制度审议 - 2025 年 6 月 30 日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 任职限制 - 9 种情形下不得担任公司董事或高级管理人员[8] 离职生效 - 董事辞任、高管辞职生效时间及 3 种履职情形[10] 离职交接 - 离职 5 个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间和离职后半年股份转让限制[15] 追责复核 - 公司可追责，离职人员可申请复核[17] 制度实施 - 制度经审议通过后生效，由董事会解释[20][21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议7月16日14：30召开，网络投票7月15 - 16日15:00进行[7] - 股权登记日为7月11日[9] 会议地点与审议 - 会议在安徽省蚌埠市高新区公司内召开[10] - 审议取消监事会等多项议案[11] 议案情况 - 部分议案经董事会和监事会审议通过[12] - 议案1.00为特别决议，议案3.05对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记时间7月15日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[15] - 不受理电话登记[14] 联系人 - 会议联系人闫有为，电话0552 - 4126626[16]

会议信息 - 2025年6月30日于安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 2025年6月20日以电话及邮件发会议通知[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5][6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[7] 职权调整 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使[5][7]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-051 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张春强先生因公务以通讯方式参与表决。 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-063 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简 ...

制度修订 - 2025 年 6 月 30 日第四届董事会第九次会议通过修订《董事会提名委员会实施细则》议案[3] 委员会构成与选举 - 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上同意当选[8] - 设召集人 1 名，由独立董事担任，委员过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少召开 1 次会议，提前 7 天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每委员 1 票表决权，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[18] - 选新董事和聘新高管前 1 至 2 个月，委员会提建议和材料[12]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-078 安徽凤凰滤清器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24《关于修订<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， ...

制度修订 - 2025年6月30日公司召开会议审议通过修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度2025年7月1日生效实施[26][27] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性有代垫费用等情形[6] - 严格限制控股股东及关联方经营性资金占用，不得非经营性占用[8][11] 防范措施 - 董事长是第一责任人，总经理和财务负责人分别为执行和监管负责人[14] - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[14] 侵占处理 - 侵占时要求制定还款计划，拒不偿还可司法冻结变现股份[12] - 股东可请求审计委员会启动“占用即冻结”机制[16] 责任追究 - 董事、高管协助侵占将处分，重大责任董事提议罢免[21] - 违规担保董事承担连带责任，非经营性占用处分处罚[21][24]

会议审议 - 2025年6月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议[10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[10,12] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发书面通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议股东会更换[19] - 董事特定未出席情况需书面说明并披露[19] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式，分同意、反对、弃权[26] - 提案需全体董事过半数投赞成票通过[28] - 董事回避时会议和决议通过条件及特殊处理[29] - 送股等中报或季报需审计，仅现金分红可免[32] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事认为提案问题，会议暂缓表决[34] 会议记录与保存 - 董事会会议必要时全程录音[35] - 董事会秘书安排记录，记录含多项内容[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[38] - 会议档案由董事会秘书保存十年[41] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准后生效实施，修改亦同，由董事会解释[42]

制度修订 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，8票同意[3] 人员管理 - 聘任、解聘或辞职董秘2个交易日内公告并报备北交所[9] - 特定情形1个月内解聘董秘，原董秘离职3个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[11] 职责范围 - 董秘负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权和股东资料管理等事务[13][14] 生效情况 - 本制度自董事会审议通过后生效实施[19]