理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，公司理财额度从8000万元增至10000万元[3][4] 近期理财 - 公司委托农行买2500万元理财产品，年化收益率2.45%，期限360天[5] 各产品理财 - 中信证券资管财富安享号158产品400万元，年化收益率3.50%，2024.9.25 - 2025.9.25[10] - 天弘月月宝30天持有债券型基金1000万元，年化收益率3.00%，2024.12.3 - 2025.12.1[11] - 中信证券资管财富安享号FOF单158产品1600万元，年化收益率0.1% - 3.20%，2024.12.20 - 2025.12.15[11] - 银河盛汇稳健号集合资管计划1000万元，年化收益率3.40%，2024.12.12 - 2025.12.15[11] - 安泰保盈系列723期收益凭证2000万元，年化收益率0.1% - 4.00%，2025.1.16 - 2026.1.14[11] - 银河金鼎收益凭证4942期1500万元，年化收益率0.1% - 3.70%，2025.1.21 - 2025.7.17[11] 过往理财 - 中信证券“粤湾 - 2号集合资管计划”900万元，收益率4.14%，2023.9.21 - 2024.9.23[12] - 中信证券“安泰保盈系列488期收益凭证”1500万元，收益率1.80%，2024.4.23 - 2024.9.30[12] - 国元证券“元鼎尊享131号”1000万元，收益率3.19%，2024.7.5 - 2024.10.8[12] - 中国银河证券“上海质押式报价回购”3000万元，收益率4.00%，2024.9.27 - 2024.10.25[12] - 农业银行“农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品”3000万元，收益率2.40%，2024.11.7 - 2025.1.15[12] - 中信证券“中信期货 - 粤湾4号”1500万元，收益率3.37%，2023.12.19 - 2024.12.10[12] - 中信证券“安泰保盈系列510期收益凭证”1600万元，收益率4.01%，2024.5.30 - 2024.12.10[12][13] - 中信证券“资管财富安享158号”1000万元，收益率4.84%，2023.12.28 - 2024.12.24[13] - 中信证券“安泰保盈系列607期收益凭证”1500万元，收益率3.90%，2024.10.11 - 2025.1.15[13] - 国元证券“元鼎尊享138号浮动收益凭证产品”1000万元，收益率3.24%，2024.10.16 - 2025.2.18[13] 其他 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[4] - 本次购买理财产品为低风险固定收益类，但不排除市场波动等影响收益[9]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[3][6] - 独立董事主持6次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议[4][5][7] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告及摘要》等多份报告[8] 审议事项 - 2024年12月通过变更审计机构为容诚会计师事务所[8] - 4月通过高级管理人员薪酬情况及方案，5月通过董事薪酬情况及方案[9] 独立董事工作 - 组织召开年度审计工作会议，现场工作17天[10][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 杨仕兵主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 杨仕兵出席6次审计委员会会议[6] - 杨仕兵出席2次提名委员会会议[8] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[10] 决策事项 - 2024年变更审计机构为容诚会计师事务所[10][11] - 审议通过高管和董事薪酬方案[11] 其他情况 - 杨仕兵与内部审计及事务所积极沟通[12] - 杨仕兵参加培训提升履职能力[13] - 独立董事现场工作17天[14] - 报告期内无提议召开董事会等情况[15]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[3][6] - 独立董事主持召开2次提名委员会会议[4] - 2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议[6] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[6][7] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议[7] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[7] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[6] 事项审议 - 审议通过变更2024年度审计机构[6][7] - 审议通过高级管理人员薪酬情况及方案[7] - 审议通过董事薪酬情况及方案[7] 独立董事情况 - 独立董事2024年现场工作15天[11] - 无提议召开董事会等情况[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失＞500万元[18] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日，董事会9名董事含3名独立董事[27] - 监事会3名监事，职工代表比例不低于1/3[27] - 公司设总经理、董秘、财务负责人各1名[28] - 审计委员会3名董事，2名独立董事含会计专业人士[28] 制度建设 - 建立《资金管理制度》等控制资金管理[34] - 建立《对外投资管理制度》等加强投资管理[35] - 建立《可持续采购管理制度》等加强采购管理[35] - 建立《客户档案管理制度》等控制销售管理[36] - 建立《研究与开发工程规范》等控制研发管理[37] 信息与沟通 - 搭建ERP系统、DMS系统等信息软件网络[40] - 实现企业协同办公，便于内部沟通[41] - 及时收集外部信息，设投资者网站并接打热线电话[41] 监督机制 - 建立多层次内部监督机制，持续监督内控[41] - 董事会等对重大经营和内控监督[41] - 设审计部审计监督经营和财务情况[41] - 财务部对经营活动持续监督[41] 其他 - 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会文件日期为2025年3月31日[42]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[2] 会议安排 - 2025年3月25日召开第四届董事会审计委员会第七次会议[5] - 2025年3月28日召开相关会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[5] 影响说明 - 不追溯调整以前年度财务数据，无重大影响，不损害权益[4][10]

审计委员会 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 第四届委员为陈矜、杨仕兵、巫玟翰，陈矜任主任委员[1] 会议审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度财务决算报告等议案[3] - 8月19日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 10月24日审议通过2024年三季度报告[3] - 12月4日审议通过拟变更2024年度审计机构议案[3] 财务相关 - 公司认为财务报告真实准确完整反映经营及财务状况[4] - 认可容诚会计师事务所并聘任为2024年度审计机构[5] 制度建设 - 2024年制订《会计师事务所选聘制度》《内部审计工作制度》[5] 内控情况 - 2024年内部控制未发现重大缺陷[5]

会议安排 - 2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年4月22日14：30召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月17日，证券代码832000，简称安徽凤凰[8] 会议信息 - 地点在安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号公司[9] - 审议《关于会计政策变更的议案》等14项议案[10] 登记相关 - 登记方式含自然人持本人身份证等，可用信函或传真，不受理电话登记[24] - 登记时间为2025年4月21日，地点在公司董事会办公室[26] 其他 - 会议联系人是闫有为，电话0552 - 4126626，参会股东费用自理[27] - 备查文件为《公司第四届董事会第七次会议决议》[28]

议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《2024年度监事会工作报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《2024年度财务决算报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《2025年度财务预算报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《2024年度公司内部控制自我评价报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14] - 《公司2024年年度权益分派预案》表决全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[17]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 公司总经理结合 2024 年度的主要工作情况，编制了 2024 年度总经理工作报 告，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。 （一）审议通过《关于 ...