上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、冉令帅律师 出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-062。 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通 讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为增持（维持） [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营业收入1.06亿元（yoy+1.2%），归母净利润2247万元（yoy - 11.1%），归母净利润下滑因产品结构变化及成本费用上涨；2024Q2单季营收6850万元（yoy+12.6%，qoq+80.6%），归母净利润1418万元（yoy - 7.8%，qoq+71.0%） [6] - 2024H1综合毛利率50.6%（yoy - 5.4pcts），2024Q2单季毛利率47.6%（yoy - 6.0pcts，qoq - 8.5pcts），毛利率下降因原材料和人工成本上涨及高毛利供热管理项目营收减少；2024H1销售/管理/研发费用率分别为16.6%/8.8%/7.4%（yoy - 5.4/+1.0/+1.5pcts），销售费用大幅下降 [6] - 2024H1超声波热量表营收4503万元（yoy+27.8%），智能调控终端营收1116万元（yoy+171.2%），受益于北方供热计量改革及太原热力集团采购增加；超声水表营收3017万元（yoy - 25.1%），虽受行业竞争和政府财政影响，但大口径水表有技术和价格优势，看好未来发展 [6] - 2024H1境外业务营收234万元（yoy+103.7%），因新东亚电子销售额增加；产品在多国销售获认可，超声热量表获德国PTB认证，境外直销占比小，未来加强开拓 [6] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为3.13/3.66/4.26亿元，cagr为16.7%；预计2024 - 2026年归母净利润分别为6861/7644/8511万元，cagr为11.1%；业绩有季节性，Q3 - Q4迎销售旺季，维持“增持”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 总股本/流通股本为61.00/15.27百万股，流通A股市值186.05百万元，每股净资产7.33元，资产负债率29.79%，一年内最高/最低股价为21.00/10.96元 [4] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）| - | - |313|366|426| |增长率（%）|-1.6%|12.2%|16.8%|16.9%|16.3%| |EBITDA（百万元）| - | - |104|117|134| |归母净利润（百万元）| - | - |68.61|76.44|85.11| |增长率（%）|-5.0%|8.6%|10.6%|11.4%|11.3%| |EPS（元/股）| - | - |1.12|1.25|1.40| |市盈率（P/E）| - | - |11|10|9| |市净率（P/B）| - | - |1.48|1.37|1.26| |EV/EBITDA| - | - |5.58|4.76|4.14| [7] 财务预测摘要 资产负债表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金| - |43.69|87.32|77.27|106.44| |应收账款+票据| - |121.18|124.91|160.91|188.09| |预付账款| - |8.68|6.39|7.85|9.17| |存货| - |62.82|72.27|85.58|100.88| |流动资产合计|322.86|432.66|498.66|580.45|648.26| |固定资产| - |73.06|64.57|64.18|82.28| |在建工程| - |1.86|20.33|21.32|27.10| |无形资产| - |23.30|18.35|13.40|8.44| |非流动资产合计|190.91|227.99|232.08|226.46|244.54| |资产总计|513.78|660.65|730.74|806.91|892.81| |流动负债合计|152.99|159.01|191.97|226.76|266.60| |非流动负债合计|41.35|36.85|36.85|36.85|36.85| |负债合计|194.34|195.87|228.82|263.61|303.45| |股东权益合计|319.44|464.79|501.92|543.30|589.36| |负债和股东权益总计|513.78|660.65|730.74|806.91|892.81| [9] 利润表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|238.97|268.19|313.37|366.30|425.99| |营业成本|117.12|124.65|149.46|177.01|208.64| |税金及附加|2.17|2.79|3.26|3.81|4.43| |销售费用|41.15|53.81|62.67|73.26|85.20| |管理费用|15.61|19.40|20.37|21.98|23.43| |研发费用|11.27|13.04|15.67|18.31|21.30| |财务费用|(0.50)| - |0.26|(0.29)|(0.32)| |资产减值损失|(1.70)|(4.58)|(2.89)|(3.38)|(3.94)| |投资净收益|3.71|5.23|4.14|4.14|4.14| |营业利润|64.76|70.62|78.38|87.37|97.32| |营业外净收益|0.77|0.42|0.42|0.42|0.42| |利润总额|65.52|71.04|78.81|87.80|97.75| |所得税|8.36|8.99|10.19|11.36|12.64| |净利润|57.16|62.05|68.61|76.44|85.11| [9] 现金流量表（单位：百万元） |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |税后经营利润|57.16|62.05|48.83|56.66|65.32| |折旧摊销|4.93|7.01|25.62|29.45|36.70| |财务费用|(0.50)| - |0.26|(0.29)|(0.32)| |存货减少|4.61|4.61|9.45|13.32|15.30| |营运资金变动|6.31|(10.79)|(43.10)|(17.82)|(19.78)| |经营活动现金流|67.38|63.00|49.59|86.49|100.39| |资本支出|(12.36)|(27.09)|(29.71)|(23.82)|(54.79)| |长期投资|(9.00)|(86.17)|0.00|0.00|0.00| |投资活动现金流|(14.98)|(103.63)|(28.45)|(22.57)|(53.53)| |筹资活动现金流| - | - |(31.19)|(34.75)|(38.66)| |现金净增加额|9.33|40.67|(10.05)|29.17|8.20| [9] 财务比率 