人员聘任 - 公司于2025年8月26日聘任宋健为证券事务代表，至第四届董事会任期届满[2] - 宋健1991年8月出生，本科，MBA在读，有初级会计等从业资格[6] - 宋健持股0股，占股本0%，非失信惩戒对象，任职资格合规[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3] 备查文件 - 备查文件为《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[4]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票简称恒合股份，代码832145[7] - 公司注册资本为人民币7055万元[8] - 公司已发行股份总数为7055万股，每股面值1元，均为普通股股份[19] 股权结构 - 公司设立时，王琳认购245万股，占比49%；李玉健认购155万股，占比31%；段娟娟认购75万股，占比15%；吴静怡认购25万股，占比5%[19] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[97] - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][123] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[79] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[103] 审计委员会相关 - 审计委员会委员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[118][119] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[145,147] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[150][151]

制度制定 - 2025年8月26日公司召开会议通过制定《子公司管理制度》[2] 子公司管理 - 子公司应建下属子公司管理制度并接受监督[5] - 子公司可按需不设董、监事会，设1名董、监事或不设监事[7] - 公司可委派、推荐子公司董、监及高管并调整人选[9] 子公司运营 - 子公司规划须服从公司战略[11] - 子公司对外担保需经公司及自身审议[11] - 子公司关联交易应遵守制度并审批[11] 财务与审计 - 公司财务部指导、监督子公司财务工作[13] - 子公司敏感财务行为需评估并报公司决定[14] - 公司对子公司实施审计监督，制度适用子公司[16]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《累积投票实施细则》[2] 累积投票规则 - 股东会选2名以上董事采用累积投票制[5] - 选举非独立董事和独立董事时，股东最大表决权数有计算方式[6] - 投票不得超最大表决权数，否则议案组投票无效[7] 当选规则 - 候选人按得票数高低当选，且得票数须超出席股东所持表决权股份总数1/2[7] 补选规则 - 票数相同等情况有不同补选规定[7][8] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[8]

薪酬制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过修订薪酬管理制度，需提交股东会审议[2] 薪酬管理职责 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[7] 薪酬发放规则 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核；非独董按职务领薪[9] - 高管按职务和标准领薪，薪酬为税前，代扣代缴[9] 薪酬调整与离任 - 薪酬随经营状况调整，依据多方面因素[11] - 离任按实际任期和绩效发薪，严重失职不发[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[13]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书任职 - 需良好品质、专业知识等，取得证券交易所认可资格[7] - 特定情形人员不得担任[7] 职责与聘任 - 负责协助战略规划、信息披露等职责[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 相关规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[13] - 特定情形1个月内终止聘任，离职3个月内聘任新秘书[14] - 空缺期间按情况由董事长或指定人员代行职责[15]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-062 北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.21：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-067 北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京 恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-068 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.27：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-053 北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京恒合信业技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维 护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...