证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-013 北京恒合信业技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京恒合信业技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李玉健、王琳，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.69%。 公司存在控股股东，控股股东为李玉健、王琳，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 39.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-014 北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 具体参会情况如下： | 曲 凯 | 9 | 9 | 0 | 0 | 全部同意 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗承勇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全部同意 | 0 | 二、发表独立意见情况 2022 年度，作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅 会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。任期内根据相关规 定对有关事项发表独立意见，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规 ...

RSM 容诚 审计报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚审字[2023]100Z0618 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行直播 ： 审 计 报 告 容诚审字[2023]100Z0618 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称恒合股份公司)财务 报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒合股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-019 情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 我们认为：本次关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案符合公司整体发 展战略需求，综合考虑了公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定的发展。 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为832145，普通股总股本为70,550,000股，优先股总股本为0股[18,23] - 公司成立于2000年6月21日，于2021年11月15日在北京证券交易所上市[21] - 公司所处行业为大气污染治理，主要产品和服务包括油气回收在线监测系统、数据管理平台等[21] - 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人均为李玉健、王琳[23] - 公司董事会秘书为许静宁，联系电话为010 - 68235097，邮箱为xujingning@bjhenghe.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为证券时报（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com）[20] - 公司年度报告备置地为北京恒合信业技术股份有限公司证券部[20] - 公司注册资本70550000元，注册地址变更为北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301[24] 审计与保荐信息 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年11月15日至2024年12月31日[25] - 容诚会计师事务所具有从事证券业务资格，与公司长期合作，能勤勉尽责发表独立审计意见[127] 信息披露与合规情况 - 公司存在未按要求披露事项，对前五名客户和供应商使用代称，原因是与客户有保密约定及采购产品技术构成商业机密[7,8] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动等风险，“新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险”已消除[9,10] - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动风险，分别采取紧跟政策、加大研发、完善订单管理等应对措施[142][144][145] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入53482206.29元，较2021年减少21.17%；归属于上市公司股东的净利润5690208.96元，较2021年减少65.21%[29] - 2022年末资产总计301721785.76元，较2021年末减少0.61%；负债总计16079864.78元，较2021年末减少7.10%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7246542.01元，较2021年减少85.70%[33] - 2022年总资产增长率为 - 0.61%，营业收入增长率为 - 21.17%，净利润增长率为 - 72.33%[34] - 本报告期营业总收入审定数与快报数差异 - 889587.43元，差异率 - 1.64%；归属于上市公司股东的净利润审定数与快报数差异 - 694164.19元，差异率 - 10.87%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4284269.78元、11249723.61元、13623432.67元、24324780.23元[38] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为3848111.04元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等为430540.31元[39] - 2022年非经常性损益合计4045088.29元，非经常性损益净额3438786.73元[41] - 报告期内公司实现营业收入53,482,206.29元，同比减少14,365,426.42元，减幅21.17%[52] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为5,690,208.96元，较上年同期减少10,666,042.19元，减幅65.21%[52] - 报告期内公司资产总额为301,721,785.76元，较期初减少1,858,418.55元，同比减少0.61%[52] - 2022年末货币资金114,897,647.05元，占总资产38.08%，较2021年末减少46.70%，因募投项目等所致[64][67] - 2022年末应收票据1,512,755.51元，占总资产0.50%，较2021年末减少72.41%，因收到商业承兑汇票减少[64][67] - 2022年末应收账款56,116,083.35元，占总资产18.60%，较2021年末增加9.88%[64] - 2022年末固定资产92,239,221.81元，占总资产30.57%，较2021年末增加7584.14%，因募投项目等[64][67] - 2022年末预付款项1,514,263.78元，占总资产0.50%，较2021年末增加717.87%，因预付材料款[64][67] - 2022年末应付职工薪酬735,046.96元，占总资产0.24%，较2021年末减少75.38%，因计提年终奖减少[64][68] - 2022年末应交税费549,899.14元，占总资产0.18%，较2021年末减少62.22%，因营收和利润下降[64][68] - 2022年末其他应付款1,081,902.14元，占总资产0.36%，较2021年末增加187.13%，因应付暂收款项增加[64][68] - 2022年末一年内到期的非流动负债1,105,396.01元，占总资产0.37%，较2021年末增加373.21%，因租赁负债增加[64][69][70] - 2022年末资产总计301,721,785.76元，较2021年末减少0.61%[64][66] - 2022年营业收入53,482,206.29元，较2021年的67,847,632.71元减少21.17%[71][76] - 