证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-052 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-076 威海市天罡仪表股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立有效的内部控制制度，防范威海市天罡仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及关联方资金的资金占用行为，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

会议决议 - 2025年8月26日公司第五届董事会第八次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 网络投票规定 - 网络投票首日三个交易日前申请开通服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日复核[8] - 网络投票开始日前二日提供全部股东电子数据，股权登记日和投票开始日至少间隔二日[8] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未有效投票视为弃权[10] - 累积投票制下超票或超应选人数投票视为弃权[11] - 对总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次有效为准[11] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果计算时剔除[12] 投票时间与结果 - 投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[12] - 现场投票结束后获取网络数据，确认合规性后披露表决结果[12]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-058 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-060 威海市天罡仪表股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称" ...

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-069 威海市天罡仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-073 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员离职管 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-072 威海市天罡仪表股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-068 威海市天罡仪表股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过股份变动管理制度修订议案[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持规定 - 首次卖出前15日报告并披露减持计划[10] - 实施完毕或未完毕2日内报告并公告[11][12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[13] 信息申报 - 决议通过后2日委托申报个人及近亲属信息[17] - 股份变动2日内报告并公告[18] 其他规定 - 股东可要求董事会30日内收回短线交易收益[14] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[21] - 制度自审议通过之日起生效[22]