会议安排 - 2025年8月26日公司召开董事会决议召集临时股东会[5] - 同日在北交所网站发召开股东会通知公告[5] - 2025年9月12日下午14:00股东会在威海公司会议室召开[7] 参会情况 - 现场10名股东及代表持股45469771股，占比74.5406%[11] - 网络投票2名股东代表股份146440股，占比0.2401%[11] - 共12名股东及代表出席，代表股份45616211股，占比74.7807%[11] - 2名中小投资者拥有及代表股份146440股，占比0.2401%[11] 议案审议 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意45615311股，占比99.9980%[14] - 《废止<监事会议事规则>》同意45615311股，占比99.9980%[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意45469771股，占比99.6790%；中小投资者同意0股[17] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意45616211股，占比100%；中小投资者同意146440股[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[20] - 《关于修订<承诺管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[21] - 《关于修订<利润分配管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意45469771股，占比99.6790%；中小投资者同意0股[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[29] - 《关于修订<独立董事津贴制度>》同意45616211股，占比100%[31] - 《关于修订<网络投票实施细则>》同意45615311股，占比99.9980%，反对900股，占比0.0020%[34] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》同意45615311股，占比99.9980%，反对900股，占比0.0020%[35] 会议结果 - 股东会召集与召开程序、召集人及出席人员资格合法有效[36] - 股东会表决程序和表决结果合法有效[36]

投资评级 - 维持"买入"评级 当前股价对应2025-2027年PE分别为23.8/20.9/20.3倍 [1][3] 核心财务表现 - 2025H1营收1.3亿元 同比增长22.04% 归母净利润3053万元 同比增长35.87% 扣非归母净利润2839万元 同比增长50.83% [3] - 毛利率48.23% 同比保持稳定 销售费用支出1238万元 同比减少375万元 [3] - 上调盈利预测 预计2025-2027年归母净利润分别为0.88/1.01/1.04亿元 同比增长19.0%/13.8%/3.1% [3] 业务板块表现 - 超声波水表实现收入5556万元 同比增长84.14% 主要受益于杭州和深圳等区域销售额增长 [3] - 供热节能管理实现收入1305万元 同比增长74.19% 主要受益于通辽和包头等区域合同能源管理项目增长 [3] 产能建设进展 - 在建工程3263万元 同比增长99.26% 物联网超声仪表智能生产线项目加大投入 [3] - 募投"物联网智能超声计量仪表产业化项目"投入进度达54.51% 预计2026年6月30日达到预定可使用状态 [3] 行业政策支持 - 水利部《2025年农村水利水电工作要点》要求加快完善农业灌溉用水计量设施 推动智能水表渗透率提升 [4] - 国务院《关于完善价格治理机制的意见》深化城镇供热价格改革 加快推进供热计量改造和计量收费 [4] - 根据水表行业"十四五"规划 预计2025年国内智能水表渗透率提升至60% [4] 客户资源 - 主要客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署、大理水务、香格里拉供排水、沈阳水务等大型水务公司 [4] 财务预测指标 - 预计2025-2027年营业收入分别为3.47/3.97/4.23亿元 同比增长15.6%/14.7%/6.4% [4] - 预计毛利率维持在48%-49%区间 净利率维持在24%-25%区间 [4] - 预计ROE从2025年16.2%提升至2026年16.7% [4]

公司人事变动 - 天罡股份聘任李晓志为公司证券事务代表 [1]

募集资金 - 2023年6月27日发行普通股1065万股，发行价12.88元/股，募资总额1.37172亿元，净额1.2126225651亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入7828.015698万元，进度64.55%，存储4606.526797万元[5][6] 项目投入 - 截至2025年6月30日，物联网超声仪表智能生产线项目投入4974.286969万元，进度54.51%[4] - 研发中心升级建设项目投入1353.728729万元，进度90.25%[4] - 补充流动资金项目投入1500万元，进度100%[6] 现金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超12个月[8] - 现金管理风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11]

人事变动 - 公司2025年8月26日聘任李晓志为证券事务代表[2] - 李晓志任职至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李晓志持股20000股，占股本0.0328%[2] - 李晓志1996年12月生，大专学历[5] - 李晓志曾任职管理部、董事会办公室[5]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为6100万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份总数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东与董事限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关股东买卖股票所得收益的规定，若董事会未执行，股东有权为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[7] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[10][11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[17] 股东会召开规则 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[18] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会（股东会）[18] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[41] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[46] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[71][72] - 董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（含三分之二以上独立董事）、监事会半数以上监事表决通过[74] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[76][77] 其他 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[88] - 修订后的章程尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司在三种情形下应当修改章程，包括法规抵触、情况变化、股东会决定[85]

审计机构变更 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年年度审计机构，原聘任为致同会计师事务所[3][4] - 2025年8月26日董事会和审计委员会审议通过变更议案，尚需股东会审议[11][12] - 聘任自股东会审议通过之日起生效[13] 大华情况 - 2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告404人[4] - 2024年收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4][5] - 2024年上市公司审计客户112家，审计收费12,475.47万元，同行业上市公司审计客户2家[5] - 职业保险累计赔偿限额80,000.00万元，近三年涉诉承担民事责任[5][6] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次等，50名从业人员受相关处罚[8] 审计收费 - 2025审计收费40万元，含年报审计30万元，内控审计10万元，与2024年相同[10] 前任情况 - 前任致同已提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票9月11 - 12日15:00进行[6][7] - 股权登记日为9月10日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点与登记 - 会议地点在山东威海环翠区火炬南路576号公司会议室[10] - 会议登记9月12日10:00 - 14:00，地点同上[16] 会议议案 - 审议取消监事会、变更会计师事务所等多项议案[12] - 讨论修订《独立董事专门会议工作制度》等议案[22]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意3票，待股东会审议[5] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票，无需股东会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，含修订制度等[16][17][18][19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含28个子议案[6] - 《董事会议事规则》等制度于2025年8月26日披露[6] 机构聘任 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司拟聘任李晓志为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[18] 其他事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[6][16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案无需提交[17][18][19] - 相关公告编号有2025 - 077、2025 - 081等[15][16][17][18]