浙江大农实业股份有限公司 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-077 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,653,525 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-081 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长王靖先生 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事柴斌锋、王洪阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江大农本次股东会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法 律意见如下： 关于 浙江大农实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1574 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律 ...

浙江大农实业股份有限公司 章程 二〇二五年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 浙江大农实业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-080 浙江大农实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间: 2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以电话通知方 式发出 5.会议主持人：陈亨建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于免去职工代表监事职务的议案》 1.议案内容： 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法 规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，免去马加送先生职工代表监事职务。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规章制度（包括但不限于根 | | 2、督导公司建立健全并有效 | 据新《公司法》及《上市规则》的规定），修改完善公 | | 执行规则制度的情况 | 司治理制度，本督导期内，浙江大农有效执行了规则制 | | | 度。 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账 | | | 户对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使用情况 | | 3、募集资金使用监督情况 | ，对公司募集资金使用情况进行现场核查，及时审阅募 | | | 集资金信息披露情况等。本督导期内，浙江大农募集资 | | | 金存放与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式， | | | 督促公司规范运作。本持续督导内，浙江大农在规范运 | | | 作方面不存在重大违规。 | | 5、现场核查情况 | 保荐机构分别于2025年3月、2025年7-8月对公司进行现 | | | 场检查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是否 | ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-075 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为方伟先生和白宁宇 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对冯卫平先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2025年9月2日 浙江大农实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日收到东亚 前海证券有限责任公司出具的《关于更换浙江大农实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的 函》。 鉴于原保荐代表人冯卫平先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保 荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，东亚前海证券有限责任公司决定 委派方伟先生（简历详见附件）接替冯卫平先生担任公司持续督导的保荐代表 人，继续履行公司向向不特定合格投资者公开发行股票并 ...

上市公司证券投资规模 - 江苏国泰计划委托理财及证券投资金额合计138.3亿元，其中证券投资部分18.306亿元[1][2] - 利欧股份拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资[1][2] - 方大炭素证券投资额度不超过24亿元，联发股份不超过12亿元，仙坛股份不超过10亿元，塔牌集团不超过13亿元[2][3] - 易点天下将证券投资额度从1亿元追加至5亿元[1][3] 重点公司投资标的及持仓 - 七匹狼持有腾讯控股期末账面金额3.66亿元、中国平安2.1亿元、中国海洋石油1.44亿元、中国移动超1亿元[7] - 江苏国泰持有申达股份账面价值3630万元（公允价值变动-1430万元）、天际股份及朗诗绿色管理[6] - 利欧股份为浙江大农第一大股东，持股2450.31万股（比例32.79%）[7] - 江苏国泰子公司紫金科技曾持有华东科技、建投能源、南京银行等个股[5] 历史投资业绩表现 - 江苏国泰2023年至2025年上半年累计公允价值变动亏损超2亿元，其中2025年上半年亏损7195.6万元[8] - 利欧股份2020年因投资理想汽车实现公允价值变动损益近60亿元，占利润总额94.03%[10] - 利欧股份2022年公允价值变动损益-12.97亿元，全年净利润亏损4.41亿元[10] - 七匹狼上半年投资收益3794.97万元加公允价值变动损益9739.8万元，合计占利润总额七成以上[10] - 塔牌集团2024年证券投资实现损益1.26亿元，期末余额10.42亿元[11] 公司主营业务与投资行为关联 - 七匹狼上半年营业收入13.75亿元（同比降5.93%），净利润1.6亿元（同比降13.93%）[10] - 多家公司强调使用闲置自有资金投资，不影响主营业务正常开展[3]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-040 浙江大农实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，提升收益水平，合理利用资金获取 较好的投资回报，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度和授权期限内，资金可以循环滚 动使用；资金来源仅限于公司的闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进购买安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和授权期限内，资金可以循环 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-039 浙江大农实业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司 由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募 集资金 140,124,997.50 元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金为 130,691,035.24 元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2022 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用 ...