督导工作情况 - 民生证券负责天罡股份2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 公司信息披露文件审阅及时[2] 检查与意见情况 - 查询公司募集资金专户每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为1次[4] 合规情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东无违反承诺情况[6] - 无其他应予关注事项[7]

业绩总结 - 2023年6月27日公开发行股票1065万股，每股12.88元，募资总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，物联网超声仪表智能生产线项目投入进度54.51%[4] - 研发中心升级建设项目投入进度90.25%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] - 募集资金累计投入进度64.55%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计4606.526797万元[7] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[9] 决策情况 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过，董事长决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，认为可提高资金效率增加收益[15] - 保荐机构无异议，认为符合法规不影响项目[16]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-049 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-067 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人 员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《北京证券交易所股票上 ...

会议审议 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[12] 会议通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[34] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入表决总数[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[24] - 审计委员会自行召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[26] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[35] - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询作出解释说明[36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[40] 决议撤销与规则生效 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[42] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[44] - 本规则由董事会负责解释[45]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-078 威海市天罡仪表股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司单 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-052 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-076 威海市天罡仪表股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立有效的内部控制制度，防范威海市天罡仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及关联方资金的资金占用行为，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

会议决议 - 2025年8月26日公司第五届董事会第八次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 网络投票规定 - 网络投票首日三个交易日前申请开通服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日复核[8] - 网络投票开始日前二日提供全部股东电子数据，股权登记日和投票开始日至少间隔二日[8] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未有效投票视为弃权[10] - 累积投票制下超票或超应选人数投票视为弃权[11] - 对总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次有效为准[11] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果计算时剔除[12] 投票时间与结果 - 投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束日下午3:00[12] - 现场投票结束后获取网络数据，确认合规性后披露表决结果[12]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-058 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司 ...