证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-062 北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.21：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-067 北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京 恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-053 北京恒合信业技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京恒合信业技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维 护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司董事会通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事和高管股份不得转让[7] - 任职期间及届满后6个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[8][9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、预告、快报公告前5日不得买卖[10] 信息披露与报告 - 董秘每季度检查买卖披露情况，违法违规及时报告[13][16] - 董高应按时申报个人信息，变动及时告知公司[13][14][15] - 减持需提前报告披露计划，区间不超3个月[15][16] - 减持超1%提前30日披露，重大事项同步披露进展[16] - 减持完毕或期满披露结果，离婚、强执及时披露[16] - 单项增持首次增持前拟提前披露[17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-044 北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.03：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-063 北京恒合信业技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.22：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公 司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.24：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-065 北京恒合信业技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程" ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-069 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.28：修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《北京恒合信业技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京恒 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.20：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-061 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》及《北京证券交易所 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-058 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.17：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，提高年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的质量和透明度， 确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 ...