2022年营业成本28,578,865.41元，占比53.44%，较2021年的33,164,754.15元减少13.83%[71] - 2022年信用减值损失46,215.25元，较上年同期减少1,811,719.05元，减幅97.51%，因应收账款计提增加[71][73] - 2022年其他收益1,331,780.72元，较上年同期减少2,420,089.37元，减幅64.50%，因税收奖励减少[71][73] - 2022年投资收益430,540.31元，较上年同期增加107,902.69元，增幅33.44%，因购买理财产品增加[71][73] - 2022年营业利润2,454,791.82元，较上年同期减少13,489,090.34元，减幅84.60%，受多因素影响[71][73] - 2022年净利润4,526,421.85元，较上年同期减少11,829,829.30元，减幅72.33%，原因同营业利润[71][74] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为7,246,542.01元，较2021年的50,679,653.12元减少85.70%[89] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 99,215,553.66元，较2021年的 - 542,772.38元减少18179.40%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,281,417.07元，较2021年的112,755,295.40元减少105.57%[89] - 报告期投资额为131,619,663.76元，上年同期投资额为46,755,936.13元，变动比例为181.50%[92] - 报告期对无锡芯智感科技有限公司投资5,100,000元，持股比例51%，本期投资盈亏为 - 1,211,288.63元[93] - 北京中环沃克斯检测技术有限公司净利润为 - 914,454.74元，西安艾斯泰科环境技术有限公司净利润为 - 592,103.97元，无锡芯智感科技有限公司净利润为 - 2,375,075.74元[102] - 新设立无锡芯智感科技有限公司，短期减少归属于母公司净利润1,211,288.63元[103] - 2022年研发支出8,439,272.73元，较2021年的6,927,221.96元增长21.83%[108][109] - 2022年研发支出占营业收入的比例为15.78%，较2021年的10.21%增长5.57个百分点[108][109] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收治理设备2022年营业收入11,701,420.05元，较上年度增幅37.08%，因三次油气回收治理设备收入增加[78][82] - 检测服务2022年营业收入654,111.20元，较上年度增幅164.27%，因服务获市场认可[78][82] - 前五大客户2022年销售金额合计43,478,239.07元，占年度销售比81.30%[85] 研发项目进展 - 报告期内公司共投入研发项目9项，其中5项已结项，4项仍在进行中[54] - VOCs在线监测系统气相色谱仪项目已完成2台样机的试制[55] - 磁感式流量传感器2.0项目已完成样机生产，后续将完成小批量组装与测试验收工作[55] - 智点加油站在线监控系统4.0项目和VPD - 300型油气处理装置2.0项目完成了需求分析和方案设计[55] - 公司募投项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”和“研发中心建设项目”正有序推进[56] - 控股子公司“无锡芯智感科技有限公司”于2022年5月16日正式取得营业执照，陶瓷电容压力芯体研发制造项目正式启动[57] - 智网在线监控数据管理平台、HZW OMS V3.0、智点加油站在线监控系统3.0、储油库油气在线监测系统4.0完成研发目标并通过验收[112][114][116] - VOCs在线监测系统气相色谱仪完成样机试制，高精度磁感式流量传感器2.0小批量样机生产[114][116] - 公司完成HJC - 300油气回收多功能检测仪2.0、VPD - 300型油气处理装置研发并通过验收结项[117] - 公司与宁波伏安电子科技有限公司合作研发储油库油气回收系统温压流数据采集控制器2.0和HJC - 300型油气回收多功能检测仪2.0电路及显示模块[120] - 集中式加油站在线监测系统4.0研发进行中，面向小规模油站应用场景[117] - 第二代VPD - 300型油气处理装置处于研发设计阶段，性能将升级[117][119] 税收政策相关 - 公司2022年度按15％的税率缴纳企业所得税，子公司中环沃克斯、艾斯泰科、芯智感符合小型微利企业条件享受优惠政策[105] - 公司销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[106] - 子公司中环沃克斯2022年1月1日至3月31日，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税；4月1日至12月31日免征增值税[106] 会计准则影响 - 2021年12月30日财政部发布《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1日起施行，对公司报告期内财务报表未产生重大影响[128] - 2022年11月30日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，相关内容自公布之日起施行，对公司报告期内财务报表未产生重大影响[128] 审计关键事项 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，对营业收入实施多项审计程序未发现异常[123][124][125][126] 公司未来规划 - 2023年公司将继续坚持研发创新，加大四大核心产品研发投入，稳固油气在线监测业务市场份额，推进三次油气回收设备及治理业务[134] - 未来三年公司将通过控股子公司无锡芯智感科技有限公司发展汽车中高压传感器核心技术和产品制造工艺[134] - 2023年公司将完成核心产品技术升级换代，加大油气治理产品研发投入，新增水面溢油监测系统等产品研发[135] - 依托自主研发的VOCs在线监测系统气相色谱仪，实现产品升级优化并降低成本，拓宽业务增加营收[136] - 推动控股子公司无锡芯智感科技有限公司发展，重点推动陶瓷芯体产品销售[137] - 加强人才培养和储备，完善培训及考核体系，多渠道吸纳专业人才[138] - 积极推进募投项目建设，开展人员招聘及培训工作[139] 公司关联交易与资产收购 - 公司存在重大关联交易，包括与关联方共同对外投资和债权债务往来事项[149][151][155] - 公司与关联方共同对外投资无锡芯智感科技有限公司，该公司注册资本1000万元，总资产1906.77万元，净资产462.49万元，净利润 -237.51万元[152] - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供其他应收款借款，本期发生额和期末余额均为1000万元[155] - 公司于2022年1月收购资产，交易对价金额为7840.46万元[156] - 公司经股东大会审议通过收购资产事项，交易标的用于募投项目建设[156][159] - 公司向无锡芯智感科技有限公司提供期限为三年的借款，遵循公平原则，对公司无不利影响[155] - 收购资产交易符合公司中长期发展规划，不会

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-018 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-008 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李玉健 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理李玉健先生汇报公司 2022 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-020 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-015 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司 ...

恒合股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为北 京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，对恒合股份 2022 年度募集资金年度存放于实际使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109 号）的核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股）。公司本次发行 ...