证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-019 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙秀英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 | 缺席 董 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-020 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | ...

重要内容提示： 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-023 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-026 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会成员变动情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事褚宏武、独 立董事龚震岐、非独立董事张华，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 褚宏武担任。2023 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董 事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、非 独立董事钱振 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-015 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 投票情况 | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 会会 | | | | | | | | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | 议次 | | | 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 1 / 4 2023 年度独立董事述职报告（褚宏武已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-027 2023 年度天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 90 家，收费总额人民币 8,123.04 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造 业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会所"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天衡会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-032 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定公司<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司"） 的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-016 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 | | | | | 数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龚震岐 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全部赞成 | 4 | 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-008 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,800 万元闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-005 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 监事会 由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定周期，根据 募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司 拟使用部分闲置募集资金进行现 ...