证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 承诺管理制度 浙江大农实业股份有限公司 承诺管理制度 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有） （四）违约责任和声明； 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）做出的 公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-050 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.10：《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《浙江大农 实业股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份有限公司规范化的要求，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-057 浙江大农实业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.17：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理 等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民公司共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-059 浙江大农实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.19：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-053 浙江大农实业股份有限公司 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.13：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江大农实业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任余敏雪为证券事务代表[2] - 余敏雪任职至第四届董事会任期届满，7月7日生效[2] 人员信息 - 余敏雪持有公司股份0股，占比0.00%[2] - 2024年6 - 12月任职于温岭市民卡有限公司[6] - 2025年1月至今任公司董秘助理[6]

会议信息 - 浙江大农第四届董事会第七次会议于2025年7月7日召开[3] - 会议地点为公司会议室，方式为现场结合通讯[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 人事变动 - 拟聘任余敏雪为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过[6]

市场整体表现 - 7月4日沪指上涨0.32% 市场两融余额为18529.27亿元 较前一交易日减少62.04亿元 [1] - 沪市两融余额9348.08亿元 较前一交易日减少30.42亿元 深市两融余额9122.53亿元 较前一交易日减少31.06亿元 北交所两融余额58.65亿元 较前一交易日减少0.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有4个 建筑材料行业增加0.72亿元 轻工制造行业增加0.68亿元 房地产行业增加0.48亿元 [1] 个股融资增幅 - 融资余额增长的股票有1535只 占比41.69% 其中236股融资余额增幅超过5% [1] - 华光环能融资余额增幅最大 达76.71% 最新融资余额3.63亿元 股价当日上涨9.97% [1] - 佳合科技融资余额增幅38.27% 奥士康融资余额增幅38.01% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均下跌0.86% 涨幅居前的有奥士康(9.99%)、华光环能(9.97%)、九鼎新材(9.94%) 跌幅居前的有吉鑫科技(-10.05%)、佳合科技(-7.20%)、海利得(-6.67%) [2] 个股融资降幅 - 2147股融资余额出现下降 其中255只降幅超过5% [4] - 浙江大农融资余额降幅最大 达31.92% 最新融资余额494.25万元 [4] - 远航精密融资余额降幅31.30% 大东南融资余额降幅30.24% [4] - 融资余额降幅前20只个股中 隆扬电子当日涨幅最高 达20.00% 远航精密跌幅最大 为-9.90% [5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会通过[2] - 以总股本74,733,333股为基数，每10股派2.10元现金[3] - 本次派发现金红利15,693,999.93元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润276,689,645.92元[2] - 母公司未分配利润为156,793,405.62元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[6] - 26日现金红利划入股东资金账户[7] 分派对象 - 截止25日收市后在册全体股东[6]