股价与交易数据 - 8月27日股价下跌1.79% 成交额3807.31万元[1] - 当日融资买入2.63万元 融资偿还0元 融资净买入2.63万元[1] - 融资融券余额103.79万元 融资余额占流通市值0.06% 超过近一年70%分位水平[1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3833户 较上期减少10.28%[2] - 人均流通股12698股 较上期增加21.02%[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入2505.25万元 同比增长0.68%[2] - 同期归母净利润-555.24万元 亏损同比收窄1.95%[2] 分红情况 - A股上市后累计派现705.50万元[3] - 近三年累计派现0元[3] 公司基本情况 - 位于北京市门头沟区莲石湖西路98号院[1] - 成立于2000年6月21日 2021年11月15日上市[1] - 主营业务为加油站二次油气回收系统 液位量测系统及油气回收在线监测系统的销售安装调试[1] 收入结构 - 油气回收治理设备占比54.81%[1] - 油气回收在线监测系统占比26.28%[1] - 陶瓷电容压力芯体占比12.50%[1] - 液位量测系统占比4.66%[1] - 智网监测平台占比0.97%[1] - 检测服务占比0.79%[1]

财务表现 - 营业收入2505.25万元 同比增长0.68% [1] - 归属于上市公司股东净亏损555.24万元 较上年同期亏损额收窄11098.41元 [1] - 每股收益-0.08元/股 [1] 资产负债状况 - 资产总额27768.31万元 较期初减少4.09% [1]

股本与股份 - 公司已发行股份总数为7055万股，每股面值1元，均为普通股股份[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6][7] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司控股股东、实际控制人等相关主体持有或控制的公司公开发行前的股票，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[7] 担保与财务资助 - 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[19] - 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，需提交股东大会审议[19] - 被资助对象资产负债率超过70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[21] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈，同意则在5日内发出通知[29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[60] 董事任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[49][50] - 兼任高管和职工代表的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[52] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[54] 独立董事 - 独立董事由董事会等、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上股东提名[44] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[44] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[65] 审计委员会 - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，每季度至少召开一次会议[58] - 审计委员会委员为3名，其中独立董事2名[67] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会委员的过半数通过[68] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘[68] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责[69] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[70] 监事会 - 监事会设3名监事，其中2名股东代表，1名职工代表[72] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[73] - 监事会决议需经半数以上监事通过[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[75] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[75] - 现金分红需满足当年度盈利、现金流充裕等条件[77] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除相关修订外其他条款内容保持不变[2][93] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[94] - 公司拟不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[95]

董事会人事变动 - 公司第四届董事会第九次会议通过补选许静宁为非独立董事议案[2] - 许静宁无公司股份，与相关人员无关联且无不良记录[2] - 独立董事核查提名程序合法有效[4] 许静宁履历 - 许静宁1979年6月生，硕士毕业于西安电子科技大学[6] - 曾在多家公司任职，现担任公司董事会秘书[6]

人员聘任 - 公司于2025年8月26日聘任宋健为证券事务代表，至第四届董事会任期届满[2] - 宋健1991年8月出生，本科，MBA在读，有初级会计等从业资格[6] - 宋健持股0股，占股本0%，非失信惩戒对象，任职资格合规[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3] 备查文件 - 备查文件为《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[4]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票简称恒合股份，代码832145[7] - 公司注册资本为人民币7055万元[8] - 公司已发行股份总数为7055万股，每股面值1元，均为普通股股份[19] 股权结构 - 公司设立时，王琳认购245万股，占比49%；李玉健认购155万股，占比31%；段娟娟认购75万股，占比15%；吴静怡认购25万股，占比5%[19] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[97] - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][123] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[79] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[103] 审计委员会相关 - 审计委员会委员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[118][119] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[145,147] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[150][151]

制度制定 - 2025年8月26日公司召开会议通过制定《子公司管理制度》[2] 子公司管理 - 子公司应建下属子公司管理制度并接受监督[5] - 子公司可按需不设董、监事会，设1名董、监事或不设监事[7] - 公司可委派、推荐子公司董、监及高管并调整人选[9] 子公司运营 - 子公司规划须服从公司战略[11] - 子公司对外担保需经公司及自身审议[11] - 子公司关联交易应遵守制度并审批[11] 财务与审计 - 公司财务部指导、监督子公司财务工作[13] - 子公司敏感财务行为需评估并报公司决定[14] - 公司对子公司实施审计监督，制度适用子公司[16]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《累积投票实施细则》[2] 累积投票规则 - 股东会选2名以上董事采用累积投票制[5] - 选举非独立董事和独立董事时，股东最大表决权数有计算方式[6] - 投票不得超最大表决权数，否则议案组投票无效[7] 当选规则 - 候选人按得票数高低当选，且得票数须超出席股东所持表决权股份总数1/2[7] 补选规则 - 票数相同等情况有不同补选规定[7][8] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[8]

薪酬制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过修订薪酬管理制度，需提交股东会审议[2] 薪酬管理职责 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[7] 薪酬发放规则 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核；非独董按职务领薪[9] - 高管按职务和标准领薪，薪酬为税前，代扣代缴[9] 薪酬调整与离任 - 薪酬随经营状况调整，依据多方面因素[11] - 离任按实际任期和绩效发薪，严重失职不发[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[13]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书任职 - 需良好品质、专业知识等，取得证券交易所认可资格[7] - 特定情形人员不得担任[7] 职责与聘任 - 负责协助战略规划、信息披露等职责[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 相关规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[13] - 特定情形1个月内终止聘任，离职3个月内聘任新秘书[14] - 空缺期间按情况由董事长或指定人员代行职责[15]