本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金周转需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2023 年为其提供担保，用于解决资金周转需求。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-040 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.93%，上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 主营业务：一般项目：汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 三、担 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行的保荐机构，对安徽凤凰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对安徽凤凰为全资子公司 提供担保事项进行核查，具体情况如下： 一、本次提供担保的基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司资金周转需求，公司决定 为其提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资 产的 3.93%。上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 二、本次为全资子公司提供担保履行的审批程序 （以下无正文） 司为全资子公司提供担保的核查意见》之盖章页） 李 峻 姬福松 国元证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽凤凰滤清器股份有限公 2023 年 4 月 21 日，公司召 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2、超额配售选择权行使后募集资金相关情况 2021 年 1 月 21 日，公司因行使超额配售选择权，发行新股 604,221 股，发 行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额新增 4,350,391.20 元，发行费用 新增 587,572.81 元，募集资金净额新增 3,762,818.39 元，实际到账金额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 1 月 21 日。此次募集资金到位情况经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了天职业 字[2021]2844 号验资报告。 综上，公司本次募集资金总额共计 129,702,391.20 元，发行费用共计 11,910,158.57 元，募集资金净额共计 117,792,232.63 元，实际到账金额共计 121,114,818.39 元。 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-030 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司 2021 年股权激励计划第一个 解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限 制性股票的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需 提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）激励对象已离职 根据激励计划"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象辞职或被解除 劳动合同"之"1、激励对象劳动合同到期且不再续约或主动辞职的，其已获授 并已解除限售部分不作处理，尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上 银行 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发展 及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1.6 亿元。 公司以合法拥有的土地、不动产作为抵押物作为担保，授信内容主要包括借款、 银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1.6 亿元的额 度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划 地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-042 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元 2021 年上市公司审计客户家数：222 家 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 20 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-027 公司存在控股股东，控股股东为巫界树，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 46.43%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-012 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理结合 2022 年度的主要工作情况，编制了 2022 年度总经理工作报 告，报告 ...

（三） 委托理财方式 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟合 理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投 资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： （1）低风险型或保本型理财产品； （2）产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押， ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-014 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 公司第三届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们认真审阅 了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进 行变更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反 ...