股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月16日在浙江台州召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股54,653,525股，占比73.13%[3] - 网络投票股东2人，持股75,000股，占比0.10%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为54,653,525股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意票数75,000，比例100.00%[16] 人员变动 - 彭宗元、马加送、林仁勇三位监事于9月16日离任[17]

公司治理 - 2025年9月16日召开第四届董事会第九次会议[3] - 选举董事长王靖为执行事务董事并任法定代表人[6] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] - 审计委员会委员为柴斌锋、王洪阳、张伟民，柴斌锋为召集人[7]

股东会安排 - 2025年第一次临时股东会通知于8月26日公告[4] - 现场会议9月16日15点在浙江台州召开，网络投票时间为9月15 - 16日15:00[4][5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，持股54,578,525股，占比73.03%[8] - 网络投票股东2名，代表股份75,000股，占比0.10%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100%，全部议案表决通过[12][13][15][16][17][18]

公司基本信息 - 公司于2022年12月29日在北京证券交易所上市，发行18,683,333股[10] - 公司注册资本为7,473.3333万元[11] - 公司设立时发行股份总数为5,369万股，面额股每股金额为1元[22] - 利欧集团股份有限公司认购3,758.3万股，持股比例70%[22] - 浙江大农机械有限公司认购1,610.7万股，持股比例30%[22] - 公司已发行股份数为7,473.3333万股，均为人民币普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，用于减少注册资本的应10日内注销[28] - 公司因特定情形收购本公司股份后，与其他公司合并等应6个月内转让或注销[28] - 公司因特定情形收购本公司股份后，用于员工持股等合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[31] - 公司董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[39] - 公司控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[44] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[49] 担保与会议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[50] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[50] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[50] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[50] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等情形下，公司应2个月内召开临时股东会[51] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名，不设副董事长[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[110] - 公司设总经理1名，副总经理1名，总工程师1名[137] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[151] - 公司采取现金分配股利时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[156] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[167] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[176] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有书面协议约定除外[179] - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[184] - 章程修改事项经股东会决议，涉及审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[192]

职工代表大会信息 - 召开时间为2025年9月16日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 应出席30人，实际出席和授权出席30人[2] 公司人事变动 - 拟取消监事会，免去马加送职工代表监事职务[3] - 《关于免去职工代表监事职务的议案》表决全票通过[3] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

督导与人员变动 - 东亚前海证券负责浙江大农2025年上半年度持续督导并出具报告[1] - 2025年3月、7 - 8月保荐机构对公司现场检查[2] - 2025年1月7日、8月31日原保荐代表人变动[12] 股份情况 - 截至2025年6月30日公司控股股东等人员股份无质押、冻结情形[11] 公司风险 - 公司面临存货规模大、汇率、原材料价格、市场波动风险[7][8][9][10] 资金使用 - 本督导期内公司募集资金存放与使用符合规定[2]

保荐代表人变更 - 2025年9月2日公司收到更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人冯卫平因工作变动不再担任[1] - 方伟接替冯卫平，变更后保荐代表人为方伟和白宁宇[1] 新保荐代表人情况 - 方伟为工商管理硕士、注册会计师，任投资银行部执行董事[5] - 方伟曾主持或参与多个项目[5]

上市公司证券投资规模 - 江苏国泰计划委托理财及证券投资金额合计138.3亿元，其中证券投资部分18.306亿元[1][2] - 利欧股份拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资[1][2] - 方大炭素证券投资额度不超过24亿元，联发股份不超过12亿元，仙坛股份不超过10亿元，塔牌集团不超过13亿元[2][3] - 易点天下将证券投资额度从1亿元追加至5亿元[1][3] 重点公司投资标的及持仓 - 七匹狼持有腾讯控股期末账面金额3.66亿元、中国平安2.1亿元、中国海洋石油1.44亿元、中国移动超1亿元[7] - 江苏国泰持有申达股份账面价值3630万元（公允价值变动-1430万元）、天际股份及朗诗绿色管理[6] - 利欧股份为浙江大农第一大股东，持股2450.31万股（比例32.79%）[7] - 江苏国泰子公司紫金科技曾持有华东科技、建投能源、南京银行等个股[5] 历史投资业绩表现 - 江苏国泰2023年至2025年上半年累计公允价值变动亏损超2亿元，其中2025年上半年亏损7195.6万元[8] - 利欧股份2020年因投资理想汽车实现公允价值变动损益近60亿元，占利润总额94.03%[10] - 利欧股份2022年公允价值变动损益-12.97亿元，全年净利润亏损4.41亿元[10] - 七匹狼上半年投资收益3794.97万元加公允价值变动损益9739.8万元，合计占利润总额七成以上[10] - 塔牌集团2024年证券投资实现损益1.26亿元，期末余额10.42亿元[11] 公司主营业务与投资行为关联 - 七匹狼上半年营业收入13.75亿元（同比降5.93%），净利润1.6亿元（同比降13.93%）[10] - 多家公司强调使用闲置自有资金投资，不影响主营业务正常开展[3]

理财决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限12个月，额度内资金可循环使用[4] - 2025年8月25日会议通过购买议案，无需股东会审议[6] 风险与措施 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[7][8] - 风险控制措施为及时跟踪并采取保全措施[9] 理财目的 - 购买理财产品利于提高资金效率和收益水平[10]

募集资金 - 公司发行18,683,333股，募资140,124,997.50元，净额124,323,110.71元[2] - 截至期末累计项目投入4,380.16万元，补充流动资金3,059.43万元，利息净额593.93万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为5,586.65万元，专户余额55,866,488.81元[5][7] 项目进展 - 高压柱塞泵扩产项目调整后投资9,432.31万元，投入进度46.44%[19] - 研发中心建设项目取消，未安排募资投入[11] - 补充流动资金项目调整后投资3,000.00万元，投入进度101.98%[19] 资金置换 - 报告期内等额置换募集资金41.70万元[12]