证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-044 北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.03：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-063 北京恒合信业技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.22：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公 司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.24：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-065 北京恒合信业技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程" ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-069 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.28：修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《北京恒合信业技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京恒 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-061 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》及《北京证券交易所 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-058 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.17：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，提高年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的质量和透明度， 确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-042 北京恒合信业技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及《北京恒合信业技术股份 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-047 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.06：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-049 北京恒合信业技术股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-056 北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.15：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于承诺人在申请上市、再融资、并购重组、破产重整以 及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各 项承诺的行为（以下简称"承诺"）。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加 ...