制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第八次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 及时在规定信息披露平台专区披露承诺事项[8] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等及明确履约时限[9] 承诺履行 - 无法履行或不利公司权益时应披露原因并提替代或豁免方案，需股东会审议[10] 其他规定 - 被收购时原实控人未履行承诺义务应履行或由收购人承接并明确披露[10] - 在定期报告中披露承诺事项及进展，若无也需说明[10] - 信息披露负责人协同部门对承诺事项定期复查督办[10] - 制度未尽事宜按法规执行，抵触时修订并报股东会通过[12] - 制度由董事会拟定，经股东会通过后生效，由董事会负责解释修订[13][14]

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《内部审计制度》议案，需股东会审议[3] 会议与报告 - 审计委员会至少每季度开会审议内审计划和报告，向董事会报告内审情况[10] - 内审部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[11] 工作安排 - 内审部在会计年度前后两个月分别提交计划和报告[11] - 内部审计资料保存不少于10年[12] 审计流程 - 审计三日前发通知，专案审计除外[18] - 被审计对象有异议可申诉，董事长处理或提请审议[18] 内控评价 - 内审部至少每年提交内控评价报告[19] - 公司至少每两年要求事务所出具内控鉴证报告[23] 审查范围 - 内审部审查财务及重大事项相关制度[19] 激励监督 - 公司建立内审部激励约束机制，监督考核人员[26] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司，董事会通过生效[28][31]

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-057 浙江大农实业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.17：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理 等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民公司共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 适用范围 - 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告适用本制度[6] 豁免情形 - 涉及国家秘密、符合特定情形的商业秘密可豁免披露[8] 后续要求 - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[11] - 公司应在年报等公告后十日内报送登记材料[11]

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-053 浙江大农实业股份有限公司 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.13：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江大农实业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任余敏雪为证券事务代表[2] - 余敏雪任职至第四届董事会任期届满，7月7日生效[2] 人员信息 - 余敏雪持有公司股份0股，占比0.00%[2] - 2024年6 - 12月任职于温岭市民卡有限公司[6] - 2025年1月至今任公司董秘助理[6]

会议信息 - 浙江大农第四届董事会第七次会议于2025年7月7日召开[3] - 会议地点为公司会议室，方式为现场结合通讯[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 人事变动 - 拟聘任余敏雪为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过[6]

市场整体表现 - 7月4日沪指上涨0.32% 市场两融余额为18529.27亿元 较前一交易日减少62.04亿元 [1] - 沪市两融余额9348.08亿元 较前一交易日减少30.42亿元 深市两融余额9122.53亿元 较前一交易日减少31.06亿元 北交所两融余额58.65亿元 较前一交易日减少0.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有4个 建筑材料行业增加0.72亿元 轻工制造行业增加0.68亿元 房地产行业增加0.48亿元 [1] 个股融资增幅 - 融资余额增长的股票有1535只 占比41.69% 其中236股融资余额增幅超过5% [1] - 华光环能融资余额增幅最大 达76.71% 最新融资余额3.63亿元 股价当日上涨9.97% [1] - 佳合科技融资余额增幅38.27% 奥士康融资余额增幅38.01% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均下跌0.86% 涨幅居前的有奥士康(9.99%)、华光环能(9.97%)、九鼎新材(9.94%) 跌幅居前的有吉鑫科技(-10.05%)、佳合科技(-7.20%)、海利得(-6.67%) [2] 个股融资降幅 - 2147股融资余额出现下降 其中255只降幅超过5% [4] - 浙江大农融资余额降幅最大 达31.92% 最新融资余额494.25万元 [4] - 远航精密融资余额降幅31.30% 大东南融资余额降幅30.24% [4] - 融资余额降幅前20只个股中 隆扬电子当日涨幅最高 达20.00% 远航精密跌幅最大 为-9.90% [5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会通过[2] - 以总股本74,733,333股为基数，每10股派2.10元现金[3] - 本次派发现金红利15,693,999.93元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润276,689,645.92元[2] - 母公司未分配利润为156,793,405.62元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[6] - 26日现金红利划入股东资金账户[7] 分派对象 - 截止25日收市后在册全体股东[6]