中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构" ）作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对恒合股份预计 2024 年日常性关联交易进行核查，核查 意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《关联交 易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （一）预计情况 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 | 年发 2024 | 2023 | 年与关联 | 预计金额与上年 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | | 实际发生金额差 | | | | | | | | 方实际发生金额 ...

RSM | 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司〈以下简称恒合股份公司〉2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的恒合股份公司管理层编制的《恒合股份公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣 除情况表是恒合股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作 的基础上对恒合股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mcf.gvc.cn " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http: ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-018 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 10 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26、首席合 ...

rsm|容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0440 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查验 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0440 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司) 董事会编制的 2023 年度《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供恒合股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为恒合股份公司年度 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通， 对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制 定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正 的审计意见，勤勉尽责，较 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-021 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京恒合 信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宗承 勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 5.独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 6.独立董事不是为公司及公司控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0441 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 2 in 关于北京恒合信业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]100Z0441 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司（以下简称恒合股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 贾克斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，就职于新疆科委，任代理室主任；1990 年 7 月至 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-016 北京恒合信业技术股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为-8,444,269.15 元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,913,477.97 元。 因公司报告期内未盈利并结合公司长远发展规划，为更好地维护全体股东长 远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金 红利，不送红股，也不进 ...