本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.13：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-054 北京恒合信业技术股份有限公司网络投票实施细则 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北 京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[2] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大交易事项[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[9] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[9] 关联交易界定 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上为关联交易事项[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元为关联交易事项[10] 重大事项界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼为重大事项[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化为重大变更事项[10] 业绩预告情形 - 财务部门预计年度净利润为负值、扭亏为盈、与上年同期相比上升或下降50%以上等情形时需报告业绩预告[16] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后营业收入低于5000万元且利润总额等三者孰低为负值时需报告业绩预告[16] 信息告知情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[18] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[19] 重大事项报告 - 重大事项最先触及拟提交董事会审议、相关各方拟协商谈判、报告义务人知悉时需报告[15] - 重大事项超过约定交付或过户期限未完成，需报告原因等并每隔30日报告进展[16] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股票异常波动，财务部门需报告相关财务数据[16] 其他规定 - 公司各部门报表等对外提供时间不得早于公司公告时间[21] - 因瞒报等导致重大信息未及时报告或失实，公司将追究相关人员责任[23] - 制度与其他规定抵触时以法律等规定为准[25] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[25] - 制度经公司董事会审议通过后生效[25] - 制度由公司董事会负责解释[25] 文档信息 - 文档发布主体为北京恒合信业技术股份有限公司董事会[26] - 文档发布时间为2025年8月27日[26]

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-045 北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。 第四条 公司各全资、控股或实际控制子企业（以下简称"各投资单位"） 对外投资审批权在公司，各投资单位无权批准对外投资。如各投资单位拟进行对 外投资，应先将方案及相关材料上报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可 由各投资单位实施。 第二章 审批权限 对外投资管理制 ...

会议审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[8] 提议召开 - 独立董事过半数同意可提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10％以上股份股东可书面提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与投票 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前发通知[14] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，确需则提前2个交易日公告[17] - 特定情况选举董事采用累积投票制[22] - 审议影响中小股东利益事项单独计票披露[23] - 记名投票，重复表决以第一次为准[24] - 表决前推举2名股东代表计票监票，利害关系人一般不参加[24] - 现场结束时间不早于网络方式，主持人宣布结果[25] - 决议及时公告，列明相关内容[25] - 通过派现等提案2个月内实施[26] - 决议违法股东可请求认定无效或撤销[26] - 会议记录由董事会秘书负责[28] - 相关资料保存不少于10年[29] - 规则由董事会制订、解释，报股东会审议通过后生效[31]

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-046 北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 ...

会议决策 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议通过修订《总经理工作细则》议案[2] 人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年[6] 履职规定 - 总经理代职15个工作日以上提交董事会决定代理人选[10] 交易权限 - 总经理决定交易（担保、财务资助除外）资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%[10] - 董事会授权总经理审议关联自然人成交金额不超30万元关联交易[11] - 董事会授权总经理审议与关联法人成交金额不超公司最近一期经审计总资产0.2%或不超300万元交易[11] 会议要求 - 总经理办公会议与会人员会前2天提交书面汇报和资料，会前1天通知讨论事项[15] - 会议记录指定人员负责，主持人和记录人签名，保存不少于5年[16] 解聘辞职 - 董事会解聘总经理有任期届满未续聘等五种情形[18] - 公司危难时总经理不得辞职，辞职应写明原因[18] - 其他高级管理人员解聘参照总经理解聘规定，辞职由总经理确认交董事会[18][19] 细则说明 - 工作细则与法规抵触以法规为准，“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]

北京恒合信业技术股份有限公司 关于向华夏银行申请开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、向银行申请开具保函的基本情况 根据北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）与客户签订的相关设 备采购合同，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具保函。公司拟向 华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额 度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每 次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-038 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <向华夏银行申请开具保函>的议案》的议案，表决结果为：6 票同意；0 票反对； 0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。 三、该保函开具的必要性及对公司的影响 公司保函根据合同约定开具和使用，使用保函有利于公司的生产经营，有利于 促进公司业务 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-039 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展以及严 格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 北京恒合信业技术股份有限公司 公司拟使用额度不超过 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投 资额度。在上述额度内，资金可以循环使用。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董 事会第九次会议 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-037 北京恒合信业技术股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚会计师事务所 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-074 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00 ...