本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-060 威海市天罡仪表股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称" ...

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-069 威海市天罡仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-073 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员离职管 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-072 威海市天罡仪表股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-068 威海市天罡仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过股份变动管理制度修订议案[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持规定 - 首次卖出前15日报告并披露减持计划[10] - 实施完毕或未完毕2日内报告并公告[11][12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[13] 信息申报 - 决议通过后2日委托申报个人及近亲属信息[17] - 股份变动2日内报告并公告[18] 其他规定 - 股东可要求董事会30日内收回短线交易收益[14] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[21] - 制度自审议通过之日起生效[22]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-054 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际 控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重 整投资人等各项承诺的行为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"《上市 公司监管指引第4号--上市公司及其相关方承诺》《北京证券交 ...

威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-059 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-051 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-077 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及《威海市天罡仪表股份有限公司章 ...