证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-015 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，较好发挥了独立董事的客观监督、维护权益、规范内控 等作用，维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将我们的年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东大会，按照忠实、勤勉等 相关要求，全体独立董事出席了应当出席的全部董事会、股东大会会议，具体 情况如下： | 独立董事 | 应当出席董 | 出席董事会 | | 应当出席股 | 出席股东大会 | | --- ...

国元证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对安徽凤凰使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 4 日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股 1,741.00 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总 额为 125,352,000.00 元，实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时间为 2020 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-043 安徽凤凰滤清器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 4 日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股 1,741.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.20 元/股，募集资 金总额为 125,352,000.00 元，实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时 间为 2020 年 12 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 1 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年12 月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | - ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划中第一个解除限售期 未达解除限售条件及 终止实施 2021 年股权激励计划暨 回购注销限制性股票 之法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 邮编：230041 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划中 第一个解除限售期未达解除限售条件及 本所律师已经按照《监管指引第 3 号》等相关规定的要求，就安徽凤凰 2021 年股权激励计划的主体资格及条件、合法合规性等有关事宜发表法律意见，并于 2022 年 1 月 4 日出具《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划之法律意见书》（天律意 2022 第 00002 号）。现安徽凤凰 拟终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票（以下简称"本次终止 实施暨回购注销"），本所律师就本次终止实施暨回购注销的相关情况，出具本 法律意见书。 本所律师在《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 20 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公 司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资 金总额为人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人 民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-011 名称：安徽凤凰空调系统科技有限公司 法定代表人：陈登宇 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召 开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《安徽凤凰滤清器股份有限公司对外投资公告》（公告 编号：2023-009）。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司于 2023 年 3 月 2 日完成相应工 商登记手续，并取得了蚌埠市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 营业执照具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 3 月 3 日 统一社会信用代码：91340300MA8Q45W71N 类型：有限责任公司（非自然人投 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。2022 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届 监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 3 月 11 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金 以及 3,000 万元的自有资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安徽凤凰滤清器股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-061）、 《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2022-062）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-009 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司发展战略及业务需要，为了充分发挥公司的整体运营优势，提升公 司综合竞争实力，公司拟于安徽省蚌埠市投资设立全资子公司安徽凤凰空调系统 科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-008 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 第三届董事会第十七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 同意公司全资设立子公司并确定子公司相关人事安排，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《对外投资公告》 （公告编号：2023-009）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-007 安徽凤凰滤清器股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 72,000 股，占公司总股本 0.0763%，可交易 时间为 2023 年 2 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...