制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[3] 报告标准 - 营业用主要资产抵押等超总资产30%需报告[10] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易标的营收占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 重大交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] - 重大交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[12] - 董事等无法履职达3个月以上需报告[11] - 提供担保被担保人未偿债或破产等需报告[10] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 计提资产减值或核销对当期损益影响占最近一年经审计净利润绝对值超10%且超100万元需报告[14] - 与收益相关政府补助达最近一年经审计净利润10%且超100万需报告[14] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%或净资产10%且超1000万元需报告[15] - 重要合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[15] - 重要合同金额占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[15] 报告相关 - 信息报告义务人包括董事等多类人员[6] - 信息报告义务人应24小时内报告[24] - 未按规定履行义务公司将追究责任[22] - 重大信息内部报告形式有书面等[19] - 董事会秘书接到报告后报董事长并判断披露[20]

制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[10] 项目重新论证 - 募投项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[14] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[16][18] - 临时补充流动资金单次不超十二个月，到期归还后2个交易日内披露[17] 专户管理 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[10] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议；超200万元或高于净额5%，董事会审议；高于500万元且高于净额10%，股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整投资计划[25] 检查与核查 - 内审部至少每半年检查募集资金存放使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制报告与定期报告同时披露[24] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后六个月内实施[20] - 董事会通过置换事项后，2个交易日内披露[21] 超募资金管理 - 暂时闲置超募资金现金管理或补充流动资金，额度、期限等经董事会审议[20]

股东会规则 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》需提交股东会审议[3] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[8][9] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 时间规定 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 网络投票时间有明确限制[15] 股份与决议 - 违规超比例买入股份36个月内无表决权[18] - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会结束2个月内实施派现等方案[22] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[23] 其他 - 规则股东会通过后生效，董事会负责解释[25] - 公告指在规定媒体和交易所网站披露[25] - 规则术语含数规定[25]

制度修订 - 2025年6月30日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特定职权需专门会议过半数同意[9] - 关联交易等需专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 专门会议定期至少半年1次，两名以上独立董事可提议临时会议[12] - 专门会议三分之二以上独立董事出席可举行，决议需全体独立董事过半数通过[13][14] - 提前7天通知，会前3日提供资料[12] - 董事可列席，必要时邀高管[15] - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议资料保存至少十年[15] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

理财资金安排 - 2025年4月22日起12个月内，可用不超1.50亿元自有资金买理财产品且可循环使用[3] 理财余额情况 - 截至2025年6月27日，自有资金买的理财产品未到期余额1.43亿元[3] 具体理财项目 - 购中信证券平安盈轩90天持有期债券型基金中基金1000万元，预计年化1.40%-4.00%[5] - 中信证券资管财富安享号158产品等多笔理财及对应金额、收益情况[9][10] - 天弘月月宝30天持有债券型证券投资基金1000万元，年化2.53%，本金全收回[10]

人员变动 - 陈勋自2025年6月25日起因工作调动不再担任董事[2] - 陈勋持有公司股份0股，占股本0%[2] - 陈勋离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 本次辞职未导致董事会、监事会等相关人数不符合规定[3] - 陈勋的离任不会对公司生产、经营产生不利影响[4]

股东持股情况 - 巫界树持股43,815,600股，持股比例47.79%[2] - 巫玟翰持股540,000股，持股比例0.59%[2] - 陈登宇持股998,400股，持股比例1.09%[2] - 王小娟持股486,000股，持股比例0.53%[2] - 海南玟博投资有限公司持股10,800,000股，持股比例11.78%[2] 股东减持计划 - 巫界树拟减持不高于800,000股，占比0.87%[5] - 巫玟翰拟减持不高于135,000股，占比0.15%[5] - 陈登宇拟减持不高于249,600股，占比0.27%[5] - 王小娟拟减持不高于121,500股，占比0.13%[5] - 海南玟博投资有限公司拟减持不高于100,000股，占比0.11%[5]

权益分派 - 2024年年度以91680000股总股本为基数，每10股派0.8元现金[3] - 本次权益分派共派发现金红利7334400元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月14日，除权除息日为5月15日[5] - 2025年5月15日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人不同持股时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[3]

资金使用计划 - 2025年4月22日起12个月内，公司可用不超1.5亿元自有资金买理财产品，可循环使用[3] 理财现状 - 截至2025年4月29日，公司自有理财未到期余额1.43亿元[3] 产品详情 - 本次中信2000万，年化3.30%；华泰2500万，年化2.78%[5] - 未到期银河1500万，年化0.1%-3.70%；中信银行2300万，年化2.40%-2.60%[10] 风险提示 - 本次理财为中低风险固收类，不排除市场波动影响收益[8]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日发布2024年年度股东大会通知公告[3] - 2025年4月22日召开股东大会，9户出席，代表61,891,600股，占总股本67.51%[3] - 网络投票参会股东0户[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数61,891,600股，占比100%[10][12][13][14][15][16][17] - 2024年年度权益分派预案中小股东同意票数10,000，占比100%[26] 结果有效性 - 本次股东大会表决结果合法有效[26] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[27]