资产变化 - 归属于上市公司股东的每股净资产6.85元，较期初6.19元增长10.66%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为11.00%，上年同期为12.88%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为9.96%，上年同期为11.30%[3]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-003 浙江大农实业股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董事会 第七次会议审议通过；2022 年 8 月 5 日公司实际控制人王靖、应云琴及公司董 事、高级管理人员出具《股价稳定补充承诺》，上述稳定股价预案及相关承诺已 在招股说明书和上市公告书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （二） 增持计划的主要内容 | | | | | | 增持合 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 理价格 | 增持资 | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 区间 | 金来源 | | | | | | | （元） | | | | | ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-002 浙江大农实业股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价触发条件达成之日起 10 个交 易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三届董 事会第七次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过；2022 年 8 月 5 日公司实际 控制人王靖、应云琴及公司董事、高级管理人员出具《股价稳定补充承诺》，上 述稳定股价预案及相关承诺并已在招股说明书和上市公告书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若出现公司股票连续 10 个 交易日收盘价格（若因除权除息等事项致使股票收盘价与 ...

浙江大农实业股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 1 月 9 日实施完毕。 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销 商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-001 | 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量 | 延期交付数量 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | （万股） | 安排 | | 1 | 宁波梅山保税港区星浙加投资有限公司 | 200.0000 | 200.0000 | 6 个月 | | 2 | ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"、"发行人"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选 择权已于 2023 年 1 月 9 日实施完毕。 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"、"保荐机构（主承销商）"、 "主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商（以下简称"获授权主承销商"）。 东亚前海证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 三、超额配售股票和资金交付情况 根据《浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制，东亚前 海证券已按本次发行价格 7.50 元/股于 2022 年 12 月 19 日（T 日）向网上投资者超额配售 280.2499 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战 ...

北京云亭律师事务所 关于浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 elmanes PT YUNTING LAW FIRM 中国·北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层（邮编: 100022） 电话:+86 10 59449968 传真:+86 10 59449968 16/17/18F Raise Plaza, No126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, China Tel: +86 10 59449968 Fax:+86 10 59449968 北京云亭律师事务所 关于浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 云亭证字(2023) ZJDN-03 号 致:东亚前海证券有限责任公司 1 公告(2021)28号)(以下简称"《业务指引》")以及中国证券业协会发布的 《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发(2021)213号)(以下简称 "《承销业务规范》")、《北京证券交易所 ...