威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-059 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-051 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-077 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及《威海市天罡仪表股份有限公司章 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-055 威海市天罡仪表股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》和《威海市天罡仪表股份有限公司章程 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-066 威海市天罡仪表股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 ...

威海市天罡仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。负责召集和主持战 略委员会会议。召集人不履行职务或不能履行职务，由委员会委员共同推举一名 委员代履行相应职务。 威海市天罡仪表股份有限公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-056 威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-062 威海市天罡仪表股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<内部审计工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和国公 司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-065 威海市天罡仪表股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规以及《威海市天罡仪表股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-064 威海市天罡仪表股份有限公司董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作， 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制 ...