北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-046 北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 ...

授信相关 - 公司拟向华夏银行申请不超500万元保函授信额度，期限一年[2] - 公司以自有资金100%作保证金担保[2] 会议与议案 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议[3] - 《关于<向华夏银行申请开具保函>的议案》6票同意通过，无需股东会审议[3] 影响 - 使用保函利于公司生产经营和业务发展[4]

投资决策 - 公司拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] - 2025年8月26日相关会议审议通过购买理财产品议案[6] 风险管控 - 投资产品可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[7] - 公司将遵守相关制度规范投资管理控制风险[7] 监督披露 - 独立董事有权监督检查资金使用情况[7] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[7] 投资目的 - 利用闲置资金买理财产品可提高资金使用效率使收益最大化[8] 备查文件 - 备查文件包含董事会会议决议和独立董事专门会议记录[9]

募资情况 - 2021年9月24日公司获核准发行不超1955万股新股，初始发行1700万股，发行价8元/股，募集资金总额1.36亿元，净额1.15566亿元[2] - 行使超额配售选择权新增发行255万股，增加募集资金总额2040万元，净额1887万元[3] - 本次发行最终募集资金总额1.564亿元，扣除发行费用2196.4万元，净额1.34436亿元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金账户利息收入299.421899万元，使用1.017199788亿元[6] - VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目累计投入5951.042504万元，进度77.16%[6][17] - 研发中心建设项目累计投入4220.955376万元，进度73.65%[8][17] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额3571.027793万元[7][8] 前期投入与置换 - 截至2021年12月31日，公司用自筹资金支付发行费用858.3万元，预先投入募投项目475.59万元，截至2025年6月30日无尚未置换情况[9][10][19] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金合规，无闲置募集资金补充流动资金等违规情形[11][12][13][14] 项目延期 - 募投项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”“研发中心建设项目”由2024年2月29日延期至2025年12月31日[18]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年9月16日15:00召开[6] - 网络投票2025年9月15 - 16日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年9月10日[8] 议案内容 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[9][10] 登记方式 - 分现场和网络，2025年9月16日14:30 - 15:00登记[12] 其他信息 - 联系人许静宁，电话010 - 68235097[12] - 备查文件含董事会和监事会决议[14]

会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开，8月15日书面发通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[5][7] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[7] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，待股东会审议[7][8][9] - 审议通过废止监事会议事规则议案，待股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[6][7][8][10][12][14][15][16] - 取消监事会并修订《公司章程》等部分议案需提交股东会审议[10][13][14] 公司决策 - 拟向华夏银行申请不超500万元保函授信额度[7] - 购买理财产品额度最高不超5000万元[8] 人事变动 - 原董事孙大千辞职，拟补选许静宁为董事[14] - 拟聘任宋健为公司证券事务代表[14][15] 后续安排 - 拟于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[15][16]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块当日上涨0.08%，领涨个股为*ST节能（涨幅4.81%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内涨幅前五分别为*ST节能（4.81%）、创元科技（3.96%）、恒合股份（3.48%）、菲达环保（2.43%）、国林科技（1.77%）[1] 个股交易数据 - *ST节能成交量13.04万手，成交额3593.42万元，收盘价2.83元[1] - 创元科技成交量30.68万手，成交额3.85亿元，收盘价12.61元[1] - 菲达环保成交量32.59万手，成交额1.64亿元，收盘价5.05元[1] - 聚光科技成交量14.26万手，成交额2.99亿元，收盘价21.24元[1] - 华宏科技跌幅最大（-7.59%），成交量134.67万手，成交额23.57亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.73亿元，游资净流出2215.89万元，散户净流入4.95亿元[2] - 聚光科技主力净流出1557.93万元，主力净占比-5.22%[3] - 国林科技主力净流入1518.44万元，主力净占比7.24%[3] - 龙净环保主力净流入1340.69万元，主力净占比9.85%[3] - *ST节能主力净流入323.62万元，主力净占比9.01%[3]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块整体下跌0.98%，恒合股份领跌板块且跌幅达5.40% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 板块内中材节能逆势上涨3.91%至7.44元，成交额达6.42亿元 [1] 个股涨跌及成交情况 - 涨幅前列个股包括中材节能（3.91%）、盈峰环境（2.62%）、龙净环保（1.31%） [1] - 跌幅显著个股包括恒合股份（-5.40%）、皖仪科技（-5.38%）、亚光股份（-4.42%） [2] - 成交额超亿元个股包括聚光科技（5.23亿）、国林科技（2.68亿）、华宏科技（4.21亿） [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3800.48万元，游资资金净流出2773.64万元 [2] - 散户资金净流入6574.13万元，形成与机构资金反向流动态势 [2] - 中材节能获主力资金净流入1.04亿元（占比16.26%），居板块首位 [3] - 盈峰环境获主力净流入4022.54万元（占比9.66%），森远股份获2356.31万元（占比10.83%） [3] - 楚环科技出现主力资金净流出65.45万元，是前十中唯一主力净流出个股 [3]

公司人事变动 - 恒合股份收到保荐机构中信建投关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人韩东哲因个人工作变动无法继续履行职责 [1] - 中信建投委派张文强接替韩东哲担任公司公开发行股票并在北交所上市持续督导期间的保荐代表人 [1]