会议审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议[10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[10,12] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议股东会更换[19] - 董事特定未出席情况需书面说明并披露[19] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式，分同意、反对、弃权[26] - 提案需全体董事过半数投赞成票通过[28] - 董事回避时会议和决议通过条件及特殊处理[29] - 送股等中报或季报需审计，仅现金分红可免[32] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事认为提案问题，会议暂缓表决[34] 会议记录与保存 - 董事会会议必要时全程录音[35] - 董事会秘书安排记录，记录含多项内容[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[38] - 会议档案由董事会秘书保存十年[41] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准后生效实施，修改亦同，由董事会解释[42]

制度修订 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，8票同意[3] 人员管理 - 聘任、解聘或辞职董秘2个交易日内公告并报备北交所[9] - 特定情形1个月内解聘董秘，原董秘离职3个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[11] 职责范围 - 董秘负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权和股东资料管理等事务[13][14] 生效情况 - 本制度自董事会审议通过后生效实施[19]

会议审议 - 2025年6月30日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 会议召开 - 总经理定期办公会议每月召开一次，临时办公会议在特定情况发生之日起5日内召开[16] 会议人员与表决 - 总经理办公会固定出席人员有总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，表决实行一人一票[17] - 公司日常生产经营事项表决总经理意见不一致时以总经理意见为准，对外投资等事项实行集体决策、简单多数制，关联交易有关联关系高级管理人员需回避表决[17] 会议记录与实施 - 会议记录需形成文件的会后一周送达出席人员，需报批事项形成书面文件报董事会批准后实施[19] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[8] - 总经理应履行遵守法律法规和章程、接受监督、不挪用资金等多项义务[10] - 财务负责人负责公司财务工作，包括拟定计划、编制报告等职责[12] - 负责采购的副总经理统一管理采购工作，按计划采购并控制过程[13] - 负责生产的副总经理统一管理生产工作，按计划生产并监督安全等[13] 资金审批 - 公司每年在财务预算中预留资金用于临时性或计划外项目，由总经理控制审批，年度累计审批权限不超预算额度[21] 事项决策 - 总经理有权决定日常生产经营交易事项，对外投资等特定事项需遵守章程或制度规定权限[21] - 超过审批标准的事项需报董事会或股东会批准[22] 考核奖惩 - 总经理等高级管理人员考核与奖惩由董事会薪酬与考核委员会规定[23] 报告要求 - 总经理应在中期期末或年度终了向董事会报告经营管理工作，会前十日提交书面材料[25] - 总经理可随时应要求或自行决定向董事会、审计委员会报告[25] - 总经理应根据要求向董事会或审计委员会报告重大合同等情况[25] - 总经理贯彻董事会决议时应及时向董事长反馈信息[26] - 总经理需保证报告真实、准确、完整[27] 信息披露 - 董事会秘书应依法及时披露公司信息，总经理等应协助[27]

会议审议 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议审议通过修订议案，8票同意[3] 委员会构成 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 委员会运作 - 设独立董事召集人，在委员内选举并报董事会批准[8] - 每年至少开1次会，特殊情况可开临时会[14] - 会前7天通知，紧急经同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需半数以上通过[15] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] 资料保存与制度生效 - 公司保存会议资料至少十年[21] - 制度经董事会决议通过后生效[17]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-065 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适应于本公 ...

制度修订 - 2025 年 6 月 30 日公司审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市 1 年内、离职半年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任期内及届满后 6 个月内每年转让不超 25%[5] - 离任 6 个月内不得转让持有及新增股份[5] - 不超 1000 股可一次全转让[5] 减持规定 - 减持应提前 15 个交易日报告并披露计划[6] 买卖限制 - 年报、半年报公告前 15 日内不得买卖[10] - 买入后 6 个月内不得卖出，卖出后 6 个月内不得买入[10]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开1次，可开临时会议[14] - 会议召开前7天通知全体委员，由召集人主持[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 资料与记录 - 公司应提前三日为审计委员会提供资料信息[12] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[16] 其他 - 2025年6月30日董事会审议通过修订议案[3] - 实施细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]

制度修订 - 2025年6月30日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 重大会计差错认定 - 财务报告会计差错金额超最近一期经审计净资产10%认定为重大差错[6] 重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注财务信息披露金额占净资产5%以上或有事项未披露属重大问题[7] - 其他年报信息重大交易金额占净资产5%以上、重大诉讼仲裁占10%以上认定为重大问题[7] 重大差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致认定存在重大差异[8] 责任追究 - 追究形式有责令改正、通报批评、调离岗位等，可附带经济处罚[14][15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[17]

关联交易制度修订 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议审议通过修订议案[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[8] 交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万（除担保）、与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会审议[12] - 与关联方成交占近一期审计总资产2%以上且超3000万（除担保）比照规定提供报告并提交股东会审议[14] 表决相关 - 关联股东表决需回避，未回避其他股东可请求[18][19] - 特殊情况可申请免于回避并经其他股东同意后表决[19] 其他规定 - 关联交易定价遵循公正公平公开原则[20] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

制度表决 - 2025年6月30日《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范围[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[9] 知情人报备 - 上市公司董事等及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[11] - 应在内幕信息公开披露后10个交易日内提交报备文件[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[15] 登记流程 - 知情人需第一时间告知董事会办公室，核实后向北交所报备[17] 信息管理 - 知情人在信息公开前不得泄露、利用内幕信息[19] - 定期报告公告前不得泄露报表及数据[20] 违规处理 - 违规视情节处理并追究法律责任，涉犯罪移送司法机关[22] - 发现违规核实追究责任并在2个工作日内报送相关部门[22]