证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-070 威海市天罡仪表股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-061 威海市天罡仪表股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-075 威海市天罡仪表股份有限公司子公司管理制度 威海市天罡仪表股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.27： ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-063 威海市天罡仪表股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， ...

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入129,901,237.40元 同比增长22.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为30,532,228.59元 同比增长35.87% [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司的议案》[2]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] - 会议同时审议通过其他未明确具体名称的公司议案[2]

募集资金情况 - 2023年6月14日公司募集资金总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额4606.526797万元[5] 资金使用与置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166.1976万元，置换发行费用自筹资金471.69811万元[8] 现金管理与理财 - 2024 - 2025年有多笔1000 - 1500万元结构性存款，预计年化收益率1.80% - 2.15%[11][12] - 董事会同意用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，可循环滚动使用[13] - 2025年半年度取得理财产品投资收益250.259408万元[13] - 截至2025年6月30日，现金管理余额2000万元[13] 募投项目投入 - 募集资金净额121,262,256.51元，本报告期投入25,765,424.32元，累计投入78,280,156.98元[19] - 物联网智能超声计量仪表产业化项目调整后投资总额91,262,256.51元，本报告期投入21,726,540.90元，累计投入49,742,869.69元，进度54.51%[19] - 研发中心升级项目调整后投资总额15,000,000.00元，本报告期投入4,038,883.42元，累计投入13,537,287.29元，进度90.25%[19] - 补充流动资金项目金额15,000,000.00元，累计投入15,000,000.00元，进度100.00%[20] 其他情况 - 募投项目可行性无重大变化，预计2026年6月30日达预定可使用状态[8][19] - 公司对募集资金专户存储，严格履行三方监管协议[6] - 2025年半年度募集资金使用无违规，无改变用途情形[14][15]

会议信息 - 监事会会议2025年8月20日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[5] 报告披露 - 2025年半年度报告及摘要8月20日在北交所官网披露[5] - 2025年半年度募集资金专项报告8月20日在北交所官网披露[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日现场召开，应到7人实到7人[3] - 会议发出通知时间为2025年8月10日，方式为通讯[3] - 会议主持人是董事长付涛先生，列席人员为全体监事、高管[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] 报告披露 - 2025年半年度报告及其摘要于8月20日在北交所官网披露[6] - 2025年半年度募集资金专项报告于8月20日在北交所官网披露[7] 审议情况 - 两个议案均无需提交股东会审议[6][7]