独立董事制度修订 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获董事会表决通过，待股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 以会计专业人士身份提名需有注册会计师职业资格等条件之一[8] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚记录[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[8] - 需有五年以上相关工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任[10] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续两次未出席董事会应被提议解除职务[14] - 行使职权需全体独立董事二分之一以上同意[16] - 每年现场工作不少于十五日[22] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[19] 制度生效与报告 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[28] - 发现重要事项未审议等向北京证券交易所报告[23] - 被免职等向交易所和证监会派出机构报告[26] 其他规定 - 公司保证独立董事知情权[25] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 两名以上独立董事可联名要求延期会议[26]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-056 浙江大农实业股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.16：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规范性法律文件，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 津贴与费用 第二条 津贴原则：津贴 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-045 浙江大农实业股份有限公司 利润分配管理制度 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司(以下简称 "公司") 的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的要 求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-043 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， ...

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 职责规定 - 董事会秘书对董事会负责，承担义务、享有职权并获报酬[7] - 需会前送达资料、作记录并保存至少十年[14] 聘任解聘 - 聘任、解聘等2个交易日内公告并报备[17] - 出现特定情形1个月内解聘[18] - 原任离职3个月内聘任新秘书[18] 辞职要求 - 提交书面报告，完成工作移交和披露后生效[19] 其他规定 - 工作制度通过后生效，解释权归董事会[25][26]

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第八次会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为信息报告义务人[7] 报告情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需履行报告程序[12] - 特定关联交易、重大诉讼仲裁等多种重大事项需及时报告[15][16][17][18][19][20] 报告流程 - 信息报告义务人知悉后2个工作日内向董事会秘书报告，紧急情况第一时间报告[24] - 董事会秘书收到后及时向董事长汇报，需披露时向董事会汇报并公开披露[24] 其他规定 - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[25] - 制度按规定执行、修订，“以上”含本数，“超过”不含本数[27] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过之日起生效实施[28][29]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-054 浙江大农实业股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.14：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江大农实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（ ...

对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-049 浙江大农实业股份有限公司 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.09：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部 门规章的规定，以及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，特制定本制度。 第二 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司第四届董事会第八次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需提交股东会[3] - 制度于2025年8月26日生效实施[26][27] 内幕信息范围 - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[11] - 营业用主要资产抵押、报废或出售超30%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责登记入档和报送，董事会办公室为日常工作部门[6] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理和报送工作[7] 信息管理 - 披露重大事项时及时报备内幕信息知情人档案材料[15] - 相关人员在内幕信息公开前控制知情范围[18] - 提供未公开信息需经备案并签保密协议[19] - 董事会审议非公开信息议案关联董事回避表决[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[21] - 公司保留对违规股东、中介等追责权利[22] - 违规构成犯罪移交司法机关[23] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[24]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-069 浙江大农实业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.29：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 所持本公司股份变动的申报 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业 ...