会议审议 - 2025年6月30日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 会议召开 - 总经理定期办公会议每月召开一次，临时办公会议在特定情况发生之日起5日内召开[16] 会议人员与表决 - 总经理办公会固定出席人员有总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，表决实行一人一票[17] - 公司日常生产经营事项表决总经理意见不一致时以总经理意见为准，对外投资等事项实行集体决策、简单多数制，关联交易有关联关系高级管理人员需回避表决[17] 会议记录与实施 - 会议记录需形成文件的会后一周送达出席人员，需报批事项形成书面文件报董事会批准后实施[19] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[8] - 总经理应履行遵守法律法规和章程、接受监督、不挪用资金等多项义务[10] - 财务负责人负责公司财务工作，包括拟定计划、编制报告等职责[12] - 负责采购的副总经理统一管理采购工作，按计划采购并控制过程[13] - 负责生产的副总经理统一管理生产工作，按计划生产并监督安全等[13] 资金审批 - 公司每年在财务预算中预留资金用于临时性或计划外项目，由总经理控制审批，年度累计审批权限不超预算额度[21] 事项决策 - 总经理有权决定日常生产经营交易事项，对外投资等特定事项需遵守章程或制度规定权限[21] - 超过审批标准的事项需报董事会或股东会批准[22] 考核奖惩 - 总经理等高级管理人员考核与奖惩由董事会薪酬与考核委员会规定[23] 报告要求 - 总经理应在中期期末或年度终了向董事会报告经营管理工作，会前十日提交书面材料[25] - 总经理可随时应要求或自行决定向董事会、审计委员会报告[25] - 总经理应根据要求向董事会或审计委员会报告重大合同等情况[25] - 总经理贯彻董事会决议时应及时向董事长反馈信息[26] - 总经理需保证报告真实、准确、完整[27] 信息披露 - 董事会秘书应依法及时披露公司信息，总经理等应协助[27]

会议审议 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议审议通过修订议案，8票同意[3] 委员会构成 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 委员会运作 - 设独立董事召集人，在委员内选举并报董事会批准[8] - 每年至少开1次会，特殊情况可开临时会[14] - 会前7天通知，紧急经同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需半数以上通过[15] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] 资料保存与制度生效 - 公司保存会议资料至少十年[21] - 制度经董事会决议通过后生效[17]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-074 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为强化安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-065 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适应于本公 ...

制度修订 - 2025 年 6 月 30 日公司审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市 1 年内、离职半年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任期内及届满后 6 个月内每年转让不超 25%[5] - 离任 6 个月内不得转让持有及新增股份[5] - 不超 1000 股可一次全转让[5] 减持规定 - 减持应提前 15 个交易日报告并披露计划[6] 买卖限制 - 年报、半年报公告前 15 日内不得买卖[10] - 买入后 6 个月内不得卖出，卖出后 6 个月内不得买入[10]

制度修订 - 2025年6月30日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 重大会计差错认定 - 财务报告会计差错金额超最近一期经审计净资产10%认定为重大差错[6] 重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注财务信息披露金额占净资产5%以上或有事项未披露属重大问题[7] - 其他年报信息重大交易金额占净资产5%以上、重大诉讼仲裁占10%以上认定为重大问题[7] 重大差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致认定存在重大差异[8] 责任追究 - 追究形式有责令改正、通报批评、调离岗位等，可附带经济处罚[14][15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订[17]

关联交易制度修订 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议审议通过修订议案[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[8] 交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万（除担保）、与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会审议[12] - 与关联方成交占近一期审计总资产2%以上且超3000万（除担保）比照规定提供报告并提交股东会审议[14] 表决相关 - 关联股东表决需回避，未回避其他股东可请求[18][19] - 特殊情况可申请免于回避并经其他股东同意后表决[19] 其他规定 - 关联交易定价遵循公正公平公开原则[20] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-072 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[3] 报告标准 - 营业用主要资产抵押等超总资产30%需报告[10] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易标的营收占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] - 重大交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] - 董事等无法履职达3个月以上需报告[11] - 提供担保被担保人未偿债或破产等需报告[10] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 计提资产减值或核销对当期损益影响占最近一年经审计净利润绝对值超10%且超100万元需报告[14] - 与收益相关政府补助达最近一年经审计净利润10%且超100万需报告[14] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%或净资产10%且超1000万元需报告[15] - 重要合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[15] - 重要合同金额占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[15] 报告相关 - 信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 信息报告义务人应24小时内报告[24] - 未按规定履行义务公司将追究责任[22] - 重大信息内部报告形式有书面等[19] - 董事会秘书接到报告后报董事长并判断披露[20]

制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[10] 项目重新论证 - 募投项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[16][18] - 临时补充流动资金单次不超十二个月，到期归还后2个交易日内披露[17] 专户管理 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[10] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议；超200万元或高于净额5%，董事会审议；高于500万元且高于净额10%，股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整投资计划[25] 检查与核查 - 内审部至少每半年检查募集资金存放使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制报告与定期报告同时披露[24] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后六个月内实施[20] - 董事会通过置换事项后，2个交易日内披露[21] 超募资金管理 - 暂时闲置超募资金现金管理或补充流动资金，额度、期限等经董事会审议[20]