证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-072 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,725,129 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 7 月 11 日，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《威海市天罡仪表股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 23 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 135,482 股， 实际增持总金额为 1,480,704.44 元。 （一） 本次增持主体基本情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-071 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 7 月 11 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于次日起 开始实施，并于 2023 年 7 月 21 日已实施完毕。具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | 增持 | 增持 | 增持 | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-065 威海市天罡仪表股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王宗祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-068 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月27日，威海市天罡仪表股份有限公司发行普通股10,650,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额为 137,172,000.00 元，实际募集资金净额为 121,262,256.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 体 | | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-069 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十六次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 4 日 15:00—2023 年 8 月 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-067 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 （三）修订后的《公司章程》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 20 日 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草 案名称相应变更为《公司章程》，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | | 国证监会注册，向不特定合格投资者公 | | 公开发行人民币普通股【】股，于【】 | | 开发行人民币普通股 1,065 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-064 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在 ...

关于威海市天罡仪表股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对天罡股份使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主体 | 资总额（调整后） | 集资金金额 | （%） | | 1 | 物联网超声仪表智能生产线项目 | 公司 | 91,262,256.51 | 0 | 0% | 1 | 2 | 研发中心升级建设项目 | 公司 | 15,000,000.00 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-066 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召 开了第四届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认真负责、客观审慎的立场和态 度，对公司第四届董事会第十六次会议相关议案进行了认真核查和审阅，发表如 下独立意见： 一、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立董事意见 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）》（以下简称"稳 定股价预案"），以上预案已在招股说明书披露。该预案已经本公司第四届董事会 第八次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，该预案为调整后现行有 效的预案，原预案《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》议案分别经第四届董事会第十二次会 议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现已作废。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 启动条件一：自公司上市（以公司股票在北京证券交易所挂牌交易之日为准， 下同）之日起一个月内，若公司股票连续 ...