人事变动 - 2025年6月30日公司聘任郑爽为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 郑爽1994年10月出生，本科学历，2021年3月至今任职于董秘办[8] 股份情况 - 郑爽持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任符合规定，对公司生产经营无重大影响[4][5]

上市与发行 - 公司2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[2] - 2020年11月12日经核准向不特定合格投资者公开发行18,014,221股[2] - 公司设立时发行股份4500万股，以2014年4月30日止经审计净资产折合成股本总额[4] - 已发行股份总数为91,680,000股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[7] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内召开[17] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长和副董事长各1人[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[47] - 董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[48] 高管与人员规定 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[34] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会决定聘任或解聘[57] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年和季度报告也有相应披露时间[61][62] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[62] - 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的15%[65] 其他事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[70] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[72] - 公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[77]

制度审议 - 2025 年 6 月 30 日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 9 种情形下不得担任公司董事或高级管理人员[8] 离职生效 - 董事辞任、高管辞职生效时间及 3 种履职情形[10] 离职交接 - 离职 5 个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间和离职后半年股份转让限制[15] 追责复核 - 公司可追责，离职人员可申请复核[17] 制度实施 - 制度经审议通过后生效，由董事会解释[20][21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议7月16日14：30召开，网络投票7月15 - 16日15:00进行[7] - 股权登记日为7月11日[9] 会议地点与审议 - 会议在安徽省蚌埠市高新区公司内召开[10] - 审议取消监事会等多项议案[11] 议案情况 - 部分议案经董事会和监事会审议通过[12] - 议案1.00为特别决议，议案3.05对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记时间7月15日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[15] - 不受理电话登记[14] 联系人 - 会议联系人闫有为，电话0552 - 4126626[16]

会议信息 - 2025年6月30日于安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 2025年6月20日以电话及邮件发会议通知[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5][6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[7] 职权调整 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使[5][7]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-051 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张春强先生因公务以通讯方式参与表决。 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简 ...

制度修订 - 2025 年 6 月 30 日第四届董事会第九次会议通过修订《董事会提名委员会实施细则》议案[3] 委员会构成与选举 - 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上同意当选[8] - 设召集人 1 名，由独立董事担任，委员过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少召开 1 次会议，提前 7 天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每委员 1 票表决权，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[18] - 选新董事和聘新高管前 1 至 2 个月，委员会提建议和材料[12]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-078 安徽凤凰滤清器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24《关于修订<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， ...

制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议审议通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度2025年7月1日生效实施[26][27] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性有代垫费用等情形[6] - 严格限制控股股东及关联方经营性资金占用，不得非经营性占用[8][11] 防范措施 - 董事长是第一责任人，总经理和财务负责人分别为执行和监管负责人[14] - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[14] 侵占处理 - 侵占时要求制定还款计划，拒不偿还可司法冻结变现股份[12] - 股东可请求审计委员会启动“占用即冻结”机制[16] 责任追究 - 董事、高管协助侵占将处分，重大责任董事提议罢免[21] - 违规担保董事承担连带责任，非经营性占用处分处罚[21][24]