股东会规则 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》需提交股东会审议[3] - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[8][9] 召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 时间规定 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 网络投票时间有明确限制[15] 股份与决议 - 违规超比例买入股份36个月内无表决权[18] - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会结束2个月内实施派现等方案[22] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[23] 其他 - 规则股东会通过后生效，董事会负责解释[25] - 公告指在规定媒体和交易所网站披露[25] - 规则术语含数规定[25]

制度修订 - 2025年6月30日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 制度要点 - 独立董事行使特定职权需专门会议过半数同意[9] - 关联交易等需专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] - 专门会议定期至少半年1次，两名以上独立董事可提议临时会议[12] - 专门会议三分之二以上独立董事出席可举行，决议需全体独立董事过半数通过[13][14] - 提前7天通知，会前3日提供资料[12] - 董事可列席，必要时邀高管[15] - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议资料保存至少十年[15] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

理财资金安排 - 2025年4月22日起12个月内，可用不超1.50亿元自有资金买理财产品且可循环使用[3] 理财余额情况 - 截至2025年6月27日，自有资金买的理财产品未到期余额1.43亿元[3] 具体理财项目 - 购中信证券平安盈轩90天持有期债券型基金中基金1000万元，预计年化1.40%-4.00%[5] - 中信证券资管财富安享号158产品等多笔理财及对应金额、收益情况[9][10] - 天弘月月宝30天持有债券型证券投资基金1000万元，年化2.53%，本金全收回[10]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-049 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司陈勋先生，因工作调动，自 2025 年 6 月 25 日起不再担任董事。该人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其 控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 陈勋先生的离任不会对公司的生产、经营产生不利影响。同时，公司衷心感谢陈勋 先 ...

股东持股情况 - 巫界树持股43,815,600股，持股比例47.79%[2] - 巫玟翰持股540,000股，持股比例0.59%[2] - 陈登宇持股998,400股，持股比例1.09%[2] - 王小娟持股486,000股，持股比例0.53%[2] - 海南玟博投资有限公司持股10,800,000股，持股比例11.78%[2] 股东减持计划 - 巫界树拟减持不高于800,000股，占比0.87%[5] - 巫玟翰拟减持不高于135,000股，占比0.15%[5] - 陈登宇拟减持不高于249,600股，占比0.27%[5] - 王小娟拟减持不高于121,500股，占比0.13%[5] - 海南玟博投资有限公司拟减持不高于100,000股，占比0.11%[5]

权益分派 - 2024年年度以91680000股总股本为基数，每10股派0.8元现金[3] - 本次权益分派共派发现金红利7334400元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月14日，除权除息日为5月15日[5] - 2025年5月15日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人不同持股时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[3]

资金使用计划 - 2025年4月22日起12个月内，公司可用不超1.5亿元自有资金买理财产品，可循环使用[3] 理财现状 - 截至2025年4月29日，公司自有理财未到期余额1.43亿元[3] 产品详情 - 本次中信2000万，年化3.30%；华泰2500万，年化2.78%[5] - 未到期银河1500万，年化0.1%-3.70%；中信银行2300万，年化2.40%-2.60%[10] 风险提示 - 本次理财为中低风险固收类，不排除市场波动影响收益[8]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日发布2024年年度股东大会通知公告[3] - 2025年4月22日召开股东大会，9户出席，代表61,891,600股，占总股本67.51%[3] - 网络投票参会股东0户[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数61,891,600股，占比100%[10][12][13][14][15][16][17] - 2024年年度权益分派预案中小股东同意票数10,000，占比100%[26] 结果有效性 - 本次股东大会表决结果合法有效[26] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[27]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份61,891,600股，占比67.51%[4] 议案表决情况 - 多项报告及议案同意股数61,891,600股，占比100%[6][8][10][12][15][17][25] - 反对和弃权股数均为0股，占比0%[30][31][33][35] 权益分派预案 - 2024年年度权益分派预案中小股东同意票数10,000，比例100%[37]

理财产品额度 - 2024年5月22日起12个月内，公司理财产品购买额度从8000万元增至10000万元[3][4] 未到期余额 - 截止2025年4月23日，公司自有资金购买的未到期理财产品余额为9800万元[5] 本次购买产品 - 中信银行理财产品金额2300万元，预计年化收益率2.40%-2.60%，期限2025.4.21-2025.10.28[6] 过往及在投产品 - 2024 - 2026年多笔理财产品投资，金额从400万 - 2000万元不等，预计年化收益率0.1% - 4.00%[11][12] 其他产品收益 - 多款产品年化收益率1.80% - 4.84%，金额从900万 - 3000万元[13][14] 产品风险 - 本次购买的理财产品为低风险固定收益类产品，但不排除受市场波动等因素影响收益[10]