制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，需提交股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴范围为本公司独立董事，标准每人每年不高于税前4万，按月发[8][9] - 差旅费等实报，离任按实际任职和考核发薪[9] - 四种情形公司可不予发放津贴或绩效薪酬[9] 其他说明 - 独立董事不得取额外未披露利益，制度解释权归董事会[10][13] - 制度自股东会审议通过生效[14]

利润分配制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[9] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[13] 重大资金支出定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产10%，或超净资产30%且超5000万元[13] 利润分配流程 - 具体方案由董事会提，经董事会过半数、审计委员会审议后提交股东会[14][15] - 方案需出席股东会股东过半数表决通过[15] 股东回报规划 - 至少每三年重新审阅股东回报规划并按需修改股利分配政策[15] 政策通过要求 - 制定议案经出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过，调整议案经三分之二以上通过[16] 监督与披露 - 审计委员会监督董事会执行情况，独立董事可发表独立意见[19] - 董事会审议通过后披露相关公告，股东会决议后2个月内完成派发[21] - 年报、半年报详细披露执行情况，未现金分红需说明原因及举措[21] 其他规定 - 调整或变更政策需经董事会和股东会审议通过[21] - 说明调整或变更现金分红政策条件和程序合规透明[22] - 股东违规占用资金公司有权扣减红利偿还[22] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[25][26]

威海市天罡仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。负责召集和主持战 略委员会会议。召集人不履行职务或不能履行职务，由委员会委员共同推举一名 委员代履行相应职务。 威海市天罡仪表股份有限公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-062 威海市天罡仪表股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<内部审计工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和国公 司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[13] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[26] 资金置换 - 募集资金到位后置换自筹资金，应在转入专户后六个月内实施[15] - 自筹资金支付后置换，应在六个月内完成，董事会通过后2个交易日披露[15] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[16] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[17] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议披露[19] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议通过[19] 监督检查 - 内部审计至少每半年检查资金存放使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投进展，编制报告与定期报告同时披露[25] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用[26] - 会计师事务所年度审计时对资金情况出具鉴证报告[27] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-064 威海市天罡仪表股份有限公司董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作， 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制 ...

董事会决议 - 2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 董事任职规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，不超董事总数二分之一[11] 高级管理人员规定 - 总经理等聘期届满前辞职，提前3个月书面通知董事会[12] - 高级管理人员违反忠实义务所得归公司，致损担责[16] - 总经理对公司负有勤勉义务，定期或不定期向董事会报告工作[16] 总经理办公会规定 - 总经理按需主持，有明确议题，提前一天发通知[20][22] - 四种情形下立即召开，九类议题列入讨论[21][22][23] - 专人记录，重大问题纪要由总经理签发执行[23] 细则相关 - 细则由董事会解释修订，自审议通过日生效[27][28]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-057 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

威海市天罡仪表股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-053 第一条为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联方发生的关联交易行为，保护全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司第五届董事会第八次会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[11] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超150万元需报告[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超150万元需报告[11] - 公司与关联自然人发生成交金额30万元以上关联交易需报告[13] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需报告[13] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且涉案金额超1000万元重大诉讼、仲裁事项需报告[14] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大变更事项[18] 报告流程 - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日向董事长、董事会秘书报告[22] - 重大事件最先触及特定时点当日，信息报告义务人应预报可能发生的重大信息[22] - 信息报告义务人应按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[22] - 董事会秘书接到报告后当日内对重大信息分析判断，需披露的提请董事会履行程序并公开披露[24] 制度要求 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[26] - 董事会秘书负责公司应披露的定期报告，各部门和下属公司及时报送相关资料[26] - 内部信息报告义务人指定信息报告联络人负责重大信息收集、整理及联络[26] 保密与责任 - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[27] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[27] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[27]