证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-047 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德 01G20240490-2 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-044 北京恒合信业技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 10 号—权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 | | 计 | | 计 | | 第一节 | 财务会计制度 | 第一节 财务会计制度及利润分配 | | 第一百五十九条 | | 第一百五十九条 公司应当制定利润分 | | 公司应当制定利润分配管理制度，并 | | 配管理制度，明确现金分红的具体条件 | | 可以明确现金分红的具体条件和比例、未 | | 和比例、未分配利润的使用原 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-045 北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第二条 公司利润分配包括派发现金股利、股票股利。公司应当综合考虑 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资 金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配政策。 第三条 公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，应当严格控制内幕信息 知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措 施，防止方案泄露。 一、 审议及表决情况 第四条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不 ...

二、表决和审议情况 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 向华夏银行申请开具保函》的议案，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 三、该保函开具的必要性及对公司的影响 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-041 北京恒合信业技术股份有限公司 关于向华夏银行申请开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请开具保函的基本情况 根据北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称公司）与客户签订的相关设备 采购协议，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具保函。公司拟向华 夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度 用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次 实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。 1 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 公司保函根据合同 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-037 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-043 北京恒合信业技术股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位： ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-040 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚 ...

专利与认证 - 公司自主研发的VAS-Control 400M（R）气液比数据采集控制器通过3C认证[3] - 公司自主研发的《一种加油站油气回收在线监控系统》发明专利获得授权[4] - 公司自主研发的《磁感式流量传感器》发明专利获得授权[5] - 公司自主研发的"HZD OMS-3 智点加油站在线监测装置"通过防爆认证[6] - 公司获得绿色企业认证和绿色供应链认证[7] - 公司拥有15项专利，其中4项发明专利、11项实用新型专利，报告期内新增4项专利[34,35] - 公司被认定为"高新技术企业"和"专精特新"省级企业[37] 主营业务与产品 - 公司主要产品包括加油站及油库油气回收在线监测系统、二次油气回收系统、三次油气回收处理装置等[16] - 公司为石油石化企业、环保部门提供油气回收在线监测及数据服务和VOCs综合治理解决方案[16] - 公司主要从事挥发性有机化合物(VOCs)综合治理与监测服务，核心产品包括加油站油气处理装置、储油库油气处理装置等[29,30,31,32,33] - 公司自研产品磁感式油气流量传感器和新型大口径油气流量传感器可实现在线监测系统流量传感器的国产化，有利于提升产品毛利率[64] - 公司依托自主研发的 VOCs 在线监测系统气相色谱仪，实现挥发性有机物（VOCs）在线监测系统的全面升级优化，有助于产品进一步降低成本[64] 财务数据 - 营业收入为24,884,163.47元，同比增长20.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,662,625.08元，同比下降1.00%[20] - 资产总计为284,757,363.95元，同比下降3.60%[21] - 负债总计为17,976,420.28元，同比下降16.58%[21] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.84元，同比下降2.04%[21] - 公司共投入研发经费4,498,429.09万元，占营业收入比重18.08%[41] 业务区域 - 报告期内，华南地区营业收入3,990,267.06元，较上年同期增长329.78%[55] - 报告期内，华中地区营业收入3,970,281.81元，较上年同期增长1,337.89%[55] 现金流 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,159,649.68元，较上年同期减少16,941,091.77元[57] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-758,983.02元，较上年同期增加29,801,658.36元[57] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-831,440.60元，较上年同期减少329,491.86元[57] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东为李玉健和王琳[17] - 公司实际控制人为李玉健和王琳[17] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动[81] - 公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系未发生变动[81] 募集资金使用 - 公司本次公开发行共募集资金156,400,000元，发行费用支出21,963,962.26元，募集资金净额为134,436,037.74元[82] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为43,005,788.93元[82] - 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的使用情况进行监督管理[82] - 公司本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形[82] 关联交易 - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供借款2000万元，报告期内形成应收利息40万元[73] - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供借款1000万元，报告期内形成应收利息89,508.19元[74] - 公司控股子公司芯智感向关联方武汉神动汽车电子电器股份有限公司销售陶瓷电容压力芯体，报告期内发生4,374,206.32元[74] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总计301,382,141.91元，较2023年12月31日309,972,391.43元下降2.75%[96][97][98] - 公司2024年6月30日流动资产合计200,809,418.50元，较2023年12月31日208,701,255.47元下降3.78%[96] - 公司2024年6月30日非流动资产合计100,572,723.41元，较2023年12月31日101,271,135.96元下降0.69%[97] - 公司2024年6月30日负债合计12,761,153.60元，较2023年12月31日17,729,313.17元下降27.98%[98] - 公司2024年6月30日所有者权益合计288,620,988.31元，较2023年12月31日292,243,078.26元下降1.24%[98] 经营业绩 - 2024年1-6月营业收入为24,884,163.47元，同比增长20.7%[99] - 2024年1-6月营业成本为18,429,433.29元，同比增长29.7%[99] - 2024年1-6月研发费用为4,498,429.09元，同比下降25.7%[99] - 2024年1-6月净亏损为7,063,644.42元，同比减亏0.3%[100] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净亏损为5,662,625.08元，同比减亏1.0%[100] - 2024年1-6月基本每股亏损为0.08元，与上年同期持平[100] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[121] - 公司正常营业周期为一年[125] - 公司记账本位币为人民币[126] - 公司在企业合并中取得的资产和负债按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[127] - 公司通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）[128] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[123] 风险因素 - 公司面临产业政策变动风险，需实时跟踪和分析国家关于大气污染治理的最新政策、法律法规及标准的变化，提高公司业务的灵活性和适应性[65] - 公司面临市场竞争风险，需充分把握市场变化和行业发展趋势，加大在 VOCs 防治与监测领域的研发投入，及时满足并创造客户需求[65] - 公司面临汇率波动风险，需不断完善订单管理，建立科学的库存管理制度，通过调整进货周期、进货量和结算时间等措施，规避外汇市场风险[65] - 公司面临产品质量风险，需建立严格的供应商审查和评估体系，确保所有供应商的质量管理体系符合公司标准，并对采购的硬件设备进行质量检测[66,67] 其他 - 公司客户集中在石油石化行业，该行业项目实施存在一定季节性，主要集中在10-12月份[117] - 公司第三和第四季度获得的订单较多，上站施工任务量也较大，被验收的项目较多，使得公司下半年收入大于上半年[117] - 公司于2015年3月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[119]

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-046 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...