本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-060 威海市天罡仪表股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称" ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-073 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员离职管 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 ...

会议审议 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，其中两名为独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或占全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符，60日内完成补选[7] 会议规则 - 召开前三天通知，全体同意可随时开，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销职务[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议经全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 委员有利害关系应披露并回避，董事会可撤销表决结果[20] - 会议不计有利害关系委员法定人数，不足全体委员就程序性问题决议由董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过生效，解释权和修改权归董事会[21]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[3] 制度要求 - 财务人员确保财务报告真实，不得干扰审计[6] - 董事等违规致重大差错按制度追责[6] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含六种情形[7] 处理原则 - 追究责任人责任遵循客观公正等原则[8] 追究形式 - 责任追究形式包括责令改正等，可并用[15] - 追究结果纳入年度绩效考核指标[14]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-068 威海市天罡仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过股份变动管理制度修订议案[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持规定 - 首次卖出前15日报告并披露减持计划[10] - 实施完毕或未完毕2日内报告并公告[11][12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[13] 信息申报 - 决议通过后2日委托申报个人及近亲属信息[17] - 股份变动2日内报告并公告[18] 其他规定 - 股东可要求董事会30日内收回短线交易收益[14] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[21] - 制度自审议通过之日起生效[22]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-054 威海市天罡仪表股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际 控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重 整投资人等各项承诺的行为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"《上市 公司监管指引第4号--上市公司及其相关方承诺》《北京证券交 ...

威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-059 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-051 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-066 威海市天罡仪表股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 ...