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营收增长率|-1.56%|12.23%|16.85%|16.89%|16.30%| |EBIT增长率|-6.83%|9.66%|10.12%|11.41%|11.30%| |EBITDA增长率|-5.64%|11.94%|32.99%|12.27%|14.66%| |归母净利润增长率|-5.04%|8.55%|10.58%|11.41%|11.34%| |毛利率|50.99%|53.52%|52.30%|51.68%|51.02%| |净利率|23.92%|23.14%|21.89%|20.87%|19.98%| |ROE|17.89%|13.35%|13.67%|14.07%|14.44%| |ROIC| - | - | - | - |20.88%| |资产负债率|37.83%|29.65%|31.31%|32.67%|33.99%| |流动比率|2.11|2.72|2.60|2.56|2.43| |速动比率|1.36|2.09|1.87|1.83|1.71| |应收账款周转率|2.17|2.19|2.07|2.07|2.07| |存货周转率|2.01|1.98|2.07|2.07|2.07| |总资产周转率|0.47|0.41|0.43|0.45|0.48| |每股收益（摊薄）|0.94|1.02|1.12|1.25|1.40| |每股经营现金流|1.10|1.03|0.81|1.42|1.65| |每股净资产|5.24|7.62|8.23|8.91|9.66| |市盈率|13|12|11|10|9| |市净率|2|2|1|1|1| |EV/EBITDA|9|14|6|5|4| |EV/EBIT|10|15|7|6|6| [9]

公司基本信息 - 公司证券简称为天罡股份，代码为832651，于2023年6月27日在北交所上市[10][13] - 公司主要产品与服务项目包括超声波热量表、超声波水表等及供热节能管理[13] - 公司普通股总股本为6100万股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为付涛，实际控制人为付涛、付成林，一致行动人为付涛、付成林、戚其荣[13][14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司是供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案提供商，产品覆盖北方主要供热省市及部分海外国家[24] - 公司获得国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”认定及“高新技术企业”认定[25] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数6100万股，注册资本为6100万元[81] - 公司属仪器仪表制造业，主要产品和服务为超声波热量表、超声波水表等[82] - 本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加1户[82] 公司发展成果 - 公司取得编码解码策略下一梯多户散热器的热动态估计方法及系统发明专利证书[3] - 公司取得手持式法兰焊接螺栓孔同轴度检测装置、一种容积式标准计量装置两项实用新型专利证书[3] - 公司研发中心获批市级软件工程技术中心[3] - 公司赴德国参加展会[3] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券，持续督导期间为2023年6月27日 - 2026年12月31日[14] 财务数据 - 营业收入为1.0643789813亿元，较上年同期增长1.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2247.150381万元，较上年同期下降11.08%[16] - 资产总计为6.366672003亿元，较上年期末下降3.63%[17] - 负债总计为1.8968215585亿元，较上年期末下降3.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 426.898553万元，较上年同期下降158.94%[19] - 非经常性损益合计为429.259544万元，净额为364.870481万元[22] - 毛利率为50.63%，上年同期为56.01%[16] - 加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为4.78%，上年同期为7.61%[16] - 报告期内公司实现营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%，净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%，毛利维持在50%以上[26] - 资产总计636,667,200.30元，较上年同期下降3.63%[30] - 营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%；营业成本52,548,408.69元，同比增长13.59%；毛利率为50.63%，较上年同期下降[31] - 净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%[32] - 货币资金50,424,515.24元，占总资产比重7.92%，同比下降42.25%，主要因分配股利支付货币资金42,700,000元[29][30] - 应收票据8,144,727.60元，占总资产比重1.28%，同比增长211.14%，因收到的客户银行承兑汇票增多[29][30] - 在建工程5,131,936.93元，占总资产比重0.81%，同比增长176.21%，因物联网超声仪表智能生产线项目加大投入建设[29][30] - 财务费用 -357,858.31元，同比下降360.49%，因美元和欧元汇率变动汇兑损益减少[31][32] - 投资收益3,976,933.33元，同比增长62.31%，因理财产品投资收益减少[31][32] - 超声热量表及系统营业收入45,029,800.40元，同比增长27.80%；营业成本22,721,702.33元，同比增长30.49%；毛利率49.54%，减少1.04个百分点[33] - 境内营业收入104,102,634.08元，同比增长0.08%；营业成本51,394,213.08元，同比增长12.49%；毛利率50.63%，减少5.45个百分点[33][34] - 公司实现营业收入106,437,898.13元，较上年同期增长1.20%，主营业务收入占比为99.87% [36] - 超声波热量表和智能调控终端收入同比增长，智能调控终端营业收入比上年同期增长171.22%；超声波水表、其他产品及配件、供热节能管理收入同比下降，供热节能管理工程营业收入比上年同期下降46.01% [36] - 境内营业收入贡献占比为97.81%，上年同期为98.91%；境外营业收入比上年同期增加103.67%，营业成本比上年同期增长100.28% [36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降158.94%，投资活动产生的现金流量净额同比增长240.07%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降134.13% [36][37] - 理财产品投资发生额合计263,000,000.00元，未到期余额合计106,164,027.40元 [37] - 威海天罡节能科技有限公司净利润为 -23,718.98元，山东天罡能源科技有限公司净利润为 -2,252,540.78元 [38] - 报告期末应收账款余额为13891.11万元，占当期营业收入比例为130.51%，账龄在一年以内的应收账款比例为76.68%[40][41] - 2024年6月30日货币资金为50424515.24元，较2023年12月31日的87322732.75元减少[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为106164027.40元，较2023年12月31日的116443041.10元减少[58] - 2024年6月30日应收票据为8144727.60元，较2023年12月31日的2617703.50元增加[58] - 2024年6月30日应收账款为117930355.08元，较2023年12月31日的110946661.39元增加[58] - 2024年6月30日流动资产合计为389412329.50元，较2023年12月31日的432661970.89元减少[58] - 2024年6月30日非流动资产合计为247254870.80元，较2023年12月31日的227992400.71元增加[59] - 2024年6月30日资产总计为636667200.30元，较2023年12月31日的660654371.60元减少[59] - 2024年6月30日流动负债合计为155100124.42元，较2023年12月31日的159014840.24元减少[59] - 2024年6月30日资产总计655,516,692.56元，较2023年12月31日的681,295,617.12元有所下降[62] - 2024年1 - 6月营业总收入106,437,898.13元，略高于2023年1 - 6月的105,170,732.55元[64] - 2024年1 - 6月营业总成本88,434,175.49元，高于2023年1 - 6月的85,292,019.17元[64] - 2024年6月30日流动资产合计387,456,401.50元，低于2023年12月31日的431,823,788.34元[61] - 2024年6月30日非流动资产合计268,060,291.06元，高于2023年12月31日的249,471,828.78元[62] - 2024年6月30日负债合计206,485,382.46元，低于2023年12月31日的216,893,633.91元[62] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计449,031,310.10元，低于2023年12月31日的464,401,983.21元[63] - 2024年1 - 6月销售费用17,721,379.26元，低于2023年1 - 6月的23,209,322.16元[64] - 2024年1 - 6月研发费用7,843,645.56元，高于2023年1 - 6月的6,202,323.79元[64] - 2024年6月30日在建工程5,096,791.30元，高于2023年12月31日的1,857,986.43元[62] - 2024年1 - 6月营业利润为25,571,153.72元，2023年同期为28,741,262.15元[65] - 2024年1 - 6月利润总额为25,555,580.52元，2023年同期为29,031,254.71元[65] - 2024年1 - 6月净利润为22,471,503.81元，2023年同期为25,272,459.47元[65] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.41元/股[65] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为106,890,914.30元，2023年同期为105,170,732.55元[65] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为52,950,594.53元，2023年同期为46,262,866.19元[66] - 2024年1 - 6月母公司销售费用为16,604,716.32元，2023年同期为23,181,628.50元[66] - 2024年1 - 6月母公司研发费用为7,178,736.32元，2023年同期为6,202,323.79元[66] - 2024年1 - 6月母公司投资收益为3,976,933.33元，2023年同期为2,450,155.02元[66] - 2024年1 - 6月母公司净利润为24,904,403.65元，2023年同期为25,394,589.60元[66] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计1.1466506881亿美元，流出小计1.1893405434亿美元，净额 - 426.898553万美元；2023年同期流入小计1.0962876082亿美元，流出小计1.0238591675亿美元，净额724.284407万美元[67] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9461341188亿美元，净额828.870168万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[67][68] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额 - 4270万美元；2023年同期流入小计1.2733031547亿美元，流出小计223.150107万美元，净额1.250988144亿美元[68] - 2024年1 - 6月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 1.793366万美元，现金及现金等价物净增加额 - 3869.821751万美元，期末余额4451.301424万美元；2023年同期影响为 - 7.429415万美元，净增加额1.263498732亿美元，期末余额1.6889532983亿美元[68] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计1.1437030959亿美元，流出小计1.138958975亿美元，净额47.441209万美元；2023年同期流入小计1.092119103亿美元，流出小计1.0235770549亿美元，净额685.420481万美元[69] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9964265088亿美元，净额325.946268万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[69][70] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-056 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 无。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-055 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-062 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师 ...