会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票9月11 - 12日15:00进行[6][7] - 股权登记日为9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点与登记 - 会议地点在山东威海环翠区火炬南路576号公司会议室[10] - 会议登记9月12日10:00 - 14:00，地点同上[16] 会议议案 - 审议取消监事会、变更会计师事务所等多项议案[12] - 讨论修订《独立董事专门会议工作制度》等议案[22]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票，无需股东会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，含修订制度等[16][17][18][19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[6] - 《董事会议事规则》等制度于2025年8月26日披露[6] 机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟聘任李晓志为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[18] 其他事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[6][16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案无需提交[17][18][19] - 相关公告编号有2025 - 077、2025 - 081等[15][16][17][18]

督导工作情况 - 民生证券负责天罡股份2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 公司信息披露文件审阅及时[2] 检查与意见情况 - 查询公司募集资金专户每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为1次[4] 合规情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东无违反承诺情况[6] - 无其他应予关注事项[7]

业绩总结 - 2023年6月27日公开发行股票1065万股，每股12.88元，募资总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，物联网超声仪表智能生产线项目投入进度54.51%[4] - 研发中心升级建设项目投入进度90.25%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] - 募集资金累计投入进度64.55%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计4606.526797万元[7] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[9] 决策情况 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过，董事长决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，认为可提高资金效率增加收益[15] - 保荐机构无异议，认为符合法规不影响项目[16]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-049 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-067 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人 员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-050 威海市天罡仪表股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《威海市天罡仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-076 威海市天罡仪表股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立有效的内部控制制度，防范威海市天罡仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及关联方资金的资金占用行为，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-078 威海市天罡仪表股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司单 ...