审计机构变更 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年年度审计机构，原聘任为致同会计师事务所[3][4] - 2025年8月26日董事会和审计委员会审议通过变更议案，尚需股东会审议[11][12] - 聘任自股东会审议通过之日起生效[13] 大华情况 - 2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告404人[4] - 2024年收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4][5] - 2024年上市公司审计客户112家，审计收费12,475.47万元，同行业上市公司审计客户2家[5] - 职业保险累计赔偿限额80,000.00万元，近三年涉诉承担民事责任[5][6] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次等，50名从业人员受相关处罚[8] 审计收费 - 2025审计收费40万元，含年报审计30万元，内控审计10万元，与2024年相同[10] 前任情况 - 前任致同已提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票9月11 - 12日15:00进行[6][7] - 股权登记日为9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点与登记 - 会议地点在山东威海环翠区火炬南路576号公司会议室[10] - 会议登记9月12日10:00 - 14:00，地点同上[16] 会议议案 - 审议取消监事会、变更会计师事务所等多项议案[12] - 讨论修订《独立董事专门会议工作制度》等议案[22]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票，无需股东会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，含修订制度等[16][17][18][19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[6] - 《董事会议事规则》等制度于2025年8月26日披露[6] 机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟聘任李晓志为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[18] 其他事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[6][16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案无需提交[17][18][19] - 相关公告编号有2025 - 077、2025 - 081等[15][16][17][18]

督导工作情况 - 民生证券负责天罡股份2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 公司信息披露文件审阅及时[2] 检查与意见情况 - 查询公司募集资金专户每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为1次[4] 合规情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东无违反承诺情况[6] - 无其他应予关注事项[7]

业绩总结 - 2023年6月27日公开发行股票1065万股，每股12.88元，募资总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，物联网超声仪表智能生产线项目投入进度54.51%[4] - 研发中心升级建设项目投入进度90.25%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] - 募集资金累计投入进度64.55%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计4606.526797万元[7] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[9] 决策情况 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过，董事长决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，认为可提高资金效率增加收益[15] - 保荐机构无异议，认为符合法规不影响项目[16]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-049 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-067 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人 员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《北京证券交易所股票上 ...

会议审议 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[12] 会议通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[34] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入表决总数[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[24] - 审计委员会自行召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[26] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[35] - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询作出解释说明[36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[40] 决议撤销与规则生效 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[42] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[44] - 本规则由董事会负责解释[45]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-078 威海市天罡仪表股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司单 ...