议案审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议通过《关于制订<网络投票实施细则>的议案》，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可通过网络投票，同一股份选一种投票方式[6] - 公司在股东会通知明确网络投票事项，网络投票首日3个交易日前与信息公司签协议，股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 多次有效投票视为出席股东会，未对其他议案有效投票视为弃权[10] - 累积投票制下，所投选举票数超拥有票数或差额选举投票超应选人数，选举票视为弃权[10] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，不得同时对不同提案投同意票[10] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[11] - 同一股东通过多种方式重复投票，以第一次有效结果为准[11] - 需回避或承诺放弃投票的股东参与投票，计算表决结果时剔除其投票[12] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[11]

会议情况 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第九次会议[3] 议案表决 - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] 承诺管理 - 公开承诺应具体明确、无歧义、具可操作性[6] - 应及时在规定平台专区披露承诺事项[7] - 承诺应含具体事项及明确履约时限[8] 承诺履行 - 无法履行承诺可变更或豁免[9] - 公司被收购时原实控人承诺由其或收购人承接[10] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案经独董半数同意后提交董事会[10] 信息披露 - 应在定期报告中披露承诺事项及进展[10]

薪酬制度 - 2025年6月30日董事会通过制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，待股东会审议[3] - 不参与日常管理董事不领报酬，独立董事领固定津贴[6] - 独立董事和外部董事不参加薪酬绩效考核，外部董事无津贴，差旅费公司承担[10] 薪酬构成 - 内部董事、高管薪酬由基本工资、奖金等构成[10] - 绩效奖金以经营目标考核，据效益和业绩核定[11] 薪酬调整与考核 - 薪酬与考核委员会可根据情况调整薪酬标准[11] - 考核关注主营经营、管理水平等情况[11] 其他规定 - 内部董事、高管按规定缴纳五险一金，公司代扣个税[13] - 违规损害公司利益可降薪或不发绩效奖金[12] - 办法经股东会审议通过生效，修改亦同[15]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 25 | | 第一节 董事的一般规定 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 37 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 48 | | 第八章 通知和公告 50 | | 第一节 通知 50 | | 第二节 公告 51 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

利润分配制度修订 - 2025年6月30日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[11] 不分配及比例情况 - 四种情况之一可不进行利润分配[11] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[13] 其他规定 - 近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%需披露原因[16] - 减少现金分红比例议案需股东会2/3以上表决权通过[17] - 需在决议后两个月内完成股利或股份派发[21] - 严格执行现金分红政策，调整需满足条件并履行程序[21] - 年报或半年报披露利润分配方案及执行情况[21] - 股东违规占用资金公司有权扣减红利偿还[21] 制度说明 - “以上”含本数，“低于”不含本数[23] - 制度与法规冲突按规定执行[23] - 制度经股东会通过后生效，由董事会解释[23]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-068 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善 经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范 风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》及其他 ...

制度审议 - 2025年6月30日会议通过制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，8票同意，0反对，0弃权，无需股东会审议[3] 披露规则 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[5][6][7] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露，定期、临时报告涉密可特定方式豁免[7][8][9] 管理职责 - 董事会秘书组织协调，董事会办公室是日常工作部门[10] 申请流程 - 业务部门或子公司事项需申请，未通过应及时披露[10] 材料保存与报送 - 登记相关事项，材料保存不少于十年，定期报告后十日报送证监局和北交所[10][11] 制度生效 - 本制度自批准之日生效，由董事会负责解释[11]

制度审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司，以及公司控股50%以上（不含50%）或能实际控制的公司[6] 重大信息与投资程序 - 控股子公司参照公司《重大信息内部报告制度》执行重大信息报告和审议程序[8] - 设立或并购形成控股子公司须经公司投资论证并按权限履行程序，超权限提交股东会审议[12] 会议与人员管理 - 控股子公司重大会议通知和议题提前十五日报公司董事会秘书[15] - 股东会及董事会会议结束后一个工作日内相关人员向公司汇报情况[16] - 公司推荐董事原则上占控股子公司董事会成员半数以上[18] - 控股子公司高级管理人员任免决定任命后两个工作日内报公司备案[18] - 公司推荐担任控股子公司相关职务人员须是公司特定人员[18] - 控股子公司高级管理人员不得兼任同一公司监事/审计委员会成员[18] 报告与监督 - 每季度结束后按规定时间提供生产经营及财务报表[20] - 公司多部门对控股子公司经营、财务等进行监督、管理和指导[20] 信息披露 - 控股子公司参照公司《信息披露管理办法》执行信息披露工作[22] - 发生重大事项当日向公司董事会通报[22] - 研究信息披露事项通知董事会秘书列席并提供资料[22] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[25] - 本制度发布时间为2025年7月1日[26]

人事变动 - 2025年6月30日公司聘任郑爽为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 郑爽1994年10月出生，本科学历，2021年3月至今任职于董秘办[8] 股份情况 - 郑爽持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任符合规定，对公司生产经营无重大影响[4][5]

上市与发行 - 公司2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[2] - 2020年11月12日经核准向不特定合格投资者公开发行18,014,221股[2] - 公司设立时发行股份4500万股，以2014年4月30日止经审计净资产折合成股本总额[4] - 已发行股份总数为91,680,000股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[7] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内召开[17] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长和副董事长各1人[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[47] - 董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[48] 高管与人员规定 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[34] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会决定聘任或解聘[57] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年和季度报告也有相应披露时间[61][62] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[62] - 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的15%[65] 其他事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[70] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[72] - 公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[77]