股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为6100万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份总数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东与董事限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关股东买卖股票所得收益的规定，若董事会未执行，股东有权为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[7] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[10][11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[17] 股东会召开规则 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[18] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[18] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[41] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[46] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[71][72] - 董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（含三分之二以上独立董事）、监事会半数以上监事表决通过[74] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[76][77] 其他 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[88] - 修订后的章程尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司在三种情形下应当修改章程，包括法规抵触、情况变化、股东会决定[85]

审计机构变更 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年年度审计机构，原聘任为致同会计师事务所[3][4] - 2025年8月26日董事会和审计委员会审议通过变更议案，尚需股东会审议[11][12] - 聘任自股东会审议通过之日起生效[13] 大华情况 - 2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告404人[4] - 2024年收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4][5] - 2024年上市公司审计客户112家，审计收费12,475.47万元，同行业上市公司审计客户2家[5] - 职业保险累计赔偿限额80,000.00万元，近三年涉诉承担民事责任[5][6] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次等，50名从业人员受相关处罚[8] 审计收费 - 2025审计收费40万元，含年报审计30万元，内控审计10万元，与2024年相同[10] 前任情况 - 前任致同已提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票9月11 - 12日15:00进行[6][7] - 股权登记日为9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点与登记 - 会议地点在山东威海环翠区火炬南路576号公司会议室[10] - 会议登记9月12日10:00 - 14:00，地点同上[16] 会议议案 - 审议取消监事会、变更会计师事务所等多项议案[12] - 讨论修订《独立董事专门会议工作制度》等议案[22]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票，无需股东会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，含修订制度等[16][17][18][19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[6] - 《董事会议事规则》等制度于2025年8月26日披露[6] 机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟聘任李晓志为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[18] 其他事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[6][16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案无需提交[17][18][19] - 相关公告编号有2025 - 077、2025 - 081等[15][16][17][18]

督导工作情况 - 民生证券负责天罡股份2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 公司信息披露文件审阅及时[2] 检查与意见情况 - 查询公司募集资金专户每月一次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为1次[4] 合规情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东无违反承诺情况[6] - 无其他应予关注事项[7]

业绩总结 - 2023年6月27日公开发行股票1065万股，每股12.88元，募资总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，物联网超声仪表智能生产线项目投入进度54.51%[4] - 研发中心升级建设项目投入进度90.25%[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] - 募集资金累计投入进度64.55%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计4606.526797万元[7] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[9] 决策情况 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过，董事长决策，财务负责人实施[10] - 监事会同意，认为可提高资金效率增加收益[15] - 保荐机构无异议，认为符合法规不影响项目[16]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入129,901,237.40元 同比增长22.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为30,532,228.59元 同比增长35.87% [2]

公司治理 - 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司的议案》[2]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] - 会议同时审议通过其他未明确具体名称的公司议案[2]