股权结构 - 公司股份总数为5369万股[5] - 利欧集团股份有限公司认购3758.3万股，占比70%[5] - 浙江大农机械有限公司认购1610.7万股，占比30%[5] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] 股东权益与责任 - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员等给公司造成损失书面请求相关方起诉[11] - 公司股东应依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[12] 担保与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会就财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[16] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，需股东会审议通过[16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需股东会审议通过[16] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[22] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名，不设副董事长[42] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[51] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[51] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，其中2名由股东会选举，1名由职工代表大会选举[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[65] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[67] - 公司现金分配股利每年不少于当年可分配利润的10%[68] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[68] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[82][83]

募集资金 - 2022年12月29日发行普通股18,683,333股，募资总额140,124,997.50元，净额124,323,110.71元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额为55,866,488.81元[4] 项目投入 - 截至2025年6月30日，高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目投入4,380.16万元，进度46.44%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投入3,059.43万元，进度101.98%[3] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[5] - 2025年8月25日会议通过闲置募集资金现金管理议案[6] - 监事会和保荐机构均同意闲置募集资金现金管理[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年9月16日15:00现场会议召开，网络投票9月15 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月10日[9][10] 会议地点 - 浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室[11] 审议议案 - 取消监事会、修订公司章程等多项议案[13] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等多议案[23] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，9月15日9:00 - 17:00，地点同会议地点[15][16] 其他 - 会议联系人史良贵，电话0576 - 82647866，与会股东费用自理[16] - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[17]

会议信息 - 2025年8月25日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[6][7][9][10][11]

董事会会议 - 2025年8月25日召开董事会会议，7名董事出席和授权出席[3] - 发出会议通知时间为8月15日，方式为书面通知[3] - 会议在公司会议室，以现场结合通讯方式召开[3] 议案审议 - 审议通过6项议案，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][8][10][11][12] - 部分议案已由审计、独立董事专门会议审议通过[6][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分子议案需提交股东会审议[11][18] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月内[8] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 其他安排 - 多项议案相关制度于8月26日在北交所官网披露，公告编号2025 - 050到2025 - 070[14][15][16] - 公司拟于9月16日召开2025年第一次临时股东会[18]

募集资金情况 - 2022年12月29日发行普通股18,683,333股，募集资金总额140,124,997.50元，净额124,323,110.71元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额为55,866,488.81元[6] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目累计投入4,380.16万元，进度46.44%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入3,059.43万元，进度101.98%[3] 资金管理计划 - 拟用不超5,000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[8] - 2025年8月25日会议通过现金管理议案，无需股东会审议[10] 投资风险与保障 - 拟投资理财产品受市场波动影响，收益不可预期[11] - 按规定对购买理财产品决策、管理、监督，保障资金安全[13] 投资意义与认可 - 使用闲置资金现金管理可提高效率，为股东谋回报[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第八次会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 财务报告会计差错金额占最近一年经审计相应总额5%以上且超500万元为重大差错[9] - 更正以前年度财报，差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元为重大差错[9] - 会计报表附注未披露占最近一期经审计净资产10%以上担保等为重大差错[11] - 年报其他信息披露涉及占最近一期经审计净资产10%以上重大事项为重大差错[12] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超原预计20%以上为存在重大差异[15] - 业绩快报与定期报告数据指标差异达20%以上为存在重大差异[16] 责任追究 - 年报编制部门及负责人分别承担直接和领导责任[18] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等，严重者移送司法[21] - 董事会可视情节对责任人经济处罚并保留法律追责权[19] 处理流程 - 财务报告有重大问题，内审部门调查并提交意见给董事会[22] - 董事会处理责任人前应保障其陈述申辩权利[22] - 更正以前年度财报需聘请有资格会计师事务所审计[22] 其他规定 - 年报信息披露有问题应及时补充更正公告[22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[22] - 董事会认定及处罚决议以临时公告披露[22] - 季度、半年报信息披露责任追究参照本制度执行[24] - 制度与法规不符时按规定修订[24] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过日生效[25][26]

制度通过 - 2025年8月25日公司通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 人员补选 - 董事人数不满足规定，公司应60日内完成补选[11] 离职规定 - 董事及高管离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[14] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 任职限制 - 存在8种情形之一，不得担任董事或高管[9] 离职生效 - 董事辞任自收到报告之日生效[10] - 任期届满未连任自换届决议通过自动离职[11] - 股东会解任董事决议作出之日生效[12] 辞职程序 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[12]

管理细则审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第八次会议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 人员设置与任期 - 公司设1名总经理和若干副总经理，为高级管理人员[9] - 总经理每届任期与董事会相同，连聘可连任[10] 任职限制与追责 - 特定犯罪或破产清算情形人员不能担任经理[12] - 持股1%以上股东可请求审计委员会诉讼违规总经理[23] 总经理职权与规范 - 总经理负责组织实施年度经营计划等多项职权[15] - 总经理不得挪用或私存公司资金，违规收入归公司[21][22] 会议相关 - 总经理办公会议议事含规定事项等，涉职工利益先听意见[29][31] - 公司每月开行政例会，由总经理主持通报情况[31] 报告与监督 - 总经理定期书面报告，接受董事会和审计委监督[33] - 重大事件及闭会期间，总经理向董事会或董事长报告[37][38] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定，完成指标获奖励反之受罚[37] 细则生效与解释 - 细则经董事会通过生效，由董事会负责解释[41][42]

薪酬制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] 制度原则 - 遵循战略导向、绩效挂钩等原则[7] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬由基本薪酬等组成[11][13] 其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期算，调整依据多，股东会通过生效[13][15][